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92个传销币黑名单曝光，快看有没有你玩的项目 - 知乎

92个传销币黑名单曝光，快看有没有你玩的项目 - 知乎首发于金枝金融切换模式写文章登录/注册92个传销币黑名单曝光，快看有没有你玩的项目源源不绝源源不断专业分析师各位好。今天继续聊聊虚拟币。区块链技术的应用向人类描绘了一个公平公正的理想世界，然而只要是人类创造的技术，从来没有完美无缺的。随着近两年来虚拟数字货币投资大行其道，其中充斥的隐瞒欺诈、犯罪洗钱等事件不胜枚举。下面这份黑名单，各位可以收藏，避免入坑。1、EGG EGG_打着养鸡下蛋的区块链骗局2、DGG 顶呱刮_风险极高的基金公司代币3、BOSS Wallet BOSS币_臭名昭著的资金盘发币骗局4、One Token One Token_自动搬砖量化收益骗局5、BHB BHB_单边上扬的传销币6、CEEC Token 国际经贸链_只有两个持币地址的传销币7、Mini token Mini _虚假宣传的传销币8、ASTAR 星群币_砸盘套现操盘手被抓的空气币9、GRS 闪电币_拉人头捐款跑路的传销币10、SCC 银链_打着国家旗号行骗的传销币11、5GCoin 5GC_炒作5G通信概念的传销币12、SDS 量子银行超级公链 _股票群洗脑诈骗的空气币13、untc untc_无限代拉人头的传销币14、ABS ABS币_假借马云名义行骗的传销币15、BT token BT token_单边上涨，只涨不跌的传销币16、Trust 钱包_上下7代的智能挖矿传销币17、Olefincoin 烯量币 _没上链的传销币18、AIC 智能链_打着人工智能旗号的传销币19、MOS 魔方_阅读挖矿拉人头的空气币20、CNCS 康尼币 _骗子股票分析师洗脑割韭菜的空气币21、Super Hash Net 超级哈希币 _讲师直播洗脑的空气币22、YM 银慕币_无限代拉人头的传销币23、YQcoin YQ数字资产_只有两个持币地址的传销币24、Love Alcohol Chain 酒链_打着区块链酿酒概念的传销币25、UHC UHC币_多级认购拉人头的传销币骗局26、WOF 沃菲币_无应用场景和白皮书的空气币27、WTB 威特币_单边上扬的传销币28、PTC 支付链_利用高收益引诱投资者的传销币29、Optical Network Coin 光影币_社群洗脑的传销币30、Ir Token Chain 铱链_官网粗制滥造的传销币31、Giftocoin GTO_拉人头的传销币32、CMRC 陨石链_没有官网没有白皮书的传销币33、HXL 鸿禧链_打着量化交易搬砖的传销币骗局34、GenealogyChain 家谱链_专做传销币系统开发的公司35、Mrcoin 美人币_换马甲行骗的传销币36、STC 世通币_拉人头开矿机的传销币37、LinkBiz Chain 联邦链_十五代拉人头制度的传销币38、ShowHand 梭哈币_团队砸盘套现的空气币39、INDIVIDUAL CONTENT & SKILL TOKEN ICST_区块链抖音的空气币40、MORNE 魔轮链_打着教育旗号的传销币41、Globa| Game chain 全球游戏链_打着游戏公链的空气币42、ACG Chain 次元链_欺骗投资人的空气币43、pau sports chain 章鱼链 _打着捕鱼游戏概念的传销币44、WoToken WoToken_上下十五代的搬砖传销币45、瑞波联储_打着主流币幌子的冒牌传销币46、MonetaryUnion 盛源币 _拉人头故弄玄虚的传销币47、Ecosystem Health Chain 以安币_打着医疗健康公链名义的传销币48、mitcoin 米特币_简历造假拒不退币的空气币49、Flowers Chain 花链_打着花卉旗号的跑路币50、Air Coin 空气链_打着空气净化概念的空气币51.GOE 探索链_团队背景造假的空气币52.TUC 兔子钱包_打着去中心化交易所旗号的骗局53.OTS 协议链_打着数字黄金的传销币骗局54.Etolor 以太永恒ETL_披着主流分叉币外衣的传销币55.CDC_Foundation 消费链_火币下架创始人炫富的空气币56.PDH/AEC 铝能_假借铝氢能源支付的传销币57.HSC 蜜币_大佬推荐跑路的空气币58.GRT 贵人通_打着国家政府背书的传销币59.FuturoCoin _虚拟矿机的传销币骗局60.EXP-ASSET _双轨制的传销币骗局61. Epay 以太付 _打着电子支付的传销币骗局62. Speaker 语音链 _语音挖矿的传销币骗局63.NYC 环保农业链_董事长被抓的传销币64. WTCC 智慧旅游链_非法私募的传销币65.BaerChain 贝尔链_打着公链旗号的传销币66. Measurable Data 量数币_借电视剧宣传的归零币67. ZFC 支付链_“单边上扬”的传销币68. Rialto _24小时成交额仅300元的归零币69.SGM 送矿机拉人头的传销币70. OKAI CHAIN OKAI链 _十级代理模式的传销币71. HOTchain 热度链 _迟迟无法落地的归零币72.乐呗_利用区块链酿酒的传销币73. China Loong China 龙链_披着区块链外衣的传销币74. OneLedger OLT_“认真”做事的归0币75. jouann chain 农生链_假借滴滴之名行骗的传销币76.PDC wallet 派兑钱包_无白皮书拉人头的传销币骗局77.KITCOIN K特币/TCD_改头换面再度行骗的传销币78.ACCHCOIN 天使链_靠色诱拉人头的传销币79.Golden World GDW黄金币_无实际抵押物的空气稳定币80.Engine EGCC_币价不足一分钱，高度控盘的空气币81.Love Wine Chain 爱酒链_难落地，虚假包装的空气币82.EUroPe chain 欧链 _高达99%控盘的空气币83.EnergyChain 能量链_单边上扬被起诉的传销币84.Agrello DLT_归0边缘徘徊的空气币85、Regalcoin 理财币_虚假宣传毫无底线的传销币86、Wen Tong Blockchain 文通链 _虚假传销币已跑路87、ChatCoin Chat_开源代码毫无进度的空气币88、ChainBook ChainBook 社交链 _打着社交名义发的传销币89、TXC 太希币_假借国外团队开发的传销币90、Interactive Media Consortium Chain 艾媒链_无开源代码无白皮书的侧链91、SHOW SHOW币_多位大佬站台的空气币92、RChain R链钱包_披着区块链外衣的积分盘发布于 2019-03-05 19:12虚拟货币踩坑投资​赞同 63​​51 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录金枝金融认真的人生是高级的

紧急扩散！公安部发布最新传销名单！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

！公安部发布最新传销名单！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1紧急扩散！公安部发布最新传销名单！市南公安2019-11-14 17:15来源：澎湃新闻·澎湃号·政务 ∙ 澎湃号·政务 >字号传销是社会的毒瘤，虽然传销的模式并不复杂，但普通人往往难以辨别。为了避免大家上当受骗，小编根据人民网、人民日报等权威内容整理了以下涉及传销的名单，大家都警惕起来吧！▼在此提醒：遇到有“币”“游戏”“全返”“理财”“积分”“一卡通”等命名标示的平台，大家一定要提高警惕，谨防上当受骗。广大网友千万擦亮眼睛 防火防盗，防！传！销！1最常见的骗局借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局，例如：e租宝从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。昆明泛亚上海中晋至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。上海快鹿截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。温州书画宝骗局浙江世尊炎黄文交所骗局南京钱宝网理财骗局胜威国际集团MMM理财骗局云世纪SKY理财骗局御花园理财骗局马来西亚保绿木拆分盘此外，还有中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股骗局。2最泛滥的骗局微商传销，微微我心，层层分明，例如：湖北咸宁“云在指尖”湖南安化黑茶传销南京天策金粮龙爱量子打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光。513积分项目疏通经络DDS仪器骗局此外，还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global（然间环球）、****传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计34229900元；安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。3最高明的骗局精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方，例如：创造丰盛心灵培训4最隐蔽的骗局人人公益上线一个月，非法集资超10亿元。万家购物董事长被判15年涉案金额240亿。大唐天下麦点商城之道出行CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套。万协云商以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金。江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗5最时髦的骗局虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉，例如：虚拟货币张健五行币，下线多达18万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿；万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。外汇骗局此外，还有IGOFX新概念外汇，JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇，PTFX外汇跟单。6最无耻的骗局养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对，例如：老妈乐WV梦幻之旅saivian赛比安7最无德的骗局慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗，例如：善心汇一点公益此外，还有民族资产解冻骗局；“振兴中华慈善基金会”等。教你识破这些金融骗局！最初级的金融诈骗，是各种短信电话。概括起来就是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。我管你谁，只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕。能被这种初级诈骗骗走钱的人，我只能说被骗的钱，是智商税，所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点：绝不转账。记得，真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的。中级的金融诈骗，是非法集资。这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪，有集资植树造林学雷锋的，有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的，还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了，还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后，就秘密转移资金，携款潜逃。这类非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子。高级的金融诈骗，是庞氏骗局。庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报，请去照照镜子问自己一个问题：难道是我长得漂亮吗？如果你长得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？如果你长得很漂亮，你去干点正事不行吗？警方提醒别再被高息诱惑了！毕竟：你贪的是别人的利息，别人贪的是你的本金！市南公安，就在您身边长按或扫描二维码原标题：《紧急扩散！公安部发布最新传销名单！》澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

