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作者： tokenpocket钱包苹果版

2024-03-14 11:15:56

币圈各大交易所发公告要清退中国大陆用户，以后怎么出入金呢？ - 知乎

币圈各大交易所发公告要清退中国大陆用户，以后怎么出入金呢？ - 知乎首发于守币人切换模式写文章登录/注册币圈各大交易所发公告要清退中国大陆用户，以后怎么出入金呢？朱安邦我有一个《只买不卖守币三十年》的计划...前言最近基本上每天都会被问这个问题，本以为大家应该不会在意这方面的影响，被问的实在是太频繁了，索性趁着周六写一篇文章分享一下我的看法吧。事情经过2021 年 9 月 25 日火币: 关闭中国大陆新用户注册，老用户可以正常使用出售交易加密货币基本功能，不受影响。2021 年 9 月 26 日火币: 交易所将陆续清退中国大陆用户（时间期限为 2021 年 12 月 31 日）2021 年 10 月 10 日凌晨抹茶: 为响应当地监管政策要求，已于 9 月 28 日起暂停中国大陆用户注册，同时计划于 2021 年 12 月 31 日 24 点前，在保证用户资产安全的前提下，对身份认证为中国大陆地区的用户进行有序清退。2021 年 10 月 13 日Binance: 为响应当地政府监管政策要求，币安 C2C 将于 2021 年 12 月 31 日 24:00（东八区时间）下架 CNY 交易区。其它没有存在感的交易所公告就不计入其中了。重点是 BinanceBinance 要下架 CNY 区域，很多人担心以后没办法出入金，源头被堵死了怎么办呢？？我个人不认为会有出入金问题我个人完全不担心出入金的问题，我的想法里"积累财富是人类的最原始欲望，而所有的原始欲望都是没有办法完全禁止的"。就像最近比较火的李云迪的嫖娼事件，不讨论事情的本身对错，单纯的性行为是人类的原始欲望，所以色情行业也没办法彻底杜绝的。日本的色情行业很发达，但是日本 AV 为了怕观众喜欢的露点小电影，甚至做起了出口转内销的手法。其实如果想完全杜绝这种事情也是可能的，只需要让全人类没有性欲望就可以了。只要人类还有性欲望，色情行业就会无孔不入，所有交际的软件都可以沦为色情渗透的工具，假设 QQ 因为有人搞色情就全面禁止封杀；那么 QQ 不能用的情况下，还可以用微信。反观到币圈行业，因为币圈造富神话和暴富机会比其它行业大太多了，虽然风险很大，但是机会真的很大，而且这都是真真正正发生在自己身边的，可能是你微信群经常聊天的好友，可能是你的同学，同事，室友，朋友等等。可能有些人视金钱为粪土，但是包括我在内的大部分俗人都很想拥有更多的财富，一旦我们拥有更多的财富，我们可以相对更好的安排自己的生活，做自己喜欢的事；最开始国内是可以搞区块链相关的事情，后来 2017 年 9 月 4 号出文件不给做了；这时候能杜绝么？能不能杜绝还是要看区块链行业能不能赚钱了。只要区块链行业还能让一些人赚到钱；自然而且就会像日本色情视频服务商一样出口转内销。我知道的情况是很多项目方，在新加坡等地方申请成立基金或者公司主体，以国外公司的身份做项目，其实真正干活的人还是国内那帮人，只不过宣传的时候说是国外的主题。我还见过更逗的就是以香港的主体做项目，官网以及公告使用简体繁文，而社群等主要交流还是使用简体中文。大家觉得这是不是一种变相的出口转内销呢？很明显很多人在币圈里玩，而变现又是刚需，利润稳定又客观，币商们没有理由不做这种生意。。出入金会伴随币圈而存在现在大家基本已经有一个共识，就是币圈没办法完全禁止掉。只要币圈禁不掉，出入金就不可能禁止掉。最开始 94 时候，交易所一瞬间只让出金不让入金了。那时候应该是最近几年最混乱的时候，那时候出入金主要是靠大 V 组建的渠道进行的。后来 C2C 才开始大火起来。交易所是一个竞争非常激烈的赛道，只要币安敢真正意义上完全禁止掉出入金，那么就会有一大票交易所取而代之。有些人可能知道之前一个很火的交易所叫云币网，当时占有非常大的市场份额，但是 94 文件封了后，大家交易有受到影响么？？事实上基本没有的，没有张屠夫，难道就没有猪肉吃了么？？？出入金是一个非常重要的资金入口，币安不做，别人会抢着做；如果币安真正意义的禁止人民币的出入金，那么币安辛辛苦苦做出来的优势必定会被别的交易所慢慢追上。结论总结结论就是币安不可能真正意义上限制人民币的出入金出入金的方式可能会有少许的调整，但是从用户体验上来看几乎不受太大影响。我在知乎的历史文章：朱安邦：只买不卖守币 57 天：NFT需要被正视！朱安邦：只买不卖守币 63 天：以太坊伦敦伦敦升级EIP-1559