100大传销币清单！五招辨别是否属于传销币 - 知乎

100大传销币清单！五招辨别是否属于传销币 - 知乎首发于互联网小天地切换模式写文章登录/注册100大传销币清单！五招辨别是否属于传销币梦儿　2018年数字货币行业迎来爆发式增长，赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下，市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣，实际上开展非法传销的团队，并使投资者遭受了巨大损失。　　为厘清此类犯罪的套路，链得得App编辑自2018年起开始监控、预警并编撰传销币清单，并于2018年7月初发布了《2018上半年100大传销币清单》，其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。　　为更完整地揭示传销币的骗局图谱，链得得App研究团队在此前监控的基础上，与链法律师团队、反传销网合作，不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控，还通过详细规则和标准建立，监控、搜集并整理了2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末，包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。　　其中，警方正在通缉、法院已宣判的部分传销币种共监控到37个，由群众举报、自媒体揭发并列有详细运营方式的部分传销币种共监控到63个。百大传销币清单官方宣判：1、GRDC（金砖储备资产货币）　　号称中国金融建设第一期虚拟资产工程项目，采取二局各五次拆分模式推进，同时采取“四大收益”、“三大奖励”作为会员的奖励，从收取的会员费中提取奖金，根据业绩档次获取奖励。会员入会需缴纳会员费为600元的倍数，缴纳会员费后获得相应等级。2、亚盾币　　“亚盾币”网络传销模式包括会员管理系统和“亚盾币”交易平台。会员管理系统对会员进行分红和发展下线时层层返利。对会员进行分红称为“静态收益”，发展下线的返利称为“动态收益”。3、DGC虚拟币　　投资DGC虚拟币，要求下线至少缴纳人民币680元以上成为DGC公司会员。上线从下线缴纳的费用中抽取直推奖、对碰奖、领导奖，获取非法利益。每个参加者最多只能发展两个直接下线，下线再逐级发展，形成金字塔型网络层级结构。4、EGD—Super（简称：ES）　　ES币设立十二个城邦，会员按照推荐和安置关系形成层级结构，会员投资有静态收益和动态收益。截止案发前，激活申购账户557998个，传销层级达到20层以上，收取会员费100亿余元。5、天合币　　天合币借鉴“网络黄金”的模式，设定了天合积分的奖励计划、销售模式，需要缴纳会员费才能取得会员资格，会员投资分为静态收益和动态收益。6、U宝币　　 “U宝”发行于 2018年2月26日，其平台系统根据注册时的推荐关系自动识别记录，使推荐人与新会员之间形成上下线关系，可无限发展下线，形成自上而下、多层级、金字塔形的传销组织体系。7、皇尊币　　缴纳一定金额成为会员，获赠“皇尊币”，“皇尊币”可买卖或提现，有六种以发展会员数量为计酬依据的奖励制度。8、“π”　　在“SCI”理财平台购买虚拟货币“π”投资到澳门博彩业领取分红，要求参加人缴纳100元报单费获得注册码后注册成为会员，之后购买最低50个π，可通过发展下线投资π进行提成。9、亚元　　“亚元”网站平台吸引会员投资，并引诱其他人员加入，形成省级分公司、市级分公司等6个层级，根据发展下线人数、投资额，按照动态、静态奖励的方式进行返利。10、奖金币　　奖金币为了达到非法获利的目的，利用办信用卡、金融培训、POS机刷卡返现获取银行分润等为由头，大肆拉人入会进入该传销组织。会员按双轨制排列某，会员的各种奖励均以会员网站内虚拟货币（奖金币）的形式发放，奖金币可转换成电子币，可提现，但需收取10%的手续费。11、文某（虚拟货币）　　网络虚拟货币“文某”宣称高盈利及合法性，引诱他人购买，并引诱被发展人员发展其他人员加入，按照发展顺序形成上下级关系，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据，牟取非法利益。12、圣币　　“圣币”对外宣称是“国家唯一承认的虚拟货币，增值空间很大”，投资“圣币”可以获得高额回报。13、世通元币　　投资人交纳费用购买世通元币成为不同级别会员，且半年后投资会翻番。在购买”世通元”币成为会员后，除每日分红的静态收益外，还可以金字塔的方式”拉人头”发展下线，从而获得动态收入14、中央币　　“中央币” 发行于2016年11月份，采取会员费和三轨制伞形结构，设置了动态奖励和静态奖励，鼓励会员发展下线。截止2017年4，已激活会员账户30,855个，层级达83层，吸收会员资金共计200,042,006元。15、克拉币　　克拉币以泰国五军集团开发克拉运河需要资金为由，设立网站，组织、策划发行克拉币、克拉期权等虚拟货币、期权。要求参与者交纳费用、注册账号，获得加入资格，以投资、发展下线可以获得高额奖励。16、云讯通（报单币、双慧币、五行币）　　以销售”原始股”为名，引诱参加者缴纳费用注册成为会员，进行组织、领导传销活动。“云讯通”平台自开启以来，先后经历了”报单币”、”双慧币”、”五行币”三种模式。17、购派币　　购派币要求参加者租用“矿机”取得会员资格，不同等级的“矿机”每天能产生不同数量的“购派币”同时鼓励会员发展下线。18、宝特币（TRC）　　宝特币是一种从台湾引进的虚拟货币，以线上租赁矿机挖宝特币的赚钱项目，有矿工收益和推广收益两种奖励机制，鼓励发展下线。19、洛克币（RKC币）　　“洛克币”由秉东公司发行，又称RKC币，宣称可用于投资理财，采用三级分销的模式推广，奖励分为静态收益和动态收益。20、E币　　E币依托心未来互联平台，以成为该平台会员购买商品短期内报销为诱饵，发展会员，对外承诺成为该平台会员后可实现100%报销返现。21、ADC　　曾用名“IAC”。“IAC”日收益高达2.8%，采取交会费和拉人头的方式吸收资金。后因IAC骗局被曝光，该模式更名为ADC，并借助虚拟货币的新外衣，重新上线。22、BTM巴特币 　　即用区块链包装的传销币诈骗项目，宣称可充话费，有商城购物，收益丰厚。目前诈骗犯还逃脱在外，公安机关正在通缉诈骗嫌疑人。23、LCC币　　宣称是和非洲某国家合作扶贫，搞石油、钻石和设施建设，在其官网上，有一套复杂的动态、静态收益计算方法。今年3月，投资者的平台账户被冻结，从此无法交易。24、维卡币　　由保加利亚人鲁娅等人建立，并向我国境内渗透。该组织打着未来世界主流货币、第二代加密电子货币的旗号，诱骗他人投资。而实际上会员一旦注册不能退会，不能退款，主犯现已在泰国被逮捕，涉案约几百亿。25、云尊币　　2018年5月，某商贸公司以“为世界区块链研究所贵州分部名义”发展会员，进行违法传销行为，南明区市场监管局做出没收违法所得6万元，罚款4000元的行政处罚决定。26、云金币　　兆云金资产的交易盈利模式是分层级的盈利模式。2018年6月，经人举报，包括吴金霖在内的8名嫌疑人被批捕。27、CNB（中金博泰）　　2018年1月以来，深圳中金博泰公司以高额投资回报为诱饵，销售网络货币CNB，使会员遍布全国29个省、市、自治区，达23000余人，吸金2.8亿元。28、空中比特币俱乐部（ABC）　　用户可通过交易机器人“低买高卖”，稳赚静态收益，声称每年超过50%的理财回报率。2018年6月，江西宜春市金融办指出该组织涉嫌非法集资，有传销性质。29、码链　　“码链”，是指使用智能手机对准“二维码”“扫一扫”，即可“生成新的含有扫码DNA的二维码”，全程追溯。2018年6月13日，青羊区公安分局、区维稳办联合区检察院等部门100余人对码链的公司主体“四川天首合生能源有限公司”突击检查。现场挡获涉嫌传销人员50余名，涉案金额近3亿元。30、摸金派　　“摸金派”平台2016年9月份起盘，2017年9月份以“平衡交易”为借口拖延至今，数百万人的投资资金被困。　　值得注意的是，微信公众号“摸金先生”，前名称为“开普币CPC”。开普币在2016年被央视曝光定性为金融诈骗，后更名为摸金先生继续诈骗。31、环保农业链（NYC、CTOP） 　　环保农业链诈骗团伙推出了一种山茶油，买山茶油就赠送NYC，后体现困难，诈骗团伙强制让投资者把NYC兑换成CTOP，之后项目方跑路。目前，公司董事长罗军雄已被抓捕。32、IAC　　宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。　　截至目前，警方已抓获主要嫌疑人27名，在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里，警方查扣涉案现金高达13亿元。33、亮碧思　　自2018年以来，“亮碧思”传销的媒介已由过去的“洗发水”变成了虚拟平台，传销人员通过搭建虚拟平台，以“投资挖矿”的形式，受害者多为中年女性，他们对“区块链”概念也是懵懂。目前，深圳福田警方抓获了“亮碧思”传销案的第37名涉案嫌疑人。34、亚欧币　　犯罪嫌疑人夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司，编造各种身份，在海口市运营“亚欧币”项目，而“亚欧币”实际为虚拟产品，没有任何实体产业。　　2018年7月，跨亚欧公司特大网络传销案在海口市中级人民法院公开开庭审理，25名“高管”集体过堂，涉案金额38亿。35、建业币、金镶玉　　2019年1月，以 “建业币”“金镶玉”等花样百出的“虚拟货币”为名义的传销活动团伙被湖北武汉市汉南区法院一审判刑。经查，这起组织领导传销活动案，涉案金额达到3000多万元。徐某和马某两人发展下线累计超过120人。36、沃克理财　　沃克理财曾在平台发售数字货币，一年内吸引会员35万人，而其创始人是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的传销平台。　　据福建泉州市公安局通报的情况，沃克理财传销案形成高达309层的传销网络，涉案总金额50亿元。37、万福币　　该有组织传销案利用虚拟货币进行传销，发展下线千余人，骗取传销金超1.42亿元。2018年6月，该案在徐州市云龙区人民法院一审宣判，7名被告人被判处有期徒刑二年至六年不等，最高并处罚金50万元。群众举报：1、AE　　AE锁仓计划是一个锁仓APP，用户可以将自己交易所或者钱包里的AE提现到AE锁仓APP中。每日都可以获得不菲的固定收益，并且邀请他人可以获得奖励。2、AG　　AG币自称其类似比特币，通过币价增值来获取收益，每天持续上涨，最终运行24天团队跑路，并卷走千万元。3、AOK 澳客国际AOK自称集合一批包括区块链研发团队、金融管理专家的专业团队，打造了一个全新的社区体系。其本质是一个资金盘，以直销方式运营并宣称以高额方式回报。4、ATC 在链得得《2018上半年100大传销币清单》就有提及，主推ATC矿机，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员开拓市场。 沉寂一段时间后，2018年下半年再次出现，免费送矿机，承诺可挖120天，一共可以挖28.8个币，现有群众举报需矿机流量才能提现，而矿机流量需采用推下级或者买币方可。5、BAC积分 BAC积分主创团队曾举办大型招商会，授命委托公司讲师大肆宣扬“数字货币及区块链的趋势”，并到各个城市路演，号称BAC是第二个比特币，诱导他人贷款、刷信用卡购买“BAC数字货币”。6、BFC 一个托管式懒人理财平台，40美金开户，分为静态收益和动态收益，宣称公司的赢利点是在区块链期货市场获取，而非赚后面会员的钱。7、CHP城市猎人 自称是一家全球性的另类投资管理公司，在2018年10月对第一版区块链虚拟货币（C币）进行内部公测，现已崩盘。8、FC币 号称“中国第一枚虚拟货币”，中国版的比特币，2017年经央视曝光后仍在部分地区活跃，而涉事公司业务早已转型，不再做虚拟货币。9、FQC食品溯源链 假借他人的之名，宣称是由沃尔玛京东IBM联合发起，实则是一款FQC的挖矿产品，2018年9月10号关网跑路。10、JON农生链 JON是公有链农生链（JOUANN）的简称，线下暗中组织发展直推会员，JON的运作团队近日还明目张胆地打着“大咖”、滴滴出行等旗号为农生链站台背书，企图“忽悠”更多的会员入局。11、KCI文化链 KCI公司自称创建了两个系统，一个是KCI区块链系统，一个是智能合约系统。同时KCI使用拉人头的方式进行推广，共设计了8级人头制度，同时还鼓励会员寻找有实力上家，通过上家的扶持进行推广赚钱。现已崩盘。12、PCK未来链 PCH前期利用区块链噱头，让用户进行充值购买矿机产币交易，目前已经跑路，投资人皆血本无归。13、善梵链币-善梵链SFC 号称依托房地产+零售百货+互联网电商模式基础，以区块链为技术根据，打造全新的区块链技术应用：善梵链。事实上是通过出售矿机、拉人头骗取资金的传销项目。14、盛源币 参与盛源链需先注册并充值680元，后还需要以6600元购买商品，盛源链要求参与者直接或间接发展下线，并根据推广效果增加分红。15、世通币 拉人头购买矿机，再获得收益。网上搜索不到官网和白皮书，只有一个app下载链接和注册链接，都是在论坛和社群里推广。16、速通宝 Vpay自称是基于区块链技术的一种加密数字货币，投资购买积分，一千元投资一年后静态收益就能达到50倍。17、拖富链TFC币 想拥有拖富链TFC必须用500美金=3500元人民币开通一个钱包账户，钱包里面会放大5倍的杠杆，即2500美金=17500元人民币。 TFC每天纯静态以千分之二释放，不论静态还是动态所释放出来的资产分别为：65%EP和35%TFC。EP的三个作用如下：1、变现、点对点交易；2、复投；3、购买等值的TFC。18、威莱特币WLT 威莱特运作模式分为静态、动态、达伦链等多种为核心不断扩大推广。通过推荐人加入以后，按照打款的速度来返利息；也就是说打款越快利息越高。如果自己投资金额达到一定的数量，并直接发展的人也达到要求，每天返利就越高。19、威特币WTB 通过购买矿机缴纳入门费成为矿主，靠拉人头和团队计酬获得奖励。20、星翰链(SGC) 号称三大收益：币值增长，单边阶梯式上扬，只涨不跌。2018年8月份已崩盘跑路。21、DFC币 DFC谎称基于区块链与金融相结合模式，通过马耳他政府强大的政策支持，开发建设比特之城，在马耳他设立区块链数字资产交易平台。22、BIOC（中科鸿基） 以生物科技为噱头，发行虚拟货币大量非法融资，会员分五个级别从矿仓中买币，买得越多，收益越大。不同级别会员抽成比例不同，即加入会员时买的币越多，级别越高，发展的下线加入时买的越多，抽成越多。23、金桔链（GOC） 金桔链采用挖矿模式运营。注册即得矿机，挖矿周期30天30币，承诺单边上涨；并推出阶梯奖励以激励会员开发下线。认筹后跑路。24、九游链（9MC） 把9MC作为结算代币，希望打造一个在各个游戏中通用的数字代币结算系统以及平台。用户购买矿机或者推广矿机可获得相应激励，符合传销典型特征。25、酒链世界（圣酒token） 通过“酒链世界App”获赠免费云端酿酒机，来制作“圣酒”，酒链世界人为设定“圣酒”和法币的锚定关系，圣酒的持续升值带来了人们的趋之若鹜。26、聚众创享 聚众创享app是一款全民挖矿软件。8月份一直在说转移数据，但目前仍无法登陆，疑似跑路。27、科呗（KBA） 自称是以中科院为背景发行的"物链"数字资产，但法人关系无中科院身影。承诺单边阶梯式上扬，只涨不跌。至今处于关网状态。28、跨境发烧货（FSH） “区块链+跨境电商”概念，但实际与电商业务并无关系，而是以传销的惯用模式去发展下线，宣称单边上涨。注册网址是一个装修公司备案，而这家公司在2017年9月28日已经注销。29、莱姆币（LMC） 宣称将实现商业社会与区块链世界完美连接，采用动静态分红的奖励制度。存在非法集资风险。30、乐付链（LFC） 用所谓德国及以色列有台家族开发的虚构国际背景作为宣传，声称单边上扬，只涨不跌。分为静态收益和动态收益，返利涉及15层，符合传销币的基本特征。31、乐太坊（HEH） 乐太坊宣称自己是一个基于以太坊打造的ERC20代币。静态收益赚取“单边上扬”的价差，动态收益靠发展下线。但超过97%数量的虚拟币都持有在同一个人手里。32、流量魔盒 本质是一种利用共享经济模式玩转流量的云计算方案，让本已使用过的流量缓存或者闲置、冗余甚至无价值的流量资源重新焕发应有的价值。存在几十亿泡沫。33、六度链（SDC） 声称采用区块链技术进行店铺投资，投资者将获得其token“六度云贝（SDC）”，可随时提现或兑换为其他商品。承诺其代币“每日上涨3%”、“投6-10万元，每天可以提现，1个月内回本，收益20%以上”。2018年9月，多名投资者向链得得App爆料称，六度链（SDC）无法提现，负责人失联。34、慈善链 LMC 以挖矿为噱头，初始注册成为会员并且实名认证后，可获得1台云矿机，后期奖励制度以拉人组团队的方式获得佣金和分红。35、枫叶币CMCC CMCC自称是联合加拿大皇家银行、国家证券交易所牵头发行的一款加密数字货币，采用静态收益和动态收益相结合的方式，目前提现困难。36、共享链商城 该项目称把“区块链”和共享商城利用技术手段实现结合，只要消费者在商城购物消费，就能得到商城的特殊福利。37、美思沃（POF） 美思沃环保代币，2018年1月起开始宣传，宣称每天按投资额的3%返还，共计返给投资额的2.5倍~3倍结束。经调查，美思沃代币没有运用任何区块链技术，也未如宣传中所说登录任何交易所。38、蚂蚁链（山寨ANTC） 蚂蚁链伪造美国ANTC白皮书，冒名进行公开募币。被冒名顶替的“正牌”蚂蚁链并没有公开募资，目前该公司只推出了蚂蚁单车。39、绿特币（GTB） 农业链绿特币采取发展下线的模式，吸引投资人，宣称只涨不跌，具有传销盘属性。40、趣步链（IWC） 趣步链IWC以零投资为噱头，免费撸的形式吸引用户，空投概念，吸引大量投资人通过场外的形式去买糖果生息。41、趣购商城（趣豆） 以购物商城和区块链为噱头进行众筹，非法吸收公众存款，表面的经营模式是购物返利，但脱离了市场规律，实行高达60%的返利额。42、瑞波联储币 山寨瑞波币。自称将实现全球低廉而快捷的跨境支付价值，采用静态和动态相结合的方式，3年翻15倍，经瑞波币官方证实，与瑞波币无任何关联。43、睿鑫宝 （RXBC） 睿鑫宝号称是虚拟挖矿理财平台，持有RXBC的用户可获得动态和静态收益，发展团队和下线越多，相应奖励越多。有群众举报2018年6月跑路。44、任务帮/硒链/帮呗 任务帮硒链由集团旗下直销公司赠送给所有购买硒产品的会员，每一份储存硒链对应一份提货码。硒链号称是去中心化不可篡改的账本，其运作模式具有网络传销的属性。45、品牌链 （中资链）PPL PPL品牌链主体是一家深圳的公司，名字叫微信食品，号称要做区块链品牌溯源，收入完全靠发展下线。46、REC中财数字币 号称中国第一个有国资背景入股的加密级数字资产交易网，通过收代理商、经销商的方式变相集资，设置1万元、3万元、5万元等不同额度的投资门槛，通过“拉人头”等推广方式，收取不同比例的佣金。47、富泰链（RHC） 以“金融创新”、“区块链”为噱头，设置高额投资回报和较低的准入门槛，诱骗投资者。设置15代的等级收益，吸引投资者，并号称可以通过认购投资、消费、交易所兑换BTC等主流数字货币变现。48、融特币（RTC） 以全球数字黄金货币去中心化为噱头，借用数字货币矿机概念，诱导客户通过“租赁矿机”的方式进行投资，宣传称挖矿产生的币月增长率保持在10%到50%之间。49、TCC泰牛链 号称泰国排名第六位的企业利用区块链技术打造的项目，超越99%的数字货币，而在其官网介绍中还提到“新能源汽车滴滴打车应用场景”等字眼，但该项目白皮书中技术代码不明。50、TOMB淘呗国际商城 号称是一个全球购物商城，基于全球知名购物平台为应用场景、基础导向和对区块链商城价值的评估发行了虚拟代币（数字资产），设置了二级分销和合伙人奖励模式，通过拉人头入会的方式赚取佣金。51、U宝优联万家（优宝币USS） 是一款P2P+智能合约的区块链技术的加密数字货币循环体系。2018年2月28日正式上线，号称中国法定数字货币，并称优宝币USS将与实体经济打通，能够进行消费支付。但其“挖矿模式”实则为传销中的动静态收益，借以区块链、挖矿等概念，诱导消费者。52、Vpay（V-token） 号称是基于区块链技术开发的，一个全面开放的网络支付平台，可以实现点对点跨境转账；第二种方式是“数字资产理财”，即用钱包中的余额买Vpay币参与众筹。该项目借区块链概念包装资金盘，借高额投资回馈诱骗投资者。53、阿·里矿主 曾爆料称阿里巴巴已上线虚拟货币挖矿平台“P2P节点”，指出阿里正在招募矿机入驻。对此，阿里云于2018年1月深夜通过官方微博发声明辟谣，称该业务与“挖矿平台”、“虚拟货币”等毫无关联。54、柏拉图(PLATO) 该项目号称是在“世界珠宝产业联盟”和“非洲区块链技术联盟”的共同推动下，共同组建的一个基于区块链技术的珠宝行业共识记录机制，设置动静态收益模式，通过高额利润收益诱导投资者。2018年4月23日，陈伟星在朋友圈点名柏拉图为传销项目。55、恒丰世纪供应链 宣称是由国务院主导，央企背景公司运作执行。后该央企表示，与“恒丰世纪供应链”毫无关系。目前，已更名为子龙文化链UTM，又绑架了河北省赵子龙文化研究院，大兴传销之道。56、霍特币 号称由俄罗斯计算应用学博士等联合开发的加密数字货币，投资者可以购买云矿机进行挖矿，同时会产生相应的霍特币，实际上是由上线发展下线获得提成的传销模式。目前已关闭。57、基链币 号称基链是由英国著名编剧，以及美国区块链顶尖人员联合发起，完美实现了BTC和ETH生态的兼容性。目前已关闭，有群众举报2018年5月跑路。58、波点钱包 在12377举报网站上，波点钱包被曝涉嫌传销，有拉人头、资金盘嫌疑。波点钱包自称是波场官方合作的钱包，但目前波场官方不否认也不承认。59、全球电子商务币（GEC） GEC从引导到交易都有较高的隐蔽性，不论是钱包链接还是交易平台的链接只能在移动端打开。 注册领取币后，只能接触到的引荐进入GEC炒币群的熟人小组长，以及一个隐藏在微信中名叫“女酋长”的大组长，其他操作都由机器人完成。60、Airbitclub 其公司性质为“比特币信托理财”，公司注册地为“巴拿马”，注册时间为“2015年9月”；服务器地址为“美国”。投资收益情况包括静态分红月收益不到4%、每75天所得利润的35%复投等高额回报承诺。61、麦加币 该公司名为珺腾国际有限公司，是一个以经营麦加币为运作模式的新型网络传销组织，拉的人头越多，会员级别越高，得到的麦加币和奖励也就越多。即使已有媒体平台曝光，但依旧活跃在部分地区。62、光锥LCC 光锥LCC的前身为影视文化数字资产（FCC），声称结合比特币、莱特币、以太坊推出的区块链4.0技术创造了全球第一个影视数字区块链。宣称“单边上扬，只涨不跌”，短短时间就席卷了全国，发展的会员已达到几万人。63、BHB 宣称将打造区块链领域的P2P交易及其衍生金融服务信息安全监控系统，称只要持仓700个BHB，每天快照分红usdt高达7%，推广三级返佣，直接可以拿到4%，即一起加起来，一天就可以分红11%。五招辨别是否属于传销币： 在此次监控整理中，链得得App研究团队注意到：此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后，于2018年下半年再次出现，传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称，继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。链得得App特此总结五招，辨别数字货币是否是传销货币：1、发行方式 数字货币依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。 而传销币则主要由某个机构发行，传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。2、交易方式 数字货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。 而传销币则受到机构或个人控盘，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易，同时价格被机构或个人高度控制。3、实现方式 虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。 而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断拆分，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。4、是否给出源代码链接 去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。 举例来说：比特币是开放源码且有限量，一共2100万枚，每产生一个比特币都是透明的，不受任何操纵。而传销币不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，传销币可以无限增发。5、官网是否是https开头 一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。 从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案，到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙，此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，让部分传销团队有可乘之机，甚至多次作案。发布于 2019-02-24 16:18传销币圈​赞同 49​​6 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录互联网小天地互联网的

币圈隐秘江湖（下）：揭秘100个传销币事件详情始末 - 知乎

币圈隐秘江湖（下）：揭秘100个传销币事件详情始末 - 知乎首发于区块链数字货币研究院切换模式写文章登录/注册币圈隐秘江湖（下）：揭秘100个传销币事件详情始末币圈沉浮币圈见闻录，区块链项目，区块链知识普及自从比特币问世，虚拟货币开始走进大众视野，逐步成为投资市场的新贵。但在实践中，不乏有各种以虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实的案例。澎湃新闻在2018年5月底公布了65种“传销币”，调查称已有337名传销头目被判刑，并欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币，其中超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。小编根据其名单，罗列个65传销币事件详情始末。在此基础上，还补充了禹澳币、大唐币、亚欧币、珍宝币、雷达币、CNC九星、V宝、BBT、华强币、CB虚构货币、盛乐虚拟币、摩根币、贝塔币、世通元、GSM、20世纪福克斯、YTC、万福币、易币、龙币、中天币、DGC共享币、海纳币、赫尔币 黑石币、开普币、开元币、可汗币、BGB、麦格币、ITB、ROC、SMI、MMM等35种名称“虚拟货币”。小编将从即日起，密切关注传销币动态，及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单。这100起案件的犯罪套路如出一辙，其本质都是“先吃后”的庞氏骗局，“击鼓传花”的传销游戏，基本规律如下：1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏医疗研究等明目，以建立大众初步信任。2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”；2）直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。4、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将电子币兑换成现金，资金链断裂而案发。以下为100个传销币事件详情始末：51、中华币2016年，姚琪宏等11人以“中兴同寿公司”的名义,以销售“中华币”赠送SOD产品为幌子,通过制定会员制度和奖金制度,引诱他人为获得高额返奖而不断发展下线会员,骗取他人财物,扰乱社会经济秩序。至案发,该传销组织已形成了包括常德在内的,遍布全国的会员网络,后台数据中会员层级达500多层,下线会员逾50000多人,涉案金额达2.6亿余元。52、米米虚拟货币不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。53、FIS2016年3月底，周敏燕、陈伟娟将“FIS第一世界金矿”大肆宣传，陈伟娟回到仙居后，积极宣传FIS项目，并邀请讲师到仙居为投资者授课介绍FIS项目。该项目运作方式为：新人投资1000元至50000元不等，可得到相应的矿主资格，即投资1000元为1级矿主，3000元为2级矿主，5000元为3级矿主，10000元为4级矿主，30000元为5级矿主，50000元为6级矿主。投资的钱一半用来购买挖矿机，一半为金币。1000元钱投资款可以购买一台挖矿机，依次类推，挖矿机每天能挖金币，挖到这部分金币可以卖给下线兑换现金；另一半金币可以产生所谓“静态心益”，用于复投（注册新的下线账号）。推荐新人加入可获得相应比例推荐奖、对碰奖等，并向投资者宣传三个月回本，六个月能获得投资款五倍利益，以高额回报和佣金为诱饵，引诱他人发展下线。2016年4月左右至7月左右间，陈伟娟通过上述方式直接或间接发展下线40人许，层级为10层左右，共收取下线投资款120余万元54、世界云联云币世界云联“云币”传销组织做了一个“大局”。在该组织中，头目王某争成立陕西华尔道投资管理有限公司后，招聘多名员工，成立了财务部、技术部、客服部、宣传部、审核部等部门，各部门分工合作，在王某争的安排下维护公司正常运转。其中，头目王某争策划成立世界云联网络传销平台及传销模式、虚构宣传内容并招聘骨干成员；头目万某负责整个传销组织的财务工作，管理会员费并给会员返现，根据王某争的安排出面注册新公司，积极协助组建传销活动管理层；头目于某负责技术部的管理，修改网站信贷系统使其具备充值返币功能并形成层级，对网络后台进行维护及对会员错误信息进行修改等。警方介绍称，王某争是一个极其善于包装的掌控人，为了让加盟者对公司深信不疑，他将在深圳和西安繁华地段租赁的办公用房装修的极其奢华，走进公司，仿佛置身于迷宫中，每年的租金近百万元。多数加盟者被这种假象所迷惑，觉得他们真是事业有成、飞黄腾达，以至于全国20多个省市400多万人怀抱着发财梦，纷纷投资加盟了“世界云联”。“世界云联”还有专门的宣传团队，自封讲师，到全国20多城市到处游说讲课，宣称只要加入“世界云联”，将引领你走向人生巅峰，以达到他们榨取钱财的目的。55、利物币2015年12月底，孟文雅参与投资利物币项目，对外宣称：利物币是德国磐石基金开发的第二代虚拟货币。如果要投资利物币，投资者可以进入利物币官方网站进行注册申购，一名投资者最少要交600元人民币才能获得购买1000枚利物币申购激活1台矿机的资格。在投资利物币项目后，传销者积极通过发微信朋友圈、建微信群、打电话、口口相传等方式向亲戚、朋友、同事等宣扬利物币投资模式并鼓励他们加入该项目，又在游仙区层峰茶楼、东津桥头茶楼坐班宣传利物币相关投资及获利方式，并在上述茶楼接待前来咨询的投资者，收取投资者费用后在利物币官网为其进行注册并激活矿机、同时回收下线的利物币进行返利、并免费给投资者提供茶水。利益来源就是自己激活矿机生产出来的利物币以0.6元价格出售，时间越长、产值越大，利物币只能买卖给自己的上下线，每个利物币投资者直接下线只能发展三人，发展的下线可以继续发展下线，新发展的成员，发展9层即可享受管理奖，每天会给上线返利利物币，并鼓励投资者多在熟人、亲戚、朋友中宣传利物币、发展人员。截止2016年5月底，杨某不再回收利物币投资者账号中激活的利物币，利物币投资链崩盘，大量投资者损失无法追回。56、维卡币2015年6月份，苏毅、张轩经介绍加入网络虚拟货币维卡币传销体系，以其经营的中山市东区水云轩鲜榨灵芝店为传销窝点，结伙对外推广、宣传维卡币，夸大投资维卡币的盈利前景及合法性，隐瞒维卡币无法自由兑换现实货币的事实，引诱他人购买“条码”注册会员账号，以此获取加入资格并继续发展他人参加，按照发展顺序组成上下级关系，以下线直接或者间接发展人员的数量作为计酬和返利的依据，骗取财物。57、马克币2015年7月份，于某、杨某经杨芳介绍加入挪威马克币传销组织，以缴纳150欧元至25000欧元不等的金额购买虚拟马克币筹码能够参与分红、升值为诱饵发展会员，并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，引诱参加者继续介绍和发展下线形成层，最终于某某、杨某发展了30余人形成三层级以上。58、善心币2015年以来，陈先锋等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，授意技术人员研发改进成为互助模式加级差模式合成的新型传销模式——“善心汇众扶互生会员系统”（又称“善心汇新经济生态系统”）。2016年5月28日平台1.0版本正式运营。善心汇会员登录平台的主要功能是其中的共享互助系统。玩家必须要花费300元购买“善种子”激活账号（变相收取会员费）才能成为系统的会员。为发展下线又同时制定静态与动态提成收益运营模式。其中静态提成收益模式是指：会员激活以后，可参与静态模式布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”（投资档次），投资金额从1000元到1000万元不等。动态提成收益模式是指：善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益（也叫管理奖），但是实际只能提现3%，还有3%转为善金币，会员不收取第二代下线的奖励收益，但可收取第三代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益，依此类推，会员可以拿到1代（6%）、3代（4%）、5代（2%）奖励机制，形成善心汇公司独有的“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。截至2017年7月24日，陈先锋下级会员13层7000余人，已支出善种子3363个，剩余善种子1个，已支出善心币22063个，剩余善心币1个，已支出善金币350400个，剩余善金币0个，管理钱包已支出173200元，管理钱包剩余216826元。59、无极币2013年5月，吴某、潘某在香港成立无极币集团公司，并建立了无极币网站，该公司没有任何实际经营活动，以投资开发无极币等虚拟货币为名。在我国内陆通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线，共同组织、策划、开发无极币，要求新会员必须经老会员推荐或者填写推荐人，缴纳一定的资金购买无极币才能获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接成为上下线关系，以发展人员可获得静态奖、动态奖（直推奖、对碰奖、七代奖）、领导奖（福利奖）为诱饵，通过无极币拆分和买卖获取利润，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。截止2016年4月，其传销骨干何森洪共收取传销资金2458.39万元，蔡荣祈共收取传销资金810.87万元，于郁文共收取传销资金501.17万元。60、ATC不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。61、IPC2012年年底，叶影彤经介绍加入“IPC国际集团”网络传销，随后发展了贵港市覃塘区三里镇的居民谢某。其以推销“IPC国际集团”B计划、珠宝计划项目为名，以只要入股18870元或16900元后即可每月获得高额分红为诱饵，在覃塘区大力发展他人加入“IPC国际集团”网络传销，并以直接推荐一人加入可获得960元提成，推荐人再推荐他人加入可获得16元的领导奖作为计酬依据，形成上下线层级关系。至2014年9月份，谢某1在覃塘区直接或间接发展了至少6人参与了“IPC国际集团”网络传销，吸收并向其上线叶影彤转移了大量的传销资金。至案发时止，被告人叶影彤发展的直接或间接下线累计超过三十人且层级在三级以上。62、中央币2016年，王某从盛宝集团李某宝处购买了中杉数字市场有限公司，并开始发行名为“中央币”的虚拟货币。中杉公司主要通过召开招商大会，派讲师到各地讲课，并利用互联网、微信平台等方式推广“中央币”，以邀约他人购买“中央币”为幌子，引诱他人缴纳6000元、18000元、60000元三个等级的入会费分别成为该组织的黄金会员、白金会员和钻石会员。会员入会需由上线会员推荐，并在域名为http://www.zsszvip.com的网站进行注册，按照“三轨制”伞形结构对新入会会员安排点位。注册成为会员后，会员便具有发展下线的资格，同时获得中杉公司发行的“中央币”。为激励会员不断发展新人加入，中杉公司设置了高额的动态奖励和静态奖励，其中动态奖励包括：推荐奖，领导奖，管理奖，复投奖等；静态奖励为“中央币”升值带来的获利。但“中央币”没有实际价值，“中央币”的价格都是中杉公司通过后台控制，会员通过静态奖励无法获利。63、五行币2015年5月份，严某、丁某经推荐，向宁夏云数贸贸易有限公司交纳加盟费三万元并取得该公司授权，后两人在贺兰县注册成立宁夏云数贸贸易有限公司贺兰县日用百货分公司。随后两人以云数贸贺兰分公司为依托，要求参加者缴纳会费2000元至12000元不等以取得云数贸会员资格，以加盟实体店的方式取得销售”云数贸”产品资格，并以高额回报为幌子诱骗加盟者投资”云数贸”网络平台中”云数贸建设盘”、”云数贸股东盘”、”云数贸国际股东盘”等股权，并要求参加者以继续发展他人加入的方式获利，参加者以”太阳线”形式组成层级，还以对碰奖、层碰奖等方式获利。截止2017年6月，两人先后直接或间接发展三十余名下线。严某从中非法获利6600元,丁某从中非法获利6000元。值得注意的是，“五行币”仅为“五化联盟”传销组织中的方式之一。64、汇爱币2011年6月，张某加入亮碧思集团（香港）有限公司传销组织汇爱团队。该组织以推销精油、化妆品、红酒等产品为名，要求参加者缴纳费用和购买商品获得加入资格，并以获取发展下线和人员的资格，然后以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。该传销组织按照购货量将参加者从下至上顺序分为经销商20%（享8折购货优惠）、爵士29%（享7.1折购货优惠）、伯爵38%（享6.2折购货优惠）、侯爵41%（享5.9折购货优惠）、公爵42%（享5.8折购货优惠）、勋爵42%（享5.8折购货优惠）、尊爵42%（享5.8折购货优惠）七个层级，不同层级的介绍人发展一名下线人员可获得5000元港币的介绍费，并可从被介绍人购买商品的数量中返还不同比例的提成，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。截止2013年12月，该传销组织人数在30人以上且层级在3级以上。65、航海币2016年6月，邱和平通过被告人李权恒、闫新让、屈红玲的介绍，将“藏宝网”平台系统引入四川，该平台的模式是通过虚拟股拆分和发展下线来获取利润。被邱和平加入平台成为会员后，为谋取非法利益，于2017年初通过微信等互联网渠道对外大肆宣传“藏宝网”平台，并直接发展了被告人任玉琼为骨干下线，并通过微信和面对面讲课等传播手段，在邛崃市，层级达43余层，他们在群内转发“藏宝网”平台的规则、方法、业绩等宣传资料，诱使更多的群成员加入平台，以推销“航海币”等虚拟货币为名，要求参加者以购买方式获得加入资格，组成多个层级，并以其直接或间接发展的下线人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展下线参加，截止2017年4月，李权恒直接和间接发展428名下线；闫新让直接和间接发展428名下线；屈红玲直接和间接发展285名下线；邱和平直接和间接发展74名下线；任玉琼直接和间接发展67名下线。66、禹澳币2017年10月，郑某、勾某、张某等9人，以“区块链”为噱头，在互联网搭建“消费时代DBTC”网络交易平台，虚构“禹澳币”等所谓虚拟货币作为交易产品，利用微信和网络公众号向社会不特定人群推送，以高额收益为诱饵，招揽群众注册成为会员、缴纳资金。一方面，其号称“会员投资虚拟货币后，可持币生息、储量增值、复利倍增（日结），持币量100枚至1万枚，每天生1%至3%”的利息。另一方面，其设置两种计酬奖励模式，引诱会员发展下线：一是对10个层级、148人组成的“销售团队”许诺“团队业绩奖”，鼓励销售虚拟货币；二是设置“分享收益奖”，实行28级分层管理，鼓励会员发展下线并相互交割所持的虚拟货币，平台不予退币和返还本金。郑某为扩大影响，采取多种方式包装、宣传，如高薪聘请外籍男子做旗下公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”，并先后到国内外多地召开推介会。通过上述方式，该团伙在3月28日至4月15日案发不到20天的时间内就非法敛财8600余万元。67、云鼎云币2016年，云鼎云币在国内开始大肆宣传，身称拥有全球第一家欧盟颁发的电子货币发行牌照，由世界顶级经济学家团队组成。然而其激励途径跟传销并无区别，并被列入 2017年央视公布的350个资金传销组织名单68、亚欧币2016年，亚欧币宣称要打造中国虚拟数字货币第一品牌。为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”，跨亚欧公司设置了一个“分享收入”，也就是说，拉人头参与投资“亚欧币”，就能够获得返利分成，而当拉来的人投入的数额足够大，就可以成为代理，享受不同级别的返利。此外，为了吸引投资者，在微信群中，跨亚欧公司老板也成为能够出入联合国的人物。 被批捕之后，跨亚欧公司的董事长夏某荣坦承自己并没有出入这样的场合。就是在这些包装之下，短短一年的时间，“亚欧币”吸引了4万多名参与者，吸收资金达到40多亿元。 在涉案的40多亿元中，有约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有，而在警方收网时，跨亚欧公司已入不敷出。69、珍宝币2013年12月，周某加入美洲矿业公司（后更名为美国富豪集团）传销组织后，将该传销组织引入本市。以购买美洲矿业公司生产的琥珀赠送积分（后更名为珍宝币），积分增值后可交易获利为由，发展至少6人下线人员交纳13000元、32500元、65000元人民币不等的“会员费”加入该传销组织。截至2015年9月3日被查获时，该传销组织在临安发展的成员达100人以上，层级达14层以上，收取传销资金780余万元，周某通过“直推奖”、“碰碰奖”、“市场补贴”等名义个人非法获利10余万元。70、雷达币雷达系统自2014年7月发行，据称每月5%、年化高达60%—80%的高收益（日复利）。为激励更多人参与其中，雷达系统引进推广算力机制，只要推广，就相当于银行的揽储，在不损害、不分配新朋友任何利益的情况下，每天为我们分红雷达币。目前国内已经有人通过团队累积和倍增，实现每日800余枚雷达币的增发。71、CNC2016年CNC横空出世，其宣传称CNC九星国际互助联盟是CNC一个全新的金融模式，互助金融 中期虚拟货币 商城和货币上市九星互助传媒的互助额度为2000—20000元，一共分为九星，每位会员每天都将得到每天2%的互助金。每逢双日，会员有两次获得点击抽奖的机会，每次1000元的奖励。每经历一轮互助后，级别就会上升一星。72、大唐币不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。73、V宝2014年7月，V宝（又作Vpal）上线后，组织者便开始大力宣传，称V宝是新一代虚拟货币，购买持有V宝后，便得到相应的算力，即可以获得相应的V宝币回报。但想要得到更多的收益，必须要进行推广，即发展下线，将下线的钱包附在自己的钱包下面，便可得到相应的推广算力，获得更大的收益。但与比特币等其他的虚拟货币不一样的是，V宝的最主要推广渠道并不在线上，而是走的是线下宣传；与比特币最早的玩家多为金融、IT业人士不同，V宝的受众一开始就多为企业主、个体商户等中年人，在江浙地区尤盛。在高峰时期，V宝每天的交易资金量都在3亿元以上，截止案发V宝卷入的玩家人数多达10万之众。74、BBT2015年BBT出现时自称虚拟货币理财项目，宣称只要投资800元就能永久受益。BBT金币的宣传资料显示，它的收益模式主要有两种：静态收益和动态收益。静态收益是指造币机的生产收益。一台造币机每天产8个币，其中65%即5.2个币累积到100个可以兑现成人民币（1币=1￥），35%即2.8个称金种子（与币一对一兑换），累积到800个可以自动购买一台造币机，这样每天能生产更多的金币。每一台造币机的产能是1600个币，也就是运行200天就报销了。粗略估算，静态收益的年化超过了26%。动态收益是指推荐会员拿“奖金”，直接推荐会员奖100币，外加10代内产能收益10%，规则是推荐1人拿1代，推荐2人拿2代，以此类推10人拿10代，一天10000币封顶！这是典型的传销手法——拉人头拿收益。75、华强币2015年3月间，张春普与张陆洋、赵运等人，在北京东城区银河SOHO大厦A座10623、10625室，宣传”华强币”项目。张春普以股权众筹为名，与参加者签订协议，要求参加者缴纳1万元以获取股东资格，并要求参加者继续发展下线，以发展下线的人员数量及层级作为返利依据。截至2015年5月案发前，参加股权众筹的人员数量达490余人，且已形成3个以上层级，缴纳传销资金累计达人民币490余万元。76、CB虚构货币 2015年4月，甘某乙、岳某伙同崔展嘉等人，利用崔展嘉为CB国际（香港）财团和亚投行国际（香港）财团董事长的身份，设立了珠海市展嘉资产管理有限公司。并在未取得有关部门批准吸收资金的情况下，推出“CB全球创富方案”，具体是以CB虚构货币，按客户投资1000美元为一星会员、投资3000美元为二星会员、投资5000美元为三星会员、投资10000美元为四星会员、投资20000美元为皇冠会员。承诺客户投资后从星期一到星期五每1天可以得到投资额1%的投资回报，且会员介绍、发展客户投资可以得到客户投资金额的10%为介绍费，采取开推介会、播放宣传片的方式，向社会公众广泛宣传，吸引大量群众投资成为该公司的会员。77、盛乐虚拟币盛乐投资有限公司（下称盛乐公司）在中国无工商注册登记，其所销售的“盛乐原始股”未经中国证监会核准。会员通过登录虚假盛乐公司网页“cn.shengle.cn”注册会员帐号申请入会，会员分为四个等级，分别是一星级至四星级，会费为500美元、1000美元、2000美元、4000美元，美元换算人民币汇率为1：7，会员注册会员帐号后，所缴纳现金以虚拟电子币形式显示在盛乐公司网页并用于股票交易（1美元换算为1个电子币）。盛乐公司会员发展采用双轨制，即按盛乐公司规定，每个会员作为一个原点，每个原点只能发展两条线（左区、右区），然后以金字塔的形式不断复制下线。其中规定上线介绍发展下线，其直接上线获得所推荐下线会员缴纳会费的40%-50%的推荐奖，见点奖和所谓的公司股票赠送等奖励，鼓励会员拉人头、建网点，以额外的报单提成（3%）作奖励。78、摩根币JPMCOIN 摩根币诞生于2014年11月1日，全球同步运行。是一种无需中央机构，交易转账方不依赖信任机制的点对点电子货币。收益模式，大约为以下两种：静态收益，来源于所谓的“云矿机”虚拟机器，投资者投入1000元可购买一台虚拟机器（即一个账号），一台云矿机的寿命为200天。这台虚拟机器到手后，每天可产生10个摩根币，每个摩根币价值1元。其中的6.5个摩根币可以提现，另外的3.5个进入账户中。账户中攒够1000个摩根币就可以购买云矿机或者交易给别的投资者。动态收益是每推荐第一名玩家，可拿一代玩家每日产能的10%，推荐第二名玩家，可拿二代玩家每日产能的10%，以此类推，推荐10人，可拿10代会员每日产能的10%，10000封顶，也就是所谓的日进万金。79、贝塔币在“摩根币”被举报为传销币后，2015年11月15日，Jpmcoin摩根币系统正式更名成Betacoin贝塔币，并进入中国虚拟货币市场。经营模式仍与摩根币类似，利用微信朋友圈进行欺诈，大都从亲戚朋友入手，宣传高回报、发鸡汤文，编织发财致富梦，打着虚拟货币和静态受益的幌子，主要目的就是拉人头加入，吸引大量群众成为贝塔币的会员。80、世通元2012年年底，叶影彤经介绍加入“IPC国际集团”网络传销，随后发展了贵港市覃塘区三里镇的谢某为下线。从2012年年底开始，谢某1以推销“IPC国际集团”B计划、珠宝计划项目为名，投资“世通元”等虚拟货币，以只要入股18870元或16900元后即可每月获得高额分红为诱饵，在覃塘区大力发展他人加入“IPC国际集团”网络传销，并以直接推荐一人加入可获得960元提成，推荐人再推荐他人加入可获得16元的领导奖作为计酬依据，形成上下线层级关系。至2014年9月份，谢某在覃塘区直接或间接发展多人参与了“IPC国际集团”网络传销，同时转移大量的传销资金。至案发时止，叶影彤发展的直接或间接下线累计超过三十人且层级在三级以上。81、GSM聚宝金融集团（英文简称：GSM）在2015年4月横空出世，自称注册于巴拿马、总部设在芝加哥，海外注册资本高达10亿美元的大型外汇投资企业，并且获得了澳大利亚证券投资委员会（ASIC）的金融服务牌照。其承诺的回报率极其高，仅以最低投资额2000美元为例，投资者在18个月内，可以获得每个月8%的回报，发展下线可以获得另外8%的提成，每月再获得至少5%的交易利率回报，而等级越高，回报率也会越高。如果投资额为第三等级的10000美元，在18个月后，其回报率达到了600%。但仅仅在一年后，“聚宝金融” 人间蒸发，其涉及的金额达到400亿元。82、20世纪福克斯这个传销案是典型的假借国外公司之名，忽悠国内投资者。2014年12月9日，互联网上有一家自称为“20世纪福克斯环球影业投资集团”的公司，面向社会发行一种“影视文化资产包”，对外宣称这是一种文化艺术品的金融衍生品，是基金和股票的结合体，投资者可通过投资影视作品资产包来获取增值分红收益。其经营模式为：通过给予分层提成2%、5%的传销模式来拉人头，资产包设定为3个级别，3000美元、10000美元、50000美元，相对应人民币大约为2万元，6.5万元，32.5万，投资期限设定为100天，200天，一年，相对应收益分别为17%，50%，100%，为增加可行度，他们还为每名投资人办理了一个影业投资专用U 盾，在该公司网页上即可查询自己个人的收益情况，历时一年，大约有四五百人上当受骗，涉案资金达3000万元以上。83、YTCYTC来源于马来西亚，其自称隶属BCM金融控股有限公司，公司的名字叫BCM ( BLUE CHIP MARKET意即蓝筹股市场)，其母公司是香港银泰金融控股集团。　　其宣传称有应用商城，有电子钱包，点对点交易，平台跟挖矿系统互转，挖矿达到一定数量上源币网(已对接) 注册免费赠送矿机一台，直接分享会员获5%的算力分红(推荐微型矿机者直接分享获2%)但本质还是主靠动态收益的“拉人头”传销模式，具体如下：84、万福币这也是一起传销团队多次作案的事件。2014年，美籍华人刘某创办美国未来城，总部设在美国洛杉矶。该公司通过互联网销售虚拟数字货币为名，专门针对华人进行传销诈骗活动。2014年4月，刘某、裴某、闫某等三人以销售虚拟数字货币“网络黄金”为名进行网络传销活动，在中国大陆发展会员几十万人；2015年8月，三人因利益分配不均分道扬镳后，刘某又和重庆人冉启均合作在中国大陆地区开展美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动。2016年3月5日，刘某又启动虚拟数字货币“万福币”传销项目，截止至2016年4月27日公安机关查获为止，不到两个月时间，该传销项目就吸纳会员13万余人，疯狂收取传销资金近20亿人民币。85、易币易币的始作俑者是俞某某及其“浙江物联”科技有限公司。2016年3月22日，他们专门成立浙江国富易通信息技术有限公司做市场推广。公司均设在永康总部中心，以假借上市公司为支撑。其对外宣传，中国网超项目是经过全国电子商务应用人才培训工程办公室的授权，是一项受中央五部委委托的民生工程，“易币”是中国自行创立的第一种数字货币。“易币”所谓的收益主要有两种，一种是静态收益，即公开承诺“易币”只涨不跌，每天增值1.5%，每周释放5%的“易币”。另一种是动态受益，主要是指推荐他人加入，就可以按照投资额计算获得直推奖10%、级差奖10%至80%、平级奖0.5%至1%的奖励。86、龙币龙币（简称：DT）是由DragonEx发行的一种基于以太坊ERC20标准的代币，每一枚在平台存放的龙币均享有项目分红权。其经营方式与大多传销币类似，分静态和动态收益结合，具体如下：87、中天币2017年2月，刘元君伙同李俊易、丁海波、李祥华等10人，在互联网上开辟网站，组织团队通过线上、线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利、拉人返利”的形式，在全国范围内大肆开展传销活动。经营方式主要有4种：一是以“慈善”“互助”“精准扶贫”为噱头进行虚假宣传，采取“拉人头”的方式发展会员，从事传销活动；二是以要求会员购买激活码、中天币为主要获利手段，参与会员通过本金返息及获得推荐奖励获利；三是所谓的“官方网站”公司注册地及网站主服务器均在境外，并经常更换网址，一般很难追踪定位；四是伪造公司信息，主打养生食品概念产品，以高额返利为诱饵，利用多种渠道，急速扩张会员数量。截止2017年7月，该案涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区，涉及群众18万人，涉案金额82.7亿元。88、 DGC共享币一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，2016年大肆通过微信进行宣传，高利率的诱惑欺骗不少中老年人入局。89、海纳币2015年一家名为广东省财富海纳(集团)的虚拟货币正开始起盘，该公司宣称其旗下有多家分公司，可谓实力雄厚。而该项目是一个新的理财平台，是一个没有输家的真正财富创造平台。其收益也分为静态收益和动态收益两种。静态收益为投资600元到60000元不等，级别分为菜鸟、屌丝、白领、土豪、企业家五个级别，投资越多则级别越高，回报也越多。动态收入是其亮点，按级别不同每发展一个下线会得到不同比例的推荐奖。随着人数的叠加，还会有合作奖、共赢奖等你来拿。90、赫尔币“赫尔币”原本是英国赫尔市推出的一种虚拟数字货币，但是它没有进入中国。国内的“赫尔币”其实是一场网络传销骗局。此类虚拟货币的收益模式，一般都分为静态收益和动态收益。所谓静态收益就是虚拟货币自身不断升值所带来的收益。而“赫尔币”的动态收益，除了推广的所谓10%“直推奖”，还有根据投资者每一次“报单”，也就是每一笔投资金额的大小，进行抽成的1%到3%的报单奖。具体来说，一万元可以抽成1%，三万抽成2%，五万抽成3%。91、黑石币2014年，黑石币假借美国黑石集团之名，自称是发行的第一枚网络虚拟货币，2015年11月底进入中国市场。其经营模式如下，静态收益：500元一台云矿机，每天产20个金币（一个金币等于1块钱人民币），其中8个称金种子是自动复投的，累积到500个时，系统又自动增加一台云矿机那就有2台云矿机，2台每天分红40个币，以此类推。动态收益是最大收入来源，每推荐一个人，系统就奖励150金币。推荐第一名玩家，可拿一代玩家每日产能的10%，推荐第二名玩家，可拿二代玩家每日产能的10%；以此类推，推荐10人，可拿1-5代会员每日产能的10%,5-10代会员每日产能的5%92、开普币开普币最早出现在2015年7月，1开普币兑0.73美分。短短半年时间上涨了146倍。自称在全球40多个国家同步推广和交易，并保证在未来的几年，开普币预计上涨几百乃至几千倍。然后，在2017年开普币即被列入央视资金传销组织名单中。93、开元币开元币OGC最早出现在2016年，自称开创了虚拟货币的新纪元，凭借着先进的区块链技术，每次交易都能生成新的模块，比比特币更安全，防盗性能绝对一流。但在2017年开元币也被列入央视资金传销组织名单中，目前未能从公开资料查找到具体经营细节。但中国裁判文书网的多则刑事判决书中有提到：原参与过“开元币”传销模式的成员，后有多数人模仿成立了“恒星币”交易网站，在更名之后，继续采用静态、动态的形式获取非法资金来源。94、可汗币 可汗币自2015年起开始大肆宣传，据称来自韩国，英文名为khancoin。由韩国虚拟货币交易所所长赵贤夏研发，公司承诺在一年内可以增长80到100倍，五年1000倍左右。经营模式依旧是静态和动态收益结合，充值1000美元给8020元的可汗币，3000美元给24560元的可汗币；每拉进一位新成员就奖励10%，总共分为7个级别，拉进的人越多，赚取的钱越多。 95、贝格邦BGB美国贝格邦(BGB)股权证券私募集团，据称是众筹股权 虚拟币 商城颠覆马云，比尔盖茨，巴菲特的新模式，发行400万原始币，其中0.5元一个，投入最低1000元，最高3万元，日息最高1.5%96、麦格币2016年1月，徐怀在国内发起投资虚拟货币“麦格币”，依托HTTP://AUGOLDCAPITAL.NET网站，要求他人购买500、3000、10000不等的麦格币（开盘时每麦格币3元人民币）租赁其“矿机”获得加入资格，成为小矿机、中矿机、大矿机会员并取得该平台网站的会员账号，获得静态收益的同时取得发展其他人员加入的资格。而后按照每名会员名下排列两个下线为其左右两个区的方式组成双轨制团队，由推荐人为被推荐人在自己的下线安排位置，形成上下层级关系，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以投资即有高额回报等宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，并骗取财物，扰乱社会经济秩序。至2016年9月案发，该会员网站注册会员共43132人次，层级在三层以上，其中小矿机会员20360个，中矿机会员7562个，大矿机会员15210个。徐怀利用传销骨干的银行卡为其收取会员缴纳的传销资金达2亿元。97、ITB“艾特贝”（ITB）网络传销网站于2014年2月28日在互联网上正式开盘营业。根据“艾特贝”网站相关的升级规定，通过该网站提供的财付通账号交纳相应的会员费，升级为“艾特贝”的星级股东(会员)，成为一星、二星、三星、四星、五星、六星、七星股东；每个级别会员须交纳的会员费分别为：200、800、200、6000、12000、21000、30000元；星级会员需要再升级的时候，可以补差价升级到自己想要的星级会员；星级会员交纳的会员费，200元为一单，获得红利积分2个。按照七个不同级别，分别按10％、15％、20％、25％、30％、35％、40％获得“艾特贝”公司的电子币，剩余的会员费按照公司的奖励计划回馈给会员作为奖励。98、 ROC2013年8月，姚某某经介绍加入“ROC亿万富豪俱乐部”，成为该网站的注册会员。该网站宣称“ROC”成立于2006年，总部位于瑞士，由19位亿万富豪组成，投资赛车、石油、金融期货等诸多行业，所获得的大部分收益通过财富分交易系统拉升财富分价值回馈给会员。网络俱乐部要求加入者一次性缴纳人民币7000元、21000元、56000元分别获得金卡、铂金卡、钻石卡会员资格，会员通过每天点击“ROC”网站抽奖（中奖率为100%），奖金为投入资金的1%，连续抽奖50天并获得相应数额的电子币，剩余50%的注册资金网站系统自动将其作为内部股配送给会员（宣称每年最低升值2倍）。另外注册会员通过介绍新会员加入形成上下线层级关系，并根据下线缴纳的费用、发展的人数可获得相应的直推奖（10%）、拓展奖（10%）、见点奖（1%）等奖励，其发展会员所获返利以“电子币”形式累加于会员账户中。99、SMI2007年5月，新加坡籍华人黄彦清成立SMI投资理财科技网络公司（网址http://www.smicap.com）。2012年12月更名为“Finnciti游戏网站”（中文名称：城市建设模拟游戏网站，网址http://www.finnciti.com）。“FCT”公司及其网络平台无任何实体经营活动，以“投资理财”、“网络游戏”、“扶平”、“养老”、“共同富裕”等口号向公众宣传，以设置各种奖励为诱饵，在我国境内通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线，要求新会员加入必须经老会员推荐，并通过老会员缴纳资金购买PIN码才能注册，并按照每一名会员的下线分两区，且两区要保持平衡的固定顺序组成层级，直接或间接成为上下线关系，以发展下线可获得8%奖励引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，并通过出售电子积分EP的方式获利。该传销组织注册户口（ID号）分为六个级别，分别为100、200、500、1000、2000、5000美元，会员根据购买不同级别的户口，获得相应的“机器人”,系统设定直推奖、平衡奖（对碰奖）、领导奖、永久分红奖等形式，将提成自动分发给会员。100、MMM2015年5月，黎某加入MMM金融互助平台，通过微信对MMM金融互助平台进行宣传，以先帮助他人，再获得他人的帮助作为幌子，引诱他人加入MMM金融互助平台，成为MMM金融互助平台成员。MMM金融互助平台以黎某所发展的成员的投资额的10%作为推荐奖，以黎某所发展的成员的投资额的5%作为管理奖。截止2016年8月，仅黎某组织内部参与传销活动人员达30多人且层级在三级以上。转载自链得得发布于 2018-07-02 17:55​赞同 4​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录区块链数字货币研究院分享区块链数字货币薅羊

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些都是传销！公安部最新名单出炉_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1扩散！这些都是传销！公安部最新名单出炉2022-01-07 18:45来源：澎湃新闻·澎湃号·政务字号传销是社会的毒瘤虽然传销的模式并不复杂但普通人往往难以辨别为了避免大家上当受骗根据腾讯新闻、微信安全、人民网、较真平台等权威内容归纳发布以下涉及传销名单大家都警惕起来吧!▼此外人民日报近日发布这些组织有风险，要警惕!▼传销害人不浅支持严查赶紧扩散到朋友圈里让更多人警惕!（原标题：扩散！这些都是传销！公安部最新名单出炉，沾上就血本无归！）来源：人民日报原标题：《扩散！这些都是传销！公安部最新名单出炉》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

2018上半年100大传销币清单_新浪财经_新浪网

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2018上半年100大传销币清单

2018上半年100大传销币清单

2018年07月09日 11:00

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　　2018上半年100大传销币清单

　　大批投资者抱着“快速致富梦”买入如马克币、维卡币、百川币等“传销币”，最终倾家荡产、血本无归。链得得监控、搜集并整理了2018年上百种传销币发生的详情始末，包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。

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图片来源：视觉中国 

　　作者|链得得

　　自从比特币问世，虚拟货币开始走进大众视野，逐步成为投资市场的新贵。但在实践中，不乏有各种以虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实的案例。为厘清此类犯罪的套路，链得得App编辑从近期开始监控、预警并编撰传销币清单。

　　澎湃曾于2018年5月底公布了一项法院调查称已有337名传销头目被判刑，并欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币，其中超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。

　　为更完整地揭示传销币的骗局图谱，链得得App研究团队不仅将上述媒体披露的法院已调查入案部分传销币进行监控，还通过详细规则和标准建立，监控、搜集并整理了2018年上半年曝光的上百种传销币发生详情始末，包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等，涵盖禹澳币、大唐币、亚欧币、珍宝币、雷达币、CNC九星、V宝、BBT、华强币、CB虚构货币、盛乐虚拟币、摩根币、贝塔币、世通元、GSM、20世纪福克斯、YTC、万福币、易币、龙币、中天币、DGC共享币、海纳币、赫尔币 黑石币、开普币、开元币、可汗币、BGB、麦格币、ITB、ROC、SMI、MMM等总计100个名称各异的“虚拟货币”。

　　基本套路小结

　　这100起案例的犯罪套路如出一辙，其本质都是“先吃后”，“后补吃”，且层层传递的庞氏骗局模式，“击鼓传花”的传销游戏，链得得App研究团队提炼的基本规律如下：

　　1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以建立大众初步信任。

　　2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

　　3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：

　　1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；

　　2）直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；

　　3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

　　4、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。

　　从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案，到近来被查获的“易物币”、“藏宝网业绩币”传销团伙，此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，让部分传销团队有可乘之机，甚至多次作案。

　　链得得App也将从即日起，密切关注传销币动态，及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单，同时定期进行总结。以下为链得得研究团队最新完成的2018年上半年“数字货币”传销诈骗事件汇编，文中包含100大传销币事件详情始末。

　　考虑阅读体验，本文仅为媒体大众简版，详情报告版我们近期还将在链得得App和链得得微信公众号（ID：ChainDD）上传，供大家下载。

　　百大传销币清单

　　1、 MBI-易物币

　　MBI国际集团自称是一家多元化资产管理公司，总裁叫张誉发，祖籍潮州，马来西亚第三代华人。

　　张誉发团队在2015年推出一款MFC游戏，将易物币打造成虚拟货币，谎称每年会有一倍以上的回报率，通过在线商城购物、线下交易的方式，使易物币发生流通，再通过开办宣讲会进行宣传，编造投资虚拟币只涨不跌的谎言，以高额回报为诱饵大肆发展下线。截止2017年7月，MBI的传销业务会员规模达到了480万人，会员投资金额高达几百亿元。

　　2、M3-威达利

　　威达利最早出现在2012年，其宣称：只要每天点击多少个广告，就可以嫌钱。传销形式与易物币类似，进组织前需先交加盟费，3000、5000、9000不等，若拉人还可以有提成。

　　3、暗黑币

　　山寨“暗黑币”最早出现于2014年，由香港居民杜玲、刘雄联手打造，为支撑虚假“暗黑币”投资，其在香港成立了达康智能科技有限公司。

　　值得注意的是，这个由刘雄等人建立的山寨“暗黑币”网站与真正的“暗黑币”没有任何关联，它只是借助“暗黑币”的名声及价值大肆进行宣传，达到混淆视听的目的。（真正的暗黑币后已更名为Dash-达世币）

　　从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间就在中国内地发展会员3万余个（以累计注册账号计算），案发前，达康公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。

　　4、AC亚洲币

　　2014年9月，仅有小学文化的项某与做软件开发的谷某合作，两人在台湾租借服务器，将AC复利系统包装成一家致力于互联网金融研究和创新理财的民族企业，命名为“亚币集团”。

　　通过熟人之间口口相传的方式，以及线下“学院”培训的快速发展，项某不断蛊惑亲友投资成为会员，致使3万多人先后卷入其中，涉案金额高达1000多万元。

　　2015年10月，项某账户上资金已达460余万元人民币，其他骨干会员分别盈利180万元至60万元人民币，最终因2万多人的“AC维权”的群体聚合在一起，通过交流知道越来越多的内幕，遂报警。

　　5、恒星币

　　“恒星币”的套路跟上述的“暗黑币”类似，本是一款国外数字货币，却被国内的不法分子借壳疯狂利用，谋取暴利。

　　山寨“恒星币”最早出现于2016年4月，通过虚假宣传可获得高额回报的方式，据悉，犯罪嫌疑人通过“拉人头”传销手法售卖“矿机”，“矿机”自动生产“恒星币”并注册“恒星币”会员，以此方式大量发展下线成员。上线根据账号级别每次收取下线投资额的3%-22%作为提成。整个网络遍及全国各地注册会员达15万多个，涉案金额约1000多万元。

　　6、金缘购物联盟电子币

　　最早的时候，金缘购物联盟是一个使用虚拟货币炒作虚拟股票的网站，服务器设在美国，由李博忠、李明新二人建立，2011年1月在互联网上开盘，针对的对象是中国公众。

　　从2011年4月18日至2012年5月7日，该传销网络利用上海环迅平台，共收取会员用于传销的资金1425.19万元，涉及全国三十几个省区市，16000多人上当受骗，其中资金大部分转到了李杰掌握的8个银行账户上。

　　7、长江国际虚拟币

　　不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。

　　8、奇乐吧

　　2013年10月至2014年4月之间，“奇乐吧”对外宣称是一个虚拟的可投资理财的网络游戏平台，交纳一定数量的金钱后就可以成为会员。之后，为获取更多的返利，会员即在各地大肆发展人员加入“奇乐吧”，会员经常会在各类茶馆、农家乐等集中宣讲数次，每次参与人数几十上百人。

　　截至案发时，近半年时间内，已有300余人参与其中，下线层级达3层以上，据主要涉案人员供述收取的“入会费”就达400余万元。

　　9、微视传媒电子币

　　微视传媒电子币在2014年的时候即开始大肆宣传，以点灯点广告为劳动表象以投资1200日收益12元…投资36000日收益240元为劳动回报的高额诱惑骗取受害人。

　　其自称是全球著名移动营销公司IAB的亚太区全资子公司，由香港微视传媒运营，同亚太、北美、欧洲等89个国家和地区的1300多家公司有业务往来，服务横跨金融、石油、化工、高科技、食品和汽车等各大领域。

　　10、分红点币

　　2014年下半年，张某甲利用其设立的徐州盈硕生物科技有限公司为平台，通过建立网站以万店连锁互联网店为依托，以推销深海鱼油、花栓豆、蔬菜汤、昆虫胰岛素、青春定格原液等商品为名发展会员，要求参加者以至少缴纳1万元费用购买商品的方式获得会员资格，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

　　截止2015年上半年期间，参与该传销组织人员达34人且层级在三级以上，其中张某甲在该传销活动中起组织、领导作用。

　　11、虚拟金币

　　2014年10月，38岁的李丰尽管只有中专文化，但特别想做大生意，于是在2014年年末成立“首席公司会员管理平台”网站，并通过这一平台出售“虚拟金币”。购买后即可成为其会员，且发展下线越多得到提成就越多。

　　利用这个平台，李丰共吸收到公众存款60.7353万元。为能吸引更多的人来投资，成为会员，李丰于2015年5月中旬在北京市丰台区注册成立北京时代首席投资公司，通过这次活动募集到资金169万元。

　　然而，李丰因投资的公司经营不善，资金链出现断裂。为挽救公司命运，李丰又以高息借款的名义，向会员吸收存款94万元。后来，因部分投资的被害人发现自己被骗，向公安机关报案而案发。

　　12、HGC

　　这是我国案发最早的虚拟货币传销案。

　　2009年钟某成在“广亚”传销组织中当会员时，学会了该组织“以销售网络电话卡发展下线”的传销模式，遂与他人合伙建立HGC香港瑞华公司，搭建通讯网站销售电话卡，并在交易网站中设定了一种虚拟货币，是传销组织内部流通的唯一虚拟货币。

　　瑞华公司实行“会员”制度，购买网络电话卡套餐需先进行网上注册登记成为会员，新会员必须先用老会员的用户名和密码登陆公司网站后才能注册登记。会员注册后拥有现金账户及电子币账户，现金账户里的钱可以转化成电子币，会员只能用电子币购买网络电话卡套餐。

　　自2011年3月起，传销头目钟某成所获得的资金迅猛增加，犯罪数额达3600多万，被其大肆用于个人购车、购房、入股投资房地产、消费挥霍。

　　13、COA

　　2014年1月至7月，仅高中学历的李宏钊通过陆云龙的介绍，投入一万元，注册为“COA英国合作银行”的会员。

　　后李宏钊开始宣传网上“COA英国合作银行”可以获取高利润，并且承诺在一定期限可以办理该银行信用卡，信用额度为入会员时交纳现金的三倍，发展新人入会可获取8%的奖金，下线发展新会员上线可获得5%的奖金。

　　最终以高息反利为诱饵，诱骗30人以上参加传销活动，且该传销组织层级在3级以上。

　　14、LFG

　　2010年下半年，宋丽娜在澳大利亚注册一家公司命名为“LFG”，建立一个以LFG网站为依托和平台，以原始股增值与发展下线加入后可获得高额回报为诱饵，吸引他人交费加入的传销模式。

　　为了顺利推进LFG项目的运行，宋丽娜联合其它伙伴依次负责市场推广发展下线，宣传、策划和网站维护，编写文案并对外宣传等，同时还聘请了澳大利亚人AMBROSE（中文名：吴道尧，在逃）充当LFG公司的总裁。

　　最终，LFG公司融资约人民币4000万元，扣除1000多万元作为返利外，宋丽娜将约1000万元用于购买香港加州花园圣地亚哥2号，几十万元购买古董，其余部分用于世界华商大会等。

　　15、SRI

　　2011年11月20日，林洪苗出资人民币1万元在网上找到专门注册网络公司的人，利用其从网上购买名为“屈炜奇”的虚假身份证，登记为公司的法定代表人，注册成立“SRI国际投资理财公司”。

　　公司成立后，林洪苗以人民币5000元的价格从网上找到福建省人黄明（身份不详）做了一套“SRI”公司理财的网络系统，通过在网络上组织、宣传，以高额回报为诱饵，发动网友购买游戏代币的方式理财。

　　至2013年9月案发，整个“SRI”公司发展会员注册ID号29000多个，仅涉及返利、获得奖金的会员达8000余个。林洪苗通过要求参加者缴纳费用，从中抽取交易额手续费的途径，直接或间接收取传销资金及获利900余万元。

　　16、Bismall

　　早在2016年，四川江安县法院判决的一起案件中，一名为“bismall”的网络投资项目，不法分子依托一网络商城，鼓励会员发展下线买入平台虚拟货币，达到敛财目的。

　　17、AHKCAP

　　2012年4月，陆义辉伙同高锋等人按传销网站“SMI”的模式开设了www.ahkcap.com.au澳洲汇金理财网站（下简称AHKCAP网站），并在网络上大力宣传发展会员。

　　同年10月后，AHKCAP网站由高锋独自经营，该传销网站宣传“购买游戏代币获得网络注册登记，推荐发展下线获得直推奖、碰对奖、领导奖、永久分红”，推销AHKCAP网站的网上全球游戏代币，并按一定顺序组成层级、直接或间接成为其下线，先后发展注册账户二万多个，有135136个户型，参与人数为6000多人。

　　该网站要求每个户型最少注册费用为人民币680元，总涉案金额为人民币9千多万元。

　　18、CPF

　　2015年5月初，仅高中学历的传销头目刘某经人介绍，通过购买11份虚拟份额加入“CPF虚拟货币智能高频交易系统”。

　　值得注意的是，该系统没有经营任何实物，以“互联网金融”为名，要求参加者以购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，规定每人最多只能购买22份虚拟份额，引诱参加者继续发展他人参加。

　　为牟取非法利益，刘某在鹤岗市向阳区金广超市附近租用门店，用于进行CPF虚拟货币交易活动，至2015年7月23日止，刘某累计发展下线超过三十人且层级在三级以上。

　　19、亿分

　　2015年9月，无业居民张某被介绍加入“环世集团亿分项目”传销组织，并于2015年10月到南通地区开展传销活动，其中“环世集团亿分项目”是以“亿分”虚拟货币为载体吸引他人加入。从2015年9月至2015年12月期间，传销头目在南通地区，涉案金额30余万元。

　　20、K币

　　2014年10月份，仅初中学历的冉金宝与王卫永、刘立超研发了“可以有多维生活网”。

　　该“可以有”系网络交易平台类网站，消费者需要在该“可以有”网站或者手机APP实名注册并填写推荐人后方可获得账号成为普通会员，根据推荐人与被推荐人组成上下级关系。

　　21、R币

　　2013年7月至2014年5月，骆玉玲以“香港英皇建富集团”四川地区负责人的名义，开展投资宣传。此外，骆玉玲通过朋友介绍、开宣讲会的方式宣传上述投资项目，发展下级投资者，共发展下线60人，涉及6个层级，涉及金额14.3万余元。

　　22、百川币

　　2015年6月起，杨浩（别名杨俊涛）成立福建百川币网络科技有限公司，在互联网上推销电子虚拟币---百川币。

　　求参加者从百川币网络平台（www.bcb800.com）以最低800元为一单的形式注册发展成为会员，成为会员后可以继续发展下线会员，并以发展会员数量作为返利的依据。通过上述分层级，拉人头，赚奖励的方式开展传销活动，现已吸纳会员90余万人，并形成了多级金字塔形传销活动。

　　23、K宝

　　K宝，原本是中国农业银行提供的用于存放客户证书及私钥的物理介质，其外形类似于U盘，又称USB-KEY；但却常常被传销或直销组织利用，用于现金的取款或转账。

　　24、中富通宝

　　2015年，陆法明（在逃）成立盐城中富通宝企业管理有限公司，并于2015年12月在盐城市金鹰2号商务楼1208室开设了中富通宝企业管理有限公司盐城市区工作室。

　　该工作室以宣传虚拟货币“亚洲币”理财项目为名，要求参加者以每单人民币1500元价格购买亚洲币后获得进入账户分红的资格，并按照加入的先后顺序及上级人员的安排组成层级，以各自发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人投资。截止2016年5月，该公司发展10层47人

　　25、红通币

　　红通币最早出现在2012年，红通公司规定网上交易买股票需要用“红通币”这种虚拟货币，开户需要的个人身份证、手机号、QQ号和购买股票的钱，当用户挂牌的股票被系统卖了，扣除公司5%的手续费，之后多余部分就是营利。此外，买红通公司的股票最少买660元，最多买12540元的，另外每月还要交110元的广告费，多推广、多往下发展就多给推广人的钱。

　　26、雷恩斯电子货币

　　2015年7月，张宝明到西宁市后伙同其他人，对外宣称“雷恩斯虚拟电子货币”项目，称该项目是来自美国的新型电子货币方式，目前正招募2500万名会员，将在美国纳斯达克上市。

　　2015年7月至12月期间，张宝明在麒麟湾、西宁市第二十二中学组织宣传“雷恩斯虚拟电子货币”，发展并形成人员达130余人，层级达9级的网体。

　　27、环球贝莱德一号理财币

　　2014年10月，黄某甲通过互联网购得13.5万元的虚拟币后，以“香港环球金融投资集团”的名义，在互联网上注册账号加入“环球贝莱德一号”理财模式。

　　为了获得得益，传销头目以拉人头分红计酬的方式发展下线，然后将虚拟币卖给下线获得利益，这样下线就继续发展他人加入该模式。截止2015年8月，黄某甲在绥化市北林区发展70余人加入会员。

　　28、格拉斯贝格

　　格拉斯贝格最早出现在2014，一开始被包装为网络”格拉斯贝格”理财项目。

　　每个会员收取下线的投资款后，可以用其帐户内电子币给下线注册会员，或通过该网页将其账号内获得的电子币交易他人，从而获取非法利益。

　　截止案发时，其中一个传销头目王文霞引诱参与”格拉斯贝格”理财项目人数达43人且层级达到十一级。后因无下线加入该项目，该项目会员不能将电子币兑换成现金而案发。

　　29、BCI

　　这同样是一个借壳名人的传销理财骗局。BCI金币复利理财项目，对外宣称由李嘉诚创办，只需交纳1500元即可成为公司会员，注册成为会员后有两种获利模式。

　　2015年12月份至2016年3月份期间，陆续发展多人加入，会员层级3层以上的达人百人，非法获利37.7万元。

　　30、M币

　　2013年11月，邓某和宾珩妹经介绍购买马来西亚MBI国际集团发行的网上虚拟货币（又称M币），投资数额由100美元至5000美元不等，形成金字塔式排列，向下发展下线吸收新会员，可以得到公司10%的直推奖，只奖一级，形成两条线走路，两边平衡的，还可以得到公司4%的领导奖和10%的对碰奖，两个奖项只奖6级以内的，以此类推，其发展下线人员有利润提成，发展越多提成越多。

　　31、翼币

　　翼币是在“心未来互联平台”内可以消费（必须与人民币搭配使用）的一种虚拟货币，成立于2015年6月，总部在石家庄，

　　心未来互联平台是免费加入的，成为会员后可以通过网上签到挣积分，积分是以云翼币的方式发放给会员，会员发展下线后可获取晋级的机会，可增加购物限额，会员可持现金凭积分到需求馆或大河间商务中心的易某购买商品，半个月内在把购物款100%返还给会员。

　　32、EV币

　　EV币产品项目是“BFG”集团公司2015年12月推出的是虚拟货币，根据客户投资资金的数额分为银卡会员、金卡会员、钻卡会员，不同级别的会员均可获得静态收益，而发展下线人员投资购买“BFG”集团公司的EV币产品则还可以获得动态收益（推荐奖励和对碰奖励）。

　　截止至2016年5月网站关闭时，杨庆涛直接或者间接为“BFG”集团公司至少非法吸收资金累计达人民币978400元。

　　33、业绩币

　　不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。

　　34、FIS

　　2016年，陈伟娟和周敏燕将自称是“FIS第一世界金矿”平台介绍给浙江省仙居县当地居民，并邀请讲师到仙居为投资者授课介绍FIS项目。推荐新人加入可获得相应比例推荐奖、对碰奖等，并向投资者宣传三个月回本，六个月能获得投资款五倍利益，以高额回报和佣金为诱饵，引诱他人发展下线。

　　2016年4月左右至7月左右间，陈伟娟通过上述方式直接或间接发展下线40人许，层级为10层左右，共收取下线投资款120余万元。

　　35、U币

　　2014年5月，泰国优趣集团在境外搭建U币虚拟货币网络交易平台，宣称U币项目合法经营并受监管，投资U币项目具有升值前景，同时以投资者发展下线会员，按照层级顺序可获取动态利益，引诱投资者不断发展下线。截止2016年2月，李光晨在中国直接或间接发展3723名会员，会员投资金额共计人民币7400万余元。

　　36、ES

　　2015年，广东无界商盟公司的推出“网络黄金”，声称总数量恒定不变，随着参与购买黄金积分的会员越来越多，黄金积分ES会因稀缺性而升值，在公司设置的ES交易大盘上，ES积分的价格每天有大约2%的涨幅。

　　据警方统计，自2015年10月推出“网络黄金”后，只用了半年时间就发展会员50多万人，涉及资金109亿元。

　　37、藏宝网业绩币

　　2016年6月，李权恒等人通过邱和平，将“藏宝网”平台系统引入四川，该平台的模式是通过虚拟股拆分和发展下线来获取利润。

　　邱和平加入平台成为会员后，为谋取非法利益，于2017年初通过微信等互联网渠道对外大肆宣传“藏宝网”平台，并直接发展了被告人任玉琼为骨干下线。为发展更多会员以谋取非法利益，不断在邛崃市开展通过微信和面对面讲课等传播手段。

　　截止2017年5月，李权恒直接和间接发展428名下线，其余4位传销骨干分别发展100-428人不等。

　　38、汇爱电子币

　　2012年12月，黄某甲在湖南省注册成立安化县汇爱茶业有限责任公司，因公司经营不善停业。后在2014年 8月18日，黄某乙委托广东财经大学李某某为公司研发建立网络投资服务平台，之后公司利用互联网、微信群等途径展开宣传，发展他人参加。

　　自2014年8月开始，汇爱公司先后在湖南、山东、浙江、天津、北京等地发展会员，截止2016年3月14日系统显示，茶客个数146832、茶商个数17643，中级茶商个数5639，高级茶商个数754，公司总业绩760650000元。

　　39、建业盘电子币

　　2013年8月，郭中飞经他人介绍加入“云数贸”组织，后发展其妻子段必美为其下线人员。二人以在施甸县甸阳镇×商铺为据点，利用当面讲解、微信等方式向他人宣传“云数贸”公司即将上市获利、股票价值增值有高额回报，能造就当代富翁宣传言语，要求参与者缴纳500元、1500元、3000元、4万元、1万元等不同的单个点位费购买“会员盘”、“董事盘”、“建业盘”的原始股份，并办理“云商联盟商城云卡（A、B卡）”。截止2015年12月， 案中涉及会员60余人，层级已达五层。

　　40、补助币

　　2014年8月1日，王启才与合伙人廖铮在长沙市工商行政管理局注册成立了湖南崀霞实业有限公司，2015年5月将服务器地址设在美国。

　　由于会员可以通过发展下线得利，并且可以从下线不断发展的多层次下线中得利，会员不断以人传人的方式介绍他人购买公司产品取得公司会员资格，并鼓励和帮助自己的下线会员不断发展新会员。

　　为了规避传销嫌疑，2015年7月前后，王启才要求极乐软件公司对公司会员系统内的“网络结构图、激活会员资料、汇款记录等”进行修改屏蔽，只能显示当前月数据。同时，为了逃避监管，采取两套财务系统。

　　41、高频交易币（HFTAG）

　　2014年9月份，刘洪建组织他人进行高频投资活动，宣称HFTAG集团成立于2011年，是一个跨国性的公司，总部在美国，公司宣传的非常华丽，说是70%都是机器参与炒股，在股市里用机器交易，瞬间套取微利，声称2014年7月启动中国市场，8月1日正式开始交易。

　　参与者要求以缴纳18000元或19800元费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展下线的数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。截止2015年8月份，刘洪建吸收投资金额4312800元。

　　42、开心复利币

　　2014年10月，马某通过广西一家网络公司建立“开心复利理财”的投资平台（后期更名为“K币交易系统”，网址分别为http://vip.kxsc88.com、http://kb.zstx100.com及http://xgzs.kxsc88.com）

　　“开心复利理财”会员除能获取网络的静态分红外，还可以拿动态分红，即直推奖（直接推荐人加入所获得的返利）和见点奖（下线在推荐的人加入所获得返利，最高可拿九层）等奖励，以此鼓励会员发展更多下线。

　　截止2015年9月，马某总共非法获利1203.6万元人民币，注册会员3.9万人。

　　43、快联网站虚拟货币

　　2012年，快联公司以营销软件系统为名，以赠送快联网站虚拟货币、链接商家获取合作分红收益、公司上市获取股权收益为诱饵。

　　要求参加者缴纳498元成为移动商务会员、缴纳29800元成为智能建站站长、缴纳10万元至100万元不等的费用成为区域代理商，并按照上下线推荐关系组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。截止2015年9月，公安机关查获快联公司共13.99万元。

　　44、世华币

　　在这个传销币案件中，传销头目曾试图于生物医药公司进行结合，传销头目李洪英、蒋秀英是上海春芝堂生物制品有限公司的会员，2016年1月份，为给春芝堂客户增加收入，提出运作“春芝堂嫁接世华币”，其中李洪英、蒋秀英从中可获得12%至16%的提成。

　　后因世华币涉嫌集资诈骗事件败露，这一计划被叫停。当时网络上盛传，世华币投资五万，二百多天后可反两倍利润。

　　45、恩特币

　　2012年，古新华、张爱文分别介绍，在广西壮族自治区北海市银海区，以缴纳6.98万元费用加入代号为“阳光工程1040资本运作”的传销组织。

　　2016年7月起，“1040工程”传销组织为进一步牟利，虚构购买能生产虚拟货币“恩特币”的“矿机”可以获取高额利润的信息，诱惑组织成员进行投资，最终涉案资金达100多万元。

　　46、CPM

　　2015年3月，王某指使他人开发了“DEMWK”会员系统，并租用了服务器搭建了“DEMWK”网站，以经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”。

　　公司以发行的虚拟货币CPM为名，要求参加者按照一星至六星不同的会员级别缴纳人民币700元至35000元不等的费用购买激活币获得加入资格，截止2015年8月，邹蔚榕在沃客理财网站中共有44个账号，下线层数为291层，直接或者间接发展下线会员55065人，获利人民币1854222元。

　　47、克拉币

　　克拉币最先出现在泰国，2015年传销活动进入中国以来，已在全国数十个城市开展违法犯罪活动，其自称“五军资本“。

　　链得得App编辑注意到：泰国确有五军集团，该集团成立于2014年1月7日，注册资本500万泰铢，但这家集团并没有一家名为“五军资本”的下属公司。

　　2016年6月7日，该组织在泰国举行万人启动大会上一位营销人员说，现在开户的数量已突破6万，如果这一数字属实，即便按照最低开户门槛7000元人民币保守计算，至少有4.2亿元人民币流入克拉币系统。

　　48、至尊币

　　2016年5月初，某公司在衡阳市珠晖区设立某办事处，吴晓军为该办事处负责人。推出以认购虚拟至尊币作为发展下线人员的新模式。

　　会员以人民币2.1元可在公司网站上兑换一枚至尊币，按照兑换至尊币的数量不同可兑换小中大三种挖矿机，挖矿机可以从公司网络上、下线会员投资额、挖矿业绩、管理奖中获取利益。

　　49、五华联盟虚拟币

　　不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。

　　50、美盛E

　　2014年10月，石英、梁永建、罗开等八人，经合谋后共同推出“美盛E”网络理财项目。通过各种途径向社会公开宣传该项目，谎称“美盛E”理财是英国美盛集团推出的全球互联网金融理财产品，以高额利息和佣金回报为诱饵，引诱他人投资加入成为会员并不断发展下线。

　　截止2015年7月，石英、梁永建、罗开新等人在公共账号下直接或间接发展的下线人员240人以上，层级达八级，涉案金额2200万元以上。

　　51、中华币

　　2016年，姚琪宏等11人以“中兴同寿公司”的名义，以销售“中华币”赠送SOD产品为幌子，通过制定会员制度和奖金制度，引诱他人为获得高额返奖而不断发展下线会员，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序。

　　至案发，该传销组织已形成了包括常德在内的，遍布全国的会员网络，后台数据中会员层级达500多层，下线会员逾50000多人，涉案金额达2.6亿余元。

　　52、米米虚拟货币

　　不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。

　　53、FIS

　　2016年3月底，周敏燕、陈伟娟将“FIS第一世界金矿”大肆宣传，陈伟娟回到仙居后，积极宣传FIS项目，并邀请讲师到仙居为投资者授课介绍FIS项目。

　　2016年4月左右至7月左右间，陈伟娟通过上述方式直接或间接发展下线40人许，层级为10层左右，共收取下线投资款120余万元

　　54、世界云联云币

　　世界云联“云币”传销组织做了一个“大局”。在该组织中，头目王某争成立陕西华尔道投资管理有限公司后，招聘多名员工，成立了财务部、技术部、客服部、宣传部、审核部等部门，各部门分工合作，在王某争的安排下维护公司正常运转。

　　警方介绍称，王某争是一个极其善于包装的掌控人，为了让加盟者对公司深信不疑，他将在深圳和西安繁华地段租赁的办公用房装修的极其奢华，每年的租金近百万元。多数加盟者被这种假象所迷惑，觉得他们真是事业有成、飞黄腾达，以至于全国20多个省市400多万人怀抱着发财梦，纷纷投资加盟了“世界云联”。

　　55、利物币

　　2015年12月底，孟文雅参与投资利物币项目，对外宣称：利物币是德国磐石基金开发的第二代虚拟货币。如果要投资利物币，投资者可以进入利物币官方网站进行注册申购，一名投资者最少要交600元人民币才能获得购买1000枚利物币申购激活1台矿机的资格。截止2016年5月底，杨某不再回收利物币投资者账号中激活的利物币，利物币投资链崩盘，大量投资者损失无法追回。

　　56、维卡币

　　2015年6月份，苏毅、张轩经介绍加入网络虚拟货币维卡币传销体系，以其经营的中山市东区水云轩鲜榨灵芝店为传销窝点，结伙对外推广、宣传维卡币，夸大投资维卡币的盈利前景及合法性，隐瞒维卡币无法自由兑换现实货币的事实，引诱他人购买“条码”注册会员账号，以此获取加入资格并继续发展他人参加，按照发展顺序组成上下级关系，以下线直接或者间接发展人员的数量作为计酬和返利的依据，骗取财物。

　　57、马克币

　　2015年7月份，于某、杨某经杨芳介绍加入挪威马克币传销组织，以缴纳150欧元至25000欧元不等的金额购买虚拟马克币筹码能够参与分红、升值为诱饵发展会员，并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，引诱参加者继续介绍和发展下线形成层，最终于某某、杨某发展了30余人形成三层级以上。

　　58、善心币

　　2015年以来，陈先锋等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，授意技术人员研发改进成为互助模式加级差模式合成的新型传销模式——“善心汇众扶互生会员系统”（又称“善心汇新经济生态系统”）。截至2017年7月24日，陈先锋下级会员13层7000余人，已支出善种子3363个，剩余善种子1个，已支出善心币22063个，剩余善心币1个，已支出善金币350400个，剩余善金币0个，管理钱包已支出173200元，管理钱包剩余216826元。

　　59、无极币

　　2013年5月，吴某、潘某在香港成立无极币集团公司，并建立了无极币网站，该公司没有任何实际经营活动，以投资开发无极币等虚拟货币为名。在我国内陆通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线，共同组织、策划、开发无极币，要求新会员必须经老会员推荐或者填写推荐人。

　　60、ATC

　　不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。

　　61、IPC

　　2012年年底，叶影彤经介绍加入“IPC国际集团”网络传销，随后发展了贵港市覃塘区三里镇的居民谢某。

　　至2014年9月份，谢某1在覃塘区直接或间接发展了至少6人参与了“IPC国际集团”网络传销，吸收并向其上线叶影彤转移了大量的传销资金。至案发时止，被告人叶影彤发展的直接或间接下线累计超过三十人且层级在三级以上。

　　62、中央币

　　2016年，王某从盛宝集团李某宝处购买了中杉数字市场有限公司，并开始发行名为“中央币”的虚拟货币。

　　中杉公司主要通过召开招商大会，派讲师到各地讲课，并利用互联网、微信平台等方式推广“中央币”，以邀约他人购买“中央币”为幌子，引诱他人缴纳6000元、18000元、60000元三个等级的入会费分别成为该组织的黄金会员、白金会员和钻石会员。

　　但“中央币”没有实际价值，“中央币”的价格都是中杉公司通过后台控制，会员通过静态奖励无法获利。

　　63、五行币

　　2015年5月份，严某、丁某经推荐，向宁夏云数贸贸易有限公司交纳加盟费三万元并取得该公司授权，后两人在贺兰县注册成立宁夏云数贸贸易有限公司贺兰县日用百货分公司。

　　截止2017年6月，两人先后直接或间接发展三十余名下线。严某从中非法获利6600元，丁某从中非法获利6000元。值得注意的是，“五行币”仅为“五化联盟”传销组织中的方式之一。

　　64、汇爱币

　　2011年6月，张某加入亮碧思集团（香港）有限公司传销组织汇爱团队。该组织以推销精油、化妆品、红酒等产品为名，要求参加者缴纳费用和购买商品获得加入资格，并以获取发展下线和人员的资格，然后以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。截止2013年12月，该传销组织人数在30人以上且层级在3级以上。

　　65、航海币

　　2016年6月，邱和平通过被告人李权恒、闫新让、屈红玲的介绍，将“藏宝网”平台系统引入四川，该平台的模式是通过虚拟股拆分和发展下线来获取利润。

　　被邱和平加入平台成为会员后，为谋取非法利益，于2017年初通过微信等互联网渠道对外大肆宣传“藏宝网”平台，并直接发展了被告人任玉琼为骨干下线，并通过微信和面对面讲课等传播手段，在邛崃市，层级达43余层。

　　截止2017年4月，李权恒直接和间接发展428名下线；闫新让直接和间接发展428名下线；屈红玲直接和间接发展285名下线；邱和平直接和间接发展74名下线；任玉琼直接和间接发展67名下线。

　　66、禹澳币

　　2017年10月，郑某、勾某、张某等9人，以“区块链”为噱头，在互联网搭建“消费时代DBTC”网络交易平台，虚构“禹澳币”等所谓虚拟货币作为交易产品，利用微信和网络公众号向社会不特定人群推送，以高额收益为诱饵，招揽群众注册成为会员、缴纳资金。

　　郑某为扩大影响，采取多种方式包装、宣传，如高薪聘请外籍男子做旗下公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”，并先后到国内外多地召开推介会。通过上述方式，该团伙在3月28日至4月15日案发不到20天的时间内就非法敛财8600余万元。

　　67、云鼎云币

　　2016年，云鼎云币在国内开始大肆宣传，身称拥有全球第一家欧盟颁发的电子货币发行牌照，由世界顶级经济学家团队组成。然而其激励途径跟传销并无区别，并被列入 2017年央视公布的350个资金传销组织名单。

　　68、亚欧币

　　2016年，亚欧币宣称要打造中国虚拟数字货币第一品牌。为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”，跨亚欧公司设置了一个“分享收入”，也就是说，拉人头参与投资“亚欧币”，就能够获得返利分成，而当拉来的人投入的数额足够大，就可以成为代理，享受不同级别的返利。

　　短短一年的时间，“亚欧币”吸引了4万多名参与者，吸收资金达到40多亿元。 在涉案的40多亿元中，有约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有，而在警方收网时，跨亚欧公司已入不敷出。

　　69、珍宝币

　　2013年12月，周某加入美洲矿业公司（后更名为美国富豪集团）传销组织后，将该传销组织引入本市。

　　以购买美洲矿业公司生产的琥珀赠送积分（后更名为珍宝币），积分增值后可交易获利为由，发展至少6人下线人员交纳13000元、32500元、65000元人民币不等的“会员费”加入该传销组织。

　　截至2015年9月3日被查获时，该传销组织在临安发展的成员达100人以上，层级达14层以上，收取传销资金780余万元，周某通过“直推奖”、“碰碰奖”、“市场补贴”等名义个人非法获利10余万元。

　　70、雷达币

　　雷达系统自2014年7月发行，据称每月5%、年化高达60%—80%的高收益（日复利）。

　　为激励更多人参与其中，雷达系统引进推广算力机制，只要推广，就相当于银行的揽储，在不损害、不分配新朋友任何利益的情况下，每天为我们分红雷达币。目前国内已经有人通过团队累积和倍增，实现每日800余枚雷达币的增发。

　　71、CNC

　　2016年CNC横空出世，其宣传称CNC九星国际互助联盟是CNC一个全新的金融模式，互助金融+中期虚拟货币+商城和货币上市

　　九星互助传媒的互助额度为2000—20000元，一共分为九星，每位会员每天都将得到每天2%的互助金。每逢双日，会员有两次获得点击抽奖的机会，每次1000元的奖励。每经历一轮互助后，级别就会上升一星。

　　72、大唐币

　　不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。

　　73、V宝

　　2014年7月，V宝（又作Vpal）上线后，组织者便开始大力宣传，称V宝是新一代虚拟货币，购买持有V宝后，便得到相应的算力，即可以获得相应的V宝币回报。

　　但与其他的虚拟货币不一样的是，V宝的最主要推广渠道并不在线上，而是走的是线下宣传；如比特币等最早的玩家多为金融、IT业人士不同，V宝的受众一开始就多为企业主、个体商户等中年人，在江浙地区尤盛。

　　在高峰时期，V宝每天的交易资金量都在3亿元以上，截止案发V宝卷入的玩家人数多达10万之众。

　　74、BBT

　　2015年BBT出现时自称虚拟货币理财项目，宣称只要投资800元就能永久受益。

　　BBT金币的宣传资料显示，它的收益模式主要有两种：静态收益是指造币机的生产收益。一台造币机每天产8个币，其中65%即5.2个币累积到100个可以兑现成人民币（1币=1￥），35%即2.8个称金种子（与币一对一兑换），累积到800个可以自动购买一台造币机。动态收益是指推荐会员拿“奖金”，直接推荐会员奖100币，外加10代内产能收益10%，规则是推荐1人拿1代，推荐2人拿2代，以此类推10人拿10代，一天10000币封顶！这是典型的传销手法——拉人头拿收益。

　　75、华强币

　　2015年3月间，张春普与张陆洋、赵运等人，在北京东城区银河SOHO大厦A座10623、10625室，宣传”华强币”项目。张春普以股权众筹为名，与参加者签订协议，要求参加者缴纳1万元以获取股东资格，并要求参加者继续发展下线，以发展下线的人员数量及层级作为返利依据。

　　截至2015年5月案发前，参加股权众筹的人员数量达490余人，且已形成3个以上层级，缴纳传销资金累计达人民币490余万元。

　　76、CB虚构货币

　　2015年4月，甘某乙、岳某伙同崔展嘉等人，利用崔展嘉为CB国际（香港）财团和亚投行国际（香港）财团董事长的身份，设立了珠海市展嘉资产管理有限公司。

　　并在未取得有关部门批准吸收资金的情况下，推出“CB全球创富方案”，承诺客户投资后从星期一到星期五每1天可以得到投资额1%的投资回报，且会员介绍、发展客户投资可以得到客户投资金额的10%为介绍费，采取开推介会、播放宣传片的方式，向社会公众广泛宣传，吸引大量群众投资成为该公司的会员。

　　77、盛乐虚拟币

　　盛乐投资有限公司（下称盛乐公司）在中国无工商注册登记，其所销售的“盛乐原始股”未经中国证监会核准。

　　会员通过登录虚假盛乐公司网页“cn.shengle.cn”注册会员账号申请入会，会员分为四个等级，分别是一星级至四星级，会费为500美元、1000美元、2000美元、4000美元，美元换算人民币汇率为1：7，会员注册会员账号后，所缴纳现金以虚拟电子币形式显示在盛乐公司网页并用于股票交易（1美元换算为1个电子币）。

　　78、摩根币

　　JPMCOIN 摩根币诞生于2014年11月1日，全球同步运行。是一种无需中央机构，交易转账方不依赖信任机制的点对点电子货币。

　　收益模式，大约为以下两种：静态收益，来源于所谓的“云矿机”虚拟机器，投资者投入1000元可购买一台虚拟机器（即一个账号），一台云矿机的寿命为200天。动态收益是每推荐第一名玩家，可拿一代玩家每日产能的10%，推荐第二名玩家，可拿二代玩家每日产能的10%，以此类推，推荐10人，可拿10代会员每日产能的10%，10000封顶，也就是所谓的日进万金。

　　79、贝塔币

　　在“摩根币”被举报为传销币后，2015年11月15日，Jpmcoin摩根币系统正式更名成Betacoin贝塔币，并进入中国虚拟货币市场。经营模式仍与摩根币类似，利用微信朋友圈进行欺诈，大都从亲戚朋友入手，宣传高回报、发鸡汤文，编织发财致富梦，打着虚拟货币和静态受益的幌子，主要目的就是拉人头加入，吸引大量群众成为贝塔币的会员。

　　80、世通元

　　2012年年底，叶影彤经介绍加入“IPC国际集团”网络传销，随后发展了贵港市覃塘区三里镇的谢某为下线。

　　从2012年年底开始，谢某1以推销“IPC国际集团”B计划、珠宝计划项目为名，投资“世通元”等虚拟货币，以只要入股18870元或16900元后即可每月获得高额分红为诱饵，在覃塘区大力发展他人加入“IPC国际集团”网络传销，并以直接推荐一人加入可获得960元提成，推荐人再推荐他人加入可获得16元的领导奖作为计酬依据，形成上下线层级关系。

　　81、GSM

　　聚宝金融集团（英文简称：GSM）在2015年4月横空出世，自称注册于巴拿马、总部设在芝加哥，海外注册资本高达10亿美元的大型外汇投资企业，并且获得了澳大利亚证券投资委员会（ASIC）的金融服务牌照。

　　其承诺的回报率极其高，仅以最低投资额2000美元为例，投资者在18个月内，可以获得每个月8%的回报，发展下线可以获得另外8%的提成，每月再获得至少5%的交易利率回报，而等级越高，回报率也会越高。如果投资额为第三等级的10000美元，在18个月后，其回报率达到了600%。

　　但仅仅在一年后，“聚宝金融” 人间蒸发，其涉及的金额达到400亿元。

　　82、20世纪福克斯

　　这个传销案是典型的假借国外公司之名，忽悠国内投资者。

　　2014年12月9日，互联网上有一家自称为“20世纪福克斯环球影业投资集团”的公司，面向社会发行一种“影视文化资产包”，对外宣称这是一种文化艺术品的金融衍生品，是基金和股票的结合体，投资者可通过投资影视作品资产包来获取增值分红收益。

　　83、YTC

　　YTC来源于马来西亚，其自称隶属BCM金融控股有限公司，公司的名字叫BCM （ BLUE CHIP MARKET意即蓝筹股市场），其母公司是香港银泰金融控股集团。　　

　　其宣传称有应用商城，有电子钱包，点对点交易，平台跟挖矿系统互转，挖矿达到一定数量上源币网（已对接） 注册免费赠送矿机一台，直接分享会员获5%的算力分红（推荐微型矿机者直接分享获2%）

　　84、万福币

　　这也是一起传销团队多次作案的事件。

　　2014年，美籍华人刘某创办美国未来城，总部设在美国洛杉矶。该公司通过互联网销售虚拟数字货币为名，专门针对华人进行传销诈骗活动。

　　2014年4月，刘某、裴某、闫某等三人以销售虚拟数字货币“网络黄金”为名进行网络传销活动，在中国大陆发展会员几十万人；

　　2015年8月，三人因利益分配不均分道扬镳后，刘某又和重庆人冉启均合作在中国大陆地区开展美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动。

　　2016年3月5日，刘某又启动虚拟数字货币“万福币”传销项目，截止至2016年4月27日公安机关查获为止，不到两个月时间，该传销项目就吸纳会员13万余人，疯狂收取传销资金近20亿人民币。

　　85、易币

　　易币的始作俑者是俞某某及其“浙江物联”科技有限公司。

　　2016年3月22日，他们专门成立浙江国富易通信息技术有限公司做市场推广。公司均设在永康总部中心，以假借上市公司为支撑。其对外宣传，中国网超项目是经过全国电子商务应用人才培训工程办公室的授权，是一项受中央五部委委托的民生工程，“易币”是中国自行创立的第一种数字货币。

　　86、龙币

　　龙币（简称：DT）是由DragonEx发行的一种基于以太坊ERC20标准的代币，每一枚在平台存放的龙币均享有项目分红权。其经营方式与大多传销币类似，分静态和动态收益结合。

　　87、中天币

　　2017年2月，刘元君伙同李俊易、丁海波、李祥华等10人，在互联网上开辟网站，组织团队通过线上、线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利、拉人返利”的形式，在全国范围内大肆开展传销活动。

　　88、 DGC共享币

　　一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，2016年大肆通过微信进行宣传，高利率的诱惑欺骗不少中老年人入局。

　　89、海纳币

　　2015年一家名为广东省财富海纳（集团）的虚拟货币正开始起盘，该公司宣称其旗下有多家分公司，可谓实力雄厚。而该项目是一个新的理财平台，是一个没有输家的真正财富创造平台。其收益也分为静态收益和动态收益两种。

　　静态收益为投资600元到60000元不等，级别分为菜鸟、屌丝、白领、土豪、企业家五个级别，投资越多则级别越高，回报也越多。

　　动态收入是其亮点，按级别不同每发展一个下线会得到不同比例的推荐奖。随着人数的叠加，还会有合作奖、共赢奖等你来拿。

　　90、赫尔币

　　“赫尔币”原本是英国赫尔市推出的一种虚拟数字货币，但是它没有进入中国。国内的“赫尔币”其实是一场网络传销骗局。“赫尔币”的动态收益，除了推广的所谓10%“直推奖”，还有根据投资者每一次“报单”，也就是每一笔投资金额的大小，进行抽成的1%到3%的报单奖。具体来说，一万元可以抽成1%，三万抽成2%，五万抽成3%。

　　91、黑石币

　　2014年，黑石币假借美国黑石集团之名，自称是发行的第一枚网络虚拟货币，2015年11月底进入中国市场。

　　动态收益是最大收入来源，每推荐一个人，系统就奖励150金币。推荐第一名玩家，可拿一代玩家每日产能的10%，推荐第二名玩家，可拿二代玩家每日产能的10%；以此类推，推荐10人，可拿1-5代会员每日产能的10%，5-10代会员每日产能的5%

　　92、开普币

　　开普币最早出现在2015年7月，1开普币兑0.73美分。短短半年时间上涨了146倍。自称在全球40多个国家同步推广和交易，并保证在未来的几年，开普币预计上涨几百乃至几千倍。然后，在2017年开普币即被列入央视资金传销组织名单中。

　　93、开元币

　　开元币OGC最早出现在2016年，自称开创了虚拟货币的新纪元，凭借着先进的区块链技术，每次交易都能生成新的模块，比比特币更安全，防盗性能绝对一流。

　　但在2017年开元币也被列入央视资金传销组织名单中，目前未能从公开资料查找到具体经营细节。但中国裁判文书网的多则刑事判决书中有提到：原参与过“开元币”传销模式的成员，后有多数人模仿成立了“恒星币”交易网站，在更名之后，继续采用静态、动态的形式获取非法资金来源。

　　94、可汗币

　　可汗币自2015年起开始大肆宣传，据称来自韩国，英文名为khancoin。由韩国虚拟货币交易所所长赵贤夏研发，公司承诺在一年内可以增长80到100倍，五年1000倍左右。

　　经营模式依旧是静态和动态收益结合，充值1000美元给8020元的可汗币，3000美元给24560元的可汗币；每拉进一位新成员就奖励10%，总共分为7个级别，拉进的人越多，赚取的钱越多。            

　　95、贝格邦BGB

　　美国贝格邦（BGB）股权证券私募集团，据称是众筹股权+虚拟币+商城颠覆马云，比尔盖茨，巴菲特的新模式，发行400万原始币，其中0.5元一个，投入最低1000元，最高3万元，日息最高1.5%

　　96、麦格币

　　2016年1月，徐怀在国内发起投资虚拟货币“麦格币”，依托HTTP://AUGOLDCAPITAL.NET网站，要求他人购买500、3000、10000不等的麦格币（开盘时每麦格币3元人民币）租赁其“矿机”获得加入资格，成为小矿机、中矿机、大矿机会员并取得该平台网站的会员账号，获得静态收益的同时取得发展其他人员加入的资格。

　　至2016年9月案发，该会员网站注册会员共43132人次，层级在三层以上，其中小矿机会员20360个，中矿机会员7562个，大矿机会员15210个。徐怀利用传销骨干的银行卡为其收取会员缴纳的传销资金达2亿元。

　　97、ITB

　　“艾特贝”（ITB）网络传销网站于2014年2月28日在互联网上正式开盘营业。

　　根据“艾特贝”网站相关的升级规定，通过该网站提供的财付通账号交纳相应的会员费，升级为“艾特贝”的星级股东（会员），成为一星、二星、三星、四星、五星、六星、七星股东；每个级别会员须交纳的会员费分别为：200、800、200、6000、12000、21000、30000元；星级会员需要再升级的时候，可以补差价升级到自己想要的星级会员；星级会员交纳的会员费，200元为一单，获得红利积分2个。

　　按照七个不同级别，分别按10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%获得“艾特贝”公司的电子币，剩余的会员费按照公司的奖励计划回馈给会员作为奖励。

　　98、 ROC

　　2013年8月，姚某某经介绍加入“ROC亿万富豪俱乐部”，成为该网站的注册会员。

　　该网站宣称“ROC”成立于2006年，总部位于瑞士，由19位亿万富豪组成，投资赛车、石油、金融期货等诸多行业，所获得的大部分收益通过财富分交易系统拉升财富分价值回馈给会员。

　　99、SMI

　　2007年5月，新加坡籍华人黄彦清成立SMI投资理财科技网络公司（网址www.smicap.com）。2012年12月更名为“Finnciti游戏网站”（中文名称：城市建设模拟游戏网站，网址www.finnciti.com）。

　　“FCT”公司及其网络平台无任何实体经营活动，以“投资理财”、“网络游戏”、“扶平”、“养老”、“共同富裕”等口号向公众宣传，以设置各种奖励为诱饵，在我国境内通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线。

　　100、MMM

　　2015年5月，黎某加入MMM金融互助平台，通过微信对MMM金融互助平台进行宣传，以先帮助他人，再获得他人的帮助作为幌子，引诱他人加入MMM金融互助平台，成为MMM金融互助平台成员。

　　MMM金融互助平台以黎某所发展的成员的投资额的10%作为推荐奖，以黎某所发展的成员的投资额的5%作为管理奖。截止2016年8月，仅黎某组织内部参与传销活动人员达30多人且层级在三级以上。

 

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虚拟币传销①｜65种传销币骗千万人次超百亿，多被头目挥霍_一号专案_澎湃新闻-The Paper

销①｜65种传销币骗千万人次超百亿，多被头目挥霍_一号专案_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1虚拟币传销①｜65种传销币骗千万人次超百亿，多被头目挥霍澎湃新闻记者 宋蒋萱2018-05-29 08:58来源：澎湃新闻 ∙ 一号专案 >字号【编者按】骗子们借助新兴概念和发达的网络，花样翻新。澎湃新闻梳理分析数百份裁判文书，发现相似的犯罪套路往往引发大量刑事案件，其一大特点是：诈骗套路易被复制。澎湃新闻近期推出系列报道，拆解、归纳这些犯罪套路，以提醒读者，谨防上当。当然，也提醒骗子们，规制骗术的条文都在刑法里装着呢。改邪归正，回头是岸。随着互联网金融的快速发展，比特币、区块链在投资界引发关注，不法分子趁虚而入，滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入马克币、维卡币、百川币等“传销币”，最终倾家荡产、血本无归。澎湃新闻（www.thepaper.cn）连月来调查发现，此类骗局具有较高迷惑性，受害者涵盖农民、学生、白领，甚至有大学教授、政府公职人员被骗，有的人直至交易网站无法打开、组织头目失联后仍抱有幻想。为厘清此类犯罪的套路，拨开犯罪分子假面，澎湃新闻通过裁判文书网，以“虚拟货币”＋“传销”为关键词，对2014年以来由各地判决的141起刑事案件进行分析、总结，发现至少65种“传销币”复制此类套路，337名传销头目被判刑，他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币，超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。这上百起案件的犯罪套路如出一辙：不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。65种“传销币”涉案超百亿，逾千万人买入澎湃新闻在中国裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例中，最新一份判决系法院于2018年5月2日作出。此类刑事案件数量呈逐年增加态势，2014年法院判决5起，此后呈倍数增长，到2017年增长到62起。经统计，141起虚拟货币传销案共涉MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC国际集团、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。根据裁判文书披露的数字，这些案件涉案总额至少达到10060846440元，平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。 这141起虚拟货币传销案中，部分判决书公布了传销组织发展下线的人数，澎湃新闻统计发现，这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次。根据裁判文书，上述虚拟货币传销案中，以“维卡币”涉案金额最高，共达70亿，其全球会员数量共10770000人，数量最多。以传销组织在国内的发展规模来看，“云币”（又称世界银联、世界云联网络传销平台）传销组织发展下线4391449为最多；其次是“暗黑币”传销组织共发展会员340多万人。组织专人发展各地市场，传销呈跨地域性从地域来看，鲁、粤、苏、湘四省虚拟货币传销案件较为多发，山东省判决20起为最多，其次为广东、江苏两省各判决19起，湖南省16起。这四省法院判决的案件占上述案例总数的52.4％。同时，由于虚拟货币利用互联网进行传销，而互联网传播具有跨地域性，使得传销突破了地域和国界的限制，遍地开花。以“暗黑币”为例，2016-2017年间，各地共判决5起“暗黑币”传销案，该传销组织入侵江苏徐州、南通、淮安，内蒙古赤峰、广东深圳等地，13名传销组织头目因在当地发展下线、扩大传销规模获刑。根据上述判决文书，“暗黑币”发展初期即以传销组织的方式按照区域划分市场，派专人负责当地的“市场拓展”，即拉人头发展下线。判决书显示，2014年6月份，刘某和杜某等人策划了“暗黑币”的商谈推广方法，从当年8月开始制作 “暗黑币”交易网站（www.onclooud.com，现已无法打开），并在香港设立达康智能科技有限公司（以下简称达康公司），在无任何实体经营活动的情况下，以高额返利为诱饵，由杜某、陈某荣、华某河及全国各个地区的负责人及会员通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线，进行网络传销活动，制定了网站交易“暗黑币”的相关规则。这5起案件描绘出“暗黑币”的传销轨迹：安徽人王某加入“暗黑币”传销组织后，负责在内蒙古赤峰市宣传、拉下线；付某在其儿子周某的协助下，在深圳罗湖、南山、龙华等地开课宣传、讲解“暗黑币”，以拓展市场、发展下线会员，成为了深圳市场的重要人员；具有大学学历的张某云等3人在海门、南通多次给多人讲课宣传和介绍“暗黑币”，并直接和间接发展了80人参加，涉案金额247.067万元；淮安人张某在自己经营的公司内向他人介绍暗黑币，不断发展他人加入，逐步成为淮安地区市场的主要领导人，通过当面讲解、举办酒会、建立微信群的形式组织、协调淮安地区会员团队发展，直接或者间接收取的传销资金累计达8083.5万元。江苏省互联网金融协会公布的2018年互联网传销识别指南指出，正是由于互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，对摧毁整个传销集团无能为力，治标不治本。 传销资金多被头目享乐挥霍，仅追回约1/3以短期高额回报为诱饵，打着投资虚拟货币旗号的传销组织往往能快速敛财。例如，判决文书显示，截止2015年3月19日，“暗黑币”交易网站成立短短半年多，达康公司“暗黑币”传销组织在全国各地累计有注册会员账号340多万个，会费收入14.9亿余元。然而，大量抱着“发财梦”的群众将存款转入传销组织的同时，传销头目的财富得以迅速积累，他们又将这些资金用于个人享乐、消费，而传销组织底层人员大多血本无归。根据裁判文书，有的传销头目赚取50多亿元“人头费”；反之，有的受害者因购买“传销币”倾家荡产，还有残疾人被骗后生活难以维系。经澎湃新闻统计，在141起案件共计高达百亿的涉案资金中，被公安机关追缴、冻结、扣押的金额为3163523045.67元，约为涉案总额的31.44%。以“暗黑币”为例，至案发，公安机关扣押、冻结犯罪分子账户内传销活动非法所得合计人民币2.9亿余元，其余款项已被转移，或用于该传销组织办公、举办各种活动等。又如，2017年9月8日被湖南省津市市法院判决的世界云联“云币”传销组织，11人因组织、领导传销活动罪获刑，经鉴定，2015年8月至2016年12月间，世界银联、世界云联会员达93个层级，其中注册会员4391449人；通过第三方支付平台共收取会员充值费118073069.59元，这些资金大部分流入上述头目的个人账户，用于个人购物、购房、买保险、偿还个人贷款等消费，还有人购买玛莎拉蒂、保时捷等豪车，公安机关冻结52602306.25元，不到会员充值费总额的一半。再如“维卡币”传销组织，经鉴定，中国境内已激活的激活码涉案金额70余亿元人民币，判决书中，截至2017年底，冻结、扣押的涉案资金13亿余元。责任编辑：马世鹏校对：丁晓澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#虚拟货币传销#虚拟货币#传销#比特币#维卡币#区块链查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

全员警惕！国内460种传销币套路和骗子币名单大曝光（名单）！

全员警惕！国内460种传销币套路和骗子币名单大曝光（名单）！

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全员警惕！国内460种传销币套路和骗子币名单大曝光（名单）！

2019-06-05 09:53

来源:

红鸟财经

原标题：全员警惕！国内460种传销币套路和骗子币名单大曝光（名单）！

自从比特币9年暴涨2000万倍，区块链和数字货币开始走进大众视野，动辄数千倍数万倍的暴涨，一夜暴富的效应，成为投资市场的新贵。但鉴于新进入小白会员较多，容易上当受骗，整理推荐传销币骗子币大全，新人尤其是缺乏区块链基本素养的小白务必阅读。

正因为数字货币和区块链的暴富效应吸引了大量人群开始关注，市场上行就出现了各种区块链、数字货币、虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实的案例。“传销币骗子币”之所以频频出现，还在于以比特币为代表的正规区块链数字货币近年来成百上千倍大涨，“传销币”诈骗犯们借机从中浑水摸鱼；其次，央行计划发行数字货币，一些传销公司打着央行支持数字货币的由头，为其违法犯罪行为试图披上合法外衣，吸引一些不明真相公众的投资。

目前市场上常见的各类区块链代币分为四类：主流币、创新币山寨币、空气币、传销币骗子币。

如何区分正规数字货币和骗子币传销币呢？

1、主流币，项目是严格的基于区块链技术、并获得了广泛的市场共识、在市场上有一定的实际应用，目前主流币屈指可数，比如比特币BTC、以太坊ETH、瑞波币XRP。

2、创新币山寨币，这个也是正规数字货币，创新币山寨币只是相对于主流币来讲的新出现的各种正规数字货币，因为技术模式有很多雷同因此被称为山寨币竞争币或者创新币，创新币和山寨币同样基于区块链技术，有真实的项目团队在基于区块链技术下按照项目产品规划进行产品开发和业务开展，有正规的团队，有活跃的社群组织，多以以太坊的智能合约形式发布代币，代币可以在以太坊浏览器上查到，上市后可以在数字货币交易平台上正常交易，流通透明，比如柚子EOS、比原BTM等；这些都是基于以太坊智能合约开发的ERC20代币，属于正规数字货币，其中EOS和BTM目前都已经上涨几十倍的明星币种。山寨币创新币发展壮大后，也可能称为主流币，比如EOS现在基本上以为市场共识大，很快跻身主流币之列。基于以太坊ERC20的代币波场TRX，虽然一直被质疑是空气币，但现在已经开发主链。

3、空气币，虽然有基于区块链项目的白皮书，但也可能是花钱制作的，虽然有以以太坊的智能合约形式发布代币，但实际上并没有真实的技术团队在按照白皮书进行开发维护，更没有任何落地的产品和业务，只以发币圈钱跑路为目的，比如超级明星MXCC，六个星期成功卷走50亿人民币，它为世人策划了一场史上最有效率的骗局。还有CTR、英雄链HEC、太空链SPC等等。

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4、传销币骗子币，打着区块链的旗号，其实根本和区块链一点关系都没有，在任何区块链浏览器上都查不到这个所谓的数字货币，完全内部控制，他们无限增发普通人也不知道更无从识别！！而且最典型的是一般这种币会号称天天上涨，只涨不跌，上的交易所都是自己搭建的垃圾网站，价格完全内部控制涨跌！！！

传销骗局和传销币骗子币种的主要特点：

1、披着区块链技术的外衣，其中的技术和真实的区块链原理相差甚远，甚至根本就是子虚乌有，完完全全是一个网站积分，和区块链一毛钱关系都没有！！！；

2、不解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的；纯粹是为了圈钱造概念，什么国际大盘，国家号召，国家政策，

3、代币不是通过以太坊的智能合约发布的，区块链上根本查不到，并且没有上任何数字货币的正规交易平台，大部分为通过项目方自建的平台交易；

4、承诺只涨不跌；承诺一年翻多少多少倍，年底返还多少多少本金！！！投入1万变10万，投入10万变100万！！！

5、拉人头，会员分级，拉下线进来进来后会有奖励和回报。

6、币是送矿机号称免费挖出来的

新增传销骗子或者骗人的垃圾项目名单【持续更新】：

近期个别误入传销币和传销项目的会员频繁在发传销骗子项目的广告，请大家看到如下项目名称一定保持警惕：

中国物联网///环保币GEC、生态币eco／国内冒牌虚假石油币／中销,车智慧,干股帮,叮咚商城,贵人通,云数贸,悦花,悦支付,悦平台,同城商城,封神红包,御芳菲,优享汇,温商链,快递链,葡萄浏览器,万业通,屯间,pect糖果,金玉链,酒链,星河互娱,亚美科技,叮咚到账,世联资产,豹付,云顶,莱芙蔻,养生,积分链,pect,脉动链,汽车加水,云联惠,酒城链,合赢,云尊,A网,华佗链,亚泰坊,CCOK,硒链,兵道,雲尊，云联惠面对面聊天赚钱

经典传销币案例和套路：

【一】维卡币（目前国内主要犯罪团伙已被摧毁）

维卡币，坑爹指数排行第一，钱有去无回。维卡币只不过是伪造出来的一个根本不存在的东西，声称维卡币背后有黄金做支持，只是行骗的手段之一。

投资进入维卡币账户的资金，需要等到八十二天以后才能交易，不仅如此，会员每天卖出的维卡币数量还有限制。投资后的交易有限制，而推广收益也有限制。推广会员获得的各种推广收入，60%提现，40%进入交易账户。扣下来的40%用来强制要求买维卡币。

维卡币传销是如何骗人的？注册会员，获取代币，开采维卡币；会员分级，交钱越多级别越高；根据维卡币公司加入规则，共有5个级别会员，入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中，入门级：投资975元人民币，赠送代币1000个，附赠50毫克黄金。最高的大亨级：投资37725元人民币，赠送代币60000个，附赠2500毫克黄金。中山一案中，“维卡币”则共设有8个级别会员：新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。

发展下线拉人头，获取下线提成；相比套现，维卡币玩家更多的收入则可能来自于“拉人”提成。据新闻晨报，资深会员程先生称，“每发展一个下线，就能从下线的入会费中获得10%的提成，而此后这个下线再拉人，我还可以继续拿到提成。”

据报道称，“上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%~40%作为提成”、“发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励，此后这个下线再拉人，还可以继续拿到提成。”

【二】FutureNet（中文名：FN未来网）

FutureNet号称公司位于欧洲，业务遍布全球190多个国家，100多万付费会员，宣称利用互联网大数据虚拟货币倍增的趋势，要将FuturoCoin（未来币）打造成未来世界三大数字货币之一。FN未来网的入门费分为10美金、25美金、50美金、100美金、500美金、1000美金6个级别，每层下面只能有三个人，一层3人，2层9人，3层27人，4层81人，5层243人，到10层59049人！投资185美金，满10层可以赚80万美金！

从该模式的设计上来看，借鉴了维卡币的一些套路，该传销组织打着公排滑落、躺赢的旗号大肆进行拉人头的传销勾当，平台充值激活采用比特币充值操作，躲避资金监管，进行违法犯罪活动。

【三】云数贸五行币

只要投资5000元买一枚五行币，5000元买的可不是五行币本身，买的是一种资格，这种资格就是每枚五行币后面附带的会迅速升值的5000数字货币。按照购买时的承诺，五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价，涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币，参与者拿着赠送来的数字货币再投入，这样一年之内至少操作五次，也就是所谓的五进五出，计算下来后，5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元。如果买的人多，价涨得再高些，收入还会更高。

【四】消费时代”（DBTC）

打着区块链旗号，以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度，同时组织在国内外众多城市召开推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，典型的传销。

这么多明显的假的骗人的传销的垃圾东西，为什么会有那么多人上当受骗？都是因为太多人根本没有任何区块链基础知识，而区块链属于高精尖复杂新科技，一般人短时间自己也根本搞不明白！！！

环保币GEC号称世界环保基金会..以天天涨1年涨1000倍拉人头！！！！ECO生态币，利用售卖云矿机、出售城市代理权、出售生态币商城名额，依然逃不出项目方通过人为调控币价的劣质骗子手段；

天使链ACCH，依靠“色-诱”吸引投资者；

亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；

GCB光彩币、EGD网络黄金、万福币、暗黑币、莱汇币都不同程度的涉嫌诈骗。

科呗、文创币、圣币、商赢币“亚洲币”、“中华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”。

还有德国某基金开发的二代虚拟货币“利物币”等骗子传销类的假的虚拟货币花样繁多，令人瞠目结舌，但其中的传销“套路”，通常趋于一致。

市场上目前正在流行的常见骗子币传销币大全：

1.文娱链：虽然官网包装精美，但一进他们的微信社群，骗子气质就暴露无遗。承诺上火币等各大交易所，承诺开盘价不低于2倍收益，承诺只涨不跌，承诺不破发不吸筹，承诺进行拉盘性宣传。

2.视界链：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

3.农业链：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

4.富邦商城：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

5.天使链：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

6.流量魔石：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

7.金元币：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

8.垠盛：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

9.西游链：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

10.高兴币：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

11.电能链：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

12.gmi金威国际：一个公开宣传自己是一个天上掉馅饼的平台

13.lmc柠檬币：赤裸裸传销币

14.kdc凯帝币：：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

15.csc炭汇币：一个卖木炭的都玩起了区块链和虚拟矿机传销

16.舍得共享：所谓舍得就是继续给操盘捐献舍得共享基金，盘子已经都死了，还不放过会员连10块钱都收

17.帮呗：湖南宗圣文化崩盘后有搞起了传销币

18.scc足球币：咋都给币扯上关系了，去年是盘，今年是币

19.绿链：圈钱币，圈完就跑路。连破发都不会有

20.acc防伪币：尼玛自己都是假冒伪劣，还大言不惭防伪。防你妹

21.汇择投资名字不错，可惜是一个低级分红盘，预计寿命一个月

22.正谦益：纯空中互助盘圈钱跑路的时候毫不谦虚

23.睿鑫宝：与视界链套路大同小异

24.德爱社区：湖南传销团队搞得一个互助盘，已经运行一月，泡沫即将破裂，正在开招商会

25.fyb弗益币：只为代投圈钱而生币

26.微韵文化：操盘圈钱很可怕更怕操盘有文化，发现一个共通点，资金盘名字都是经过算命先生取名的吧

27.益路同行：空中盘，一轮都不定能出来

28.山海经：：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

29.融易通：画饼圈钱我服你

30.ICA：近期已经出现恐慌，遭遇黑客攻击，应该是资金不足想把崩盘的黑锅甩给黑客

31.万福币：这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万，疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。

32.维卡币：坑爹指数排行第一，钱有去无回。维卡币只不过是他们伪造出来的一个根本不存在的东西，声称维卡币背后有黄金做支持，只是行骗的手段之一。

33.WV梦幻之旅：通过交入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销模式发展会员。“WV梦幻之旅”在中国没有固定的营业场所，没有营业设施，更没有符合规定的注册资本，涉嫌传销。

34.Nu Skin(如新)：2014年1月15日、16日，《人-民-日-报》连发两篇长文《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局：涉嫌传销丶洗脑》。上海市工商局对如新公司没收违法销售收入311.4万元丶罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处罚。

35.Market America(美安)：美安的销售结构，除了卖产品外，也会要求发展一定的下线来获得收益，也就是“传销”。想吃酵素找代购，代购行业100%都知道美安这个品牌，200%的利润，80%以上都会加入美安的销售行列。

36.Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)：成为其会员，每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成，曾经实施豪车奖励措施，是名副其实的传销！但投诉更多的是，Kyani宣传人员以“包医百病”，夸大宣传其产品。既能治疗癌细胞丶又能治疗痛风丶尿-道炎丶静脉曲张，简直是无所不能的神药，看来医生可以下岗了。

37.WFG（世界金融集团）：从2004年至2011年，至少8次收到美国证券会的处罚，原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月，联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗，用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000！！

38.美商婕斯：产品都是神丹妙药，也是左右发展下线。被婕斯拉入伙的，大多数都是炮灰，用你们每个月几百几千的消费，给你们的上线抽成，拿你们的血汗钱，给你们上线的积分。真的做上去的寥寥无几，但是婕斯就是喜欢给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血，让你再傻傻掏出钱包，为他们下一个月的积分做贡献。

39.PFA（金融保险理财）：想入伙，先给自己买一个，交钱加入考个保险证，这需要身份，让你觉得高大上。想有钱，继续拉人。美国华人报纸报道，投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛苦投入不少钱，买保险，投入几十年，未必就能拿回来。

40.CKB168——已倒闭，判刑中

41.Gem Coin(珍宝币)——已倒闭，正被诉讼

42.买卖宝：一个可以和国三媲美的盘子，运行了差不多半年左右，牛皮吹得老大了，最后操盘手被抓，突然之间崩盘，玩家被套人数庞大，初步估计涉案金额几个亿。

43.YBI：冒充英国的创业青年组织，铺天盖地的宣传，很会造势，操盘手阿乐的一句：“我在，我在，我一直都在”，可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两个月左右，圈走上亿资金关网跑路。

44.美三：美三已经崩盘，风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归，重的借高利贷，抵押房车，更可怜的小孩有病无钱医治。

45.赢享世界：第一次暂停关网重开后，强制会员购买激活码，再次圈走几百万，一个星期后又是暂停关网，至今半死不活，已经崩盘了，只是操盘手为了拖延时间，一直在转移会员的注意力，没关网跑路在。

46.特色三妹：原国三高层开的盘子，开盘之前声势浩大，可惜开盘没多久，就胎死腹中。

47.至尊：也是原国三一些高层开的盘子，当时也是很火爆的盘子，但没多久就重启了，重启之后，大家都懂的，直接崩盘了。

48.阿川：一个忘了祖宗的人开的盘子，托尼老狗，崩盘了后，还公然挑衅中国大陆人民和警察，目前警察已经在搜集证据，正式调查了。

49.星火草原:这个盘子的操盘手李某和孑某等头目，被徐州警方抓捕归案，自此，这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束，涉案金额几个亿。

50.恩威商城:商城返利模式，开盘没多久，目前上当受骗玩家越来越多，这种商城返利的模式，一般三五个月的生命周期，大家且行且珍惜。

51.CNY金-融-互-助:这个盘子，小编之前也曝光过，大家可以去看看我之前写的那篇文章。运行了差不多四个月，圈钱无数，操盘手跑路没两天就在酒店被抓，目前正在审讯中。

52.公益社区掌心众扶:一个披着慈善的外衣，干着非法的资金盘游戏，纯粹的庞氏骗局而已，大家切莫上当。

53.友钱宝:这个盘子的操盘手目前已经被湖南石门警方抓了，受害者可以去当地报警备案，拿回损失。

54.友义宝：原买卖宝高层出来开的盘子，利用原买卖宝被套会员，想急于取出本金的心理，欺骗了大量的买卖宝老会员，开盘没多久就崩了。

55.影子银行：包装成国外的盘子，运行了两个月左右，随机崩盘，圈钱无数。

56.智富宝：在当时也算是个创新的盘子，可惜被同行攻击后，就一蹶不振了，随即崩盘。

57.云支付|云付通：云支付（又名：云付通），一个类似返利模式的项目，接着第三方支付平台的名义，说是消费返现，其实只是一个资金盘而已，涉嫌了非法集资罪和传销罪。

58.精神传销心灵培训：一个彻头彻尾的骗局，居然还有那么多人相信，交了五万后，很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。哎，不知道是这些会员心灵太空虚了，还是这些骗子，洗脑功夫太厉害了。目前已经被警方捣毁。

59.亿加互助：彻头彻尾的庞氏骗局，击鼓传花的游戏，受骗者无数。

60.无上商城：典型的商城返利模式，目前已经被相关媒体曝光，操盘手已经准备跑路。

61.雷达币：打着虚拟币的外衣，进行着庞氏骗局的游戏，本质就是个传销币而已，大家不要被包装的表象所欺骗，谨慎投资。

62.中国一川：又一个打着虚拟币的名义的庞氏骗局，已经被多家媒体曝光。

63.光彩币：冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资传销活动，被大量曝光后，不但没有消失低调发展，还任然在高调的到处推广发展会员，离关网跑路已经不远，已经被相关部门盯上。

64.万福币：还是一个打着虚拟币名义的旁氏骗局，近期中国区主要头目已经被常德警方抓获，涉案金额几十亿。

65.奇妙生物：目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方带走调查，涉嫌非法集资，传销等罪名。

http://66.CA骗局：一个短命的互助盘，受害者纷纷组织起来在维权。

67.MGN积分宝：目前宁津经侦大队正在调查中。

68.薪金融：一个网络P2P平台，老板卷款跑路，受害者已经报警。

69.创富联盟：击鼓传花的游戏，互助平台寿命都短，大家投资一定要谨慎。

70.利阁币：一个包装的高大上的传销币，打着虚拟数字货币的名义，干着庞氏骗局的游戏，不要被外表迷惑，投资需谨慎。

71.假天师：冒充直销公司，到处发展下线，就是个彻头彻尾的传销骗局，已经被警方捣毁。

72.缘来一家:打着互联网o2o的旗号，干着非法集资和传销的勾当，就是个商城返利的模式而已，目前操盘手已经被警方全国通缉中。

73.德庄金融理财：网络P2P模式，但本质就是个非法集资和传销项目，专门欺骗一些大叔大妈们。

74.民族资产解冻：一个不需要智商的骗局，专门欺骗一些上了年纪的中老年人，目前已经被警方捣毁，一些主要头目也被抓捕归案。

75.创世享购商城：一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子，商城返利的模式。

76.丰果游天下;借着游戏的名义，干着非法的旁氏骗局游戏，大家投资要谨慎。

77.易赚宝：一个彻头彻尾的骗局，直到操盘手关网跑路了，投资者才醒悟过来。

78.MBI理财：一个还算不错的拆分盘，但再怎么包装，也改变不了这就是个资金盘的本质事实，即使操盘手不关网跑路，政府迟早也会打击的。

79.万维币：也是一个打着虚拟数字货币名义的传销币，已经进入中后期，大家投资谨慎，且行且珍惜。

80.DGC共享币：一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，包装的可谓是高大上，欺骗了不少玩家，目前也已经进入中晚期了，大家且行且珍惜吧。已经涉嫌了非法集资和传销罪。

81.RS联盟共赢:类似返利分行的项目，一个彻头彻尾的骗局而已，涉嫌了非法集资和传销罪。

82.华莱黑茶：又是个典型的骗局，这次不光有实体公司，还有真正的产品，但本质就是个骗局而已，坑你没商量，目前警方正在调查。

83.军腾云商：专门欺骗一些中老年人和退伍军人，就是个典型骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前警方已经介入调查。

84.ACL拆分盘：这个拆分盘，谎称来自美国高大上科技集团，还没开盘之前，就各种内斗风波不断，发行多少多少原始股，每股才0.1元，这听起来既不是股权众筹模式，更不是融资，而就是赤裸裸的非法集资骗局。目前也是低调的运行在，半死不活的。

85.我的未来网：大家警惕这个骗局，目前已经被媒体和当地相关政府部门曝光和警告。

86.SF共享金融：旁氏骗局，大家投资一定要谨慎。

87.FIS数字金库：一个典型的庞氏骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前盘子已经不稳了。

88.贝格邦BGB：网络上搜索该平台的资料显示，其对外称是美国贝格邦（BGB）股权证券私募集团（毛线，小编查了下这平台只存在神话里边），是众筹股权虚拟币商城颠覆马云，比尔盖茨，巴菲特的新模式，发行400万原始币（不是原始股哦）0.5元一个，投入最低1000元，最高3万元，日息最高1.5%，还有一大堆奖，你懂的跟【世界云联】一样，都是扑街的神话！

89.开心理财网：开心复利理财网”坑你没商量已有一万人上当！马某，在2014年10月，花10万块钱搭建了“开心复利理财网”，在这里，投入1600元就可以成为会员，每天可以拿回20块钱的红利，而且拉人头入会就能有奖励，不足3个月，便有来1万多人成为“会员”。

90.惠民商贸：6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道，最近在临沂出现了一些神通广大的公司，他们宣称，只要花两万元成为公司会员，就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车，而且还能源源不断的获得高额收入。

91.惠卡世纪：涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张，又遭遇投资人挤兑，公司竟然发布公告，恳请国家接盘公司并提供庇护。近日，该公司CEO何某被抓获归案，涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。

92.盛大华天：盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘留。昨日，王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准逮捕，另外27名公司高管被网上通缉。

93.APP小懒猪：骗子最近由开始祸害APP科技软件了，把传销骗局打包成高大上的APP软件，挺高华丽的宣传，高额回报，只要下载并交纳会员费用，拉线下，月入上亿的神话都不是问题，简直另无数的程序员狂抓呀！！

94.莱汇币：前不久，经过骗子们内部们举办的跑路比赛，获得冠军的是【莱汇币】，该跑路冠军被携带着20万人受害者，超过5亿RMB现金跑路了，结果跑路冠军溜掉了，而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。骗子们每天都在诞生新的跑路冠军，被骗的智商节操都丢掉了。

95.天音网络：该平台以170号众筹名义包装传销，冒充【天音移动】公司向社会通过直接或间接发展下线方式，骗取投资者资金。而5月3日，长沙警方抓捕了该犯罪集团的头目韩某，据报道国内受害者多达10万。

96.沃客生活：这个大家都懂了，商城平台，下线平台O2O，B2C，C2C等一大堆模式进行包装，通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠，结果在5.24日被晋江公安局查封，受害者也是遍布全国各省。

97.星火草原：说到这个大家更熟悉了，此前小编曝光后每天后台遭到上万人的恶意攻击，导致平台大量文章被删除，然，并没有卵用，该平台在4月底宣称在5.8日在央视一套上广告，结果到现在屁都没有，平台也关网没有动态更新了，会员也没有当初的疯狂了。组织头目已被警方逮捕，依法审理。

98.世界云联：这几天刚曝光的，只能用一句话来形容“骗子都不需要智商了”，宣传材料自称拥有500万亿产值，要上市纳斯达克，只要投入128元，发展22个等级下线，养老，旅游都有了，做三年就可以退休。

99.CNC九星：这是3M的小弟，玩的都是金-融互-助，弄个网站平台，会员交钱了就躺着等新会员加入，把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局，坑的是老会员钱一样取不出，设置各种限制要你发展会员等手段，说多都是一个坑。

100.美3妹：去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人，传销金额几百亿元，是国内目前最大的骗局平台，央行曝光过，而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当，没多久又崩盘。

101.点点赚：投资1589元，最高收益25亿元，发展10个等级下线，该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗局继续行骗，虚构国家领导人捏造合成宣传。

102.公益互助：骗子真的不需要智商，编造清朝历代王朝的宝藏需要解封，通过集资，承诺高回报，发展下线吸纳投资者资金，传销模式报酬方式发展，还有更扯的小编看到有的骗子竟然打着前叙利亚领导人卡扎菲死前埋藏了很多宝藏，同样的手法欺骗投资者掏钱。

103.云数贸：重庆警方破获了该骗局团伙犯罪事实，同样手法以上市纳斯达克，投入1000元，上市后回报几十倍承诺吸引投资者，结果就是一个坑，受害人上万计。

104.三维九度：高科技骗局，永不充电的电动车，这是骗局近年来最喜欢的包装概念，以高科技，高技术，高规模包装众筹模式忽悠投资者，通常都以众筹骗局忽悠受害者上套，并且让受害者帮发展更多下线。

105.港润信贷：国内众多的P2P借贷骗局的冰山一角，都是以高利息回报，吸引投资者投资，然后卷钱跑路，结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了，据称涉案金额几千万，受害者上千人。

106.万通奇迹：该平台涉嫌非法传销被查，被商河县人民法院公诉机关依法其实，涉案面积28个省份，期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当，丧心病狂。

107.富迪：多次被查，被封，电视台曝光，检察院查封，然并没有卵用，风头一过继续行骗，受害者人数一年多过一年，披着慈善的外衣，专门忽悠中老年人的养老钱。

108.马克币：包装成高大上的海外公司，进入中国金融市场，以高回报，无风险等手段，欺骗投资者，玩的都是虚拟游戏，投资者的钱都是在自己的平台转来转去，然并没有卵用，被公安局经侦层层扒开，又是一锅端。

109.中晋：要说在这些骗子中，最后享受，最奢华的生活的就属该平台了，【中晋】的徐勤自称，他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工，底层人士无法想象的，豪华游轮，豪宅，飞机包机等等，挥霍几个亿都是用受害者的钱，徐勤称享受过了，死也值了，看看吧！

110.宝微商城：关网跑路前以各种理由关闭平台，又来个被工商局调查，需要一个月时间，一个月过去了毛线不见人影，跟很多跑路平台一样，遍这各种扯蛋故事，服务器被雷劈了，领导人去度假了，等等，骗子都不需要智商了。

111.中翌理财：说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银行合作幌子，使数万受害者血本无归，至今受害者还在维权中；

112.绿色世界理财：打着世界绿色公益旗号，欺骗爱心人士不断拉拢新人参与，44天出局，结果时间还没到就官网跑人，受害者最终不得了之；

113.绿藤理财：模式更中翌一样，同样冒充它人公司使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑，结果同样没多久关网跑路；

114.百纳红包雨：说到这个大家都知道，之前小编发文曝光过，与星火草原模式一样100-600三等级游戏，只是规模很小但受害者参与也不少；

115.金农币：打着绿色食物北大仓旗号，只要受害者投钱商城产品免费，前提不断拉人头，结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪；

116.金沙互助：一个击鼓传花的游戏，典型的旁氏骗局，上当受骗者无数。

117.神州互联商城：之前也被曝光了，号称挑战淘宝天猫马云，使消费者受益，让投资者高回报，结果就是一空架子商城，啥产品没有，跑路后受害者闹的沸沸扬扬；

118.凯恩商城：刚开始说是网络直销，吸引很多大学生，农民等底层阶级受害者，后边又以各种理由为投资者谋利要转型，结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投；

119.FIFA精算：在大家都在吐槽国足时，伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打着改革足协，只要你投资多少，不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报，结果足协是这样发布的；

120.大师兄商业：大师兄师傅被抓走了，二师兄师傅被抓走了，白龙马师傅被抓走了，大师兄二师兄被抓走了，结果都是投资者口袋钱被抓住了，模式就是利用微信公众端口分销跟星火草原一样；

121.MIC理财：又是老掉牙的故事，从大洋彼岸飘来中国，包装的又是多么高大上，国际腕，高科技中国梦搞扯的，结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套，其跟3M差不多。

122.BBL国际互助：打着拯救世界饥饿战争的英雄，跟绿色世界模式差不多都是公益幌子，让你掏钱，结果世界贫困人口更多，因为很多人的钱又被洗劫了；

133.微转动力：通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员，结果没多久就跑路了，受害者到处网络发帖维权，称被骗2亿之多；

134.互联宝宝：刚出来没多久，这回玩的更虚，大牌明星都来助阵了，在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵，成为了灰色产业的新竞争者，就是骗局而已。

135.MFC币理财：同样与3M BBT币一样，要做第二个比特币结果玩的就是假太极，就是拉人头没多久都懂的关网跑人；

136.万达复利理财：听到万达这词别老想着国民老公王思聪的，很多加入的人就误以万达这词，结果又是一样的模式，静态动态投资，拉不拉人都赚钱，结果本金都不见了；

137.诚信复利理财：听着挺诚信的，画个大饼能赚几个亿你心不心动？心动后给你讲讲他们的发财致富之道，结果你懂的了......

138.EGD网络黄金：所谓金条全部使用一串代码弄成，目前玩家变现困难。

139.国通通讯网络电话：各种忽悠各种坑，导致受害者在南京游行维权活动！

140.野狼互助盘微信群互助：通过微信群互助，进群的按等级投资交钱，群里都是骗子托，群主收到差不多数量的钱后就解散群！都是托。

141.华尔街：这个盘子的操盘手，钱扒皮，算是个负责任的操盘手了，一次次崩盘重启，操盘手也没跑路，不过目前跟崩盘也没啥区别了，操盘手前不久被抓出来后，又开始走老套路了。

142.善心汇：一个披着慈善的外衣，打着实体的包装，进行着非法互助的游戏，小编也只能呵呵了。目前情况也不容乐观，操盘手也在极力想办法去稳定盘面，不过估计很难了。

143.领航者：之前的爱心宝，号称低调运行了八个月之多的互助盘，小编也只能呵呵了，小白才会相信这话吧。从前段时间嫁接商城后，确实消除了不少泡沫，稳定了一些军心，但最近几天进场时间加快，盘面已经不稳，离崩盘估计不远了，大家且行且珍惜吧。

144.自由宝;一个APP抢单模式的互助盘，当天抢单打款，当天收款，也是蛮火爆的一个小盘子，一个星期左右就崩了，最近几天又重新开盘，貌似又崩了。

中央电视台财经频道报道过的涉嫌传销的骗子币和骗子理财项目名单：

A（7）

Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币（死亡）

B（19）

BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区

C（16）

CMB阿川商事金-融-互-助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司（关网）、CF慈善、诚信复利理财、长城币、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代

D（12）

DGC共享币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币

E（2）

EGD网络黄金（WDD世界之钻）、二元期权

F（17）

Finnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财

G（9）

GMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币

H（22）

HIM互助、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币（消失）、华夏金-融-互-助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、红包极客、豪比特互助理财

I（3）

IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织

J（6）

JPM摩根币、聚宝金融（被打击）、际通币、金农币、军绿益商、江西力草（关网）

K（15）

KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金-融-互-助、Kweco科威克互助、克拉币（死亡）、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际（关网）

L（14）

LQB、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币

M（25）

MMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、Mak拆分盘、美洲矿业、美国莱福、美国稀土投资、美国瑞科、美国保德信理财、美国大富豪社区、美国赢鑫国际、美国皇冠众筹、麦格币Maccoin、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分宝、民创联盟、梦想领航

N（3）

NEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛金融

O（2）

奥特币、欧盟国际投资理财

P（7）

PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采购币、PUDU自由社区、霹克币、平民币

Q（5）

全球慈善公益俱乐部、全球创富联盟、全代复利、全球泛华联盟、全民快筹互助

R（7）

RTT全民互助、ROC理财、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞士五人组、瑞士信用联盟

S（15）

SMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币（崩盘）、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、深圳斯迈尔环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团（关网）、索斯特互助理财、三盈互助

T（4）

ton通币IGM、天元币、天满国际外汇（关网）、世通元

U（2）

U币（濒临灭亡）、UK互助金融

V（4）

VCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民互助平台、UV国际互助理财

W（18）

WK沃客理财、WWW联盟互助、WAI均富创业平台、维卡币（挣扎中）、万福币、万达复利理财、万达MMM金-融-互-助、万事有我无上生活、万喜理财（跑路）、微转动力、沃斯币Voscoin、沃得财富互助社区、未来城万福币、无限币、无极币、悟空理财、五环实业联盟互助、微邦客金-融-互-助

X（10）

星火草原、新加坡TEC、鑫利源、香港华瑞金融、香港贝莱德（BR）国际金-融-互-助、香港信达众力创业计划、香港陆普Circle互助社区、熊猫币、信安游戏理财、讯通科技

Y（24）

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央媒曝光11种涉嫌传销项目 假借区块链发币

央媒曝光11种涉嫌传销项目 假借区块链发币

2019年01月09日 11:16

新浪财经综合

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　　来源：共享财经    

　　在被爆出的78个涉及传销的项目里面，假借区块链进行传销发币的项目竟然达到了11个。

　　摘要：新年伊始，祝福的声音还在耳旁，人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体，发布了2018年涉及传销的项目名单。　　       

　　新年伊始，祝福的声音还在耳旁，人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体，发布了2018年涉及传销的项目名单。

　　记者注意到，在被爆出的78个涉及传销的项目里面，假借区块链进行传销发币的项目竟然达到了11个。

庞氏骗局经典案例

　　假借区块链进行传销造成的损失，远甚于寻常犯罪，通过看不见的手让巨额财富完成了转移，是区块链时代最大的蛀虫。

　　刚刚过去的2018年11月24日，曾经叱咤风云、逍遥法外许久的维卡币One Coin主犯塞巴斯蒂安•格林伍德被FBI与泰国犯罪征缴局成功抓获，主犯被引渡回美国受审。

　　巴斯蒂安•格林伍德就是全球性庞氏骗局维卡币One Coin的主犯。据悉，维卡币会设置一个“One Awards”奖金制来奖励参与的会员，这些会员往往参与这个组织发起的项目，而所谓的项目会为其全球基金会募集资金。

　　但是很快就有人披露出：“维卡币利用宣传和境外搞活动，装的很‘高大上’，再通过高回报率和熟人拉拢，实际上构成一个庞大的传销体系。”

　　国内监管机构在2018年5月就发现有大约720万美元的资金，与One Coin庞氏骗局有关。

　　虚拟货币骗局由来已久，有些传销手段并不高明，但却害人不浅。

　　2016年4月2日至2016年6月22日期间，中山女子李女士经邻居阿君（化名）介绍认识了一名叫徐某宾的男子。期间，徐某宾、阿君多次向其推销虚拟“马克币”，并以分红、升值为诱惑，她信以为真，最终分9次共计购买了约60万元“马克币”。直到2017年2月，“马克币”网站关闭，李女士才发现自己被骗。

　　而在诸多的传销币案例中，最为“经典”的案例当数著名的案值过百亿的“五行币”。

　　早在2013年，国家工商总局就将张健的“云数贸联盟”列入传销案例中；2014年10月，张健被捕；2016年12月，张健出狱不久即推出五行币传销项目。据悉，五行币项目上还有张健的头像，而张健其实只是个真名宋密秋的初中生。2017年6月张健从印尼被缉捕回国，一场荒诞闹剧就此收场，传奇人物张健终下神坛。

　　据记者了解，在此次11个传销币项目里面，还有“真假美猴王”的剧情，传销组织假借全球市值排名第六的恒星币，发行自己的“恒星币”，投资者稍不留神就掉入了陷阱。

　　比特币得道，狗狗币升天

　　再讲一个狗狗币的故事。

　　2017年，狗狗币就被央视列为350个资金传销组织中的一个，但是在欲望的操纵之下，并不能阻挡狗狗币的强势崛起。

　　狗狗币，一个乖萌的表情包狗头，英文名叫Dogecoin，代号DOGE，诞生于2013年12月。联合创始人Jackson Palmer表示一开始只是把它当做笑话来做，就是为了嘲讽比特币。后来在reddit（美国社交新闻站点）的推波助澜之下，不过两周的时间，狗狗币项目的网站立马就火了。

　　可以说，狗狗币的诞生和美国的互联网文化有很大的关系。在美国的贴吧reddit上doge表情就和国内表情三巨头一样火爆，意思相当于国内的土豪。

　　创始人表示，Dogecoin并不像比特币那样，人们不是为投机才参与其中，是为了表达分享与关切的情感。这也造就了在创始之初，dogecoin的传播途径都是靠着人与人之间的分享。

　　Messari的OnChainFX数据显示，Dogecoin在2018年12月平均每日活跃地址比2017年12月还要多，除了比特币和以太坊之外，狗狗币是第三日常活跃地址最多的加密货币。

　　目前，Dogecoin在日常活跃地址方面仅次于比特币和以太坊，一天达到72955个。比特币目前有536738个有效地址，以太坊有235004个，而Tron则仅有21255个。狗狗币的受欢迎程度可见一斑。

　　根据加密货币追踪网站Coinmarketcap的实时数据显示，今天狗狗币的价格在0.0023美元附近徘徊，市值较2018年1月9日的最高17亿美元已经下跌到2.68亿美元。同大多数其他币种一样，一年时间，跌幅超过了80%。

　　但是，狗狗币的市值依然位列全球市值排行榜24名。相对于2000多种加密货币而言，依然是藐视众生的存在。

　　传销与区块链

　　时至今日，比特币在区块链的光芒下被拨乱反正，鲜少有人提及其被暗网一手推动的陈年往事。但无法否认的是，依旧有大量借区块链之名行传销之实的传销币。

　　区块链一边承担着极客的技术理想，一边也被有心者渔翁得利。

　　目前，在区块链技术发展初期，逐渐形成了一个理想主义者和欺世盗名者兼存，投机者驱逐务实者的怪圈。随着币圈寒冬降临，一个个项目方倒台，劣币驱逐良币也在不断上演。

　　有个段子曾讲过，一个做区块链的和一个做传销的聊天，做传销的居然大惊：“你这个可是违法的啊。”

　　其实，传销的人无时无刻不在思考一个问题，那就是如何才能够合法。拿到直销牌照就能够光明正大地招摇撞骗吗？事实证明并不能。

　　天津权健事件爆发后，今年1月1日，权健自然医学科技发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪被立案侦查。然后，在众人翘首以盼的等待中，1月7日传出消息，权健老板束昱辉等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。

　　社会财富的大转移，经常伴随着技术革命，这种技术革命更多的是依附于物质属性，而不是虚拟属性。

　　资本为了追求利益，不择手段，这无可厚非。因为这是资本的属性。同时，技术是没有价值观的。谁掌握了技术，技术就替谁服务。

　　以往，传销组织在不掌握资本，也没有技术的情况下，试图通过拉人头实现财富自由。如今，传销组织找到了新的“致富”途径，还能有效避开法律的监管，那就是假借区块链发行传销币。

　　百闻不如一见。全年24小时无休的数字货币交易、一天翻千倍的不知名币种、一币一别墅的造富神话。区块链大火的同时，也带火了数字货币。

　　“区块链不是泡沫，比特币才是。”马云不止一次在公共场合宣扬自己的观点。可惜，在大部分投资者看来，区块链就是数字货币，数字货币就是区块链。

　　记者了解到，一些假借区块链发币的传销项目，会搬出政府大力扶持区块链产业的条条框框，却对相关的数字货币监管避而不谈。

　　“很多传销币仅仅借用了区块链的名头，并没有运用任何区块链技术，和币圈有名的空气币还是有所区别的。起码人家是实打实运用了区块链技术。”一位投资者表示。

　　“才华不足以支撑野心就够惨了，更惨的是全身都是野心，智商却被挤进了地狱。”在家人被“恒星币”迷惑的神魂颠倒，倾家荡产时，一位网友的留言发人深省。

　　亚欧币诈骗40亿元，7万余人受骗；GCB光彩币涉案金额上亿元，坐拥数十万注册会员；EGD网络黄金涉案金额109亿元，注册会员多达50万人；万福币涉案金额20亿元，注册会员13万人；暗黑币涉案金额15亿元，注册会员逾3万人；维卡币涉案金额6亿元，注册会员180万人；莱汇币涉案金额5亿元，注册会员20万人……

　　据记者了解，目前市场上存在的传销币远远不止此次曝光的名单数。

　　记者通过中国裁判文书网获悉，2018年，我国虚拟货币的传销案件高达166起，2017年是94起，2016年是46起，2015年是10起，2014年5起，近几年年均增长率超100%。

　　对比我国整体的传销案件，中国裁判文书网显示，从2002年到2018年，我国传销案件总量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整体增长趋势远小于虚拟货币传销案件。

　　按2018年虚拟货币传销案件166起算，仅经过几年，虚拟货币传销已占我国总体传销比例5%（166/3612）。这还不带为数众多、注册于海外、暂时无法在国内离案的各种ICO（首次代币发行）传销项目。

　　传销币的本质其实与传统传销并无太大差别，拉人头、发展下线、发实物作为抵押品等手段已经玩烂了，但在这样熟悉的套路面前，投资者还是毫无抵抗力。

　　贫穷和经济疲软之下，无处安放的贪婪和饥渴成为传销币最大的温床。传销币又如何？欲望面前，不需要智商。

　　在这个市场里，面对层出不穷的诱惑，大部分人没有能力辨别，这究竟是一本万利的投资，还是血本无归的骗局。在贪婪的诱惑下，传销已经搭上区块链的列车。

　　但请记住：传销自古如虎狼，黄粱一梦终成魇。

责任编辑：唐婧

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狗狗币 区块链 传销

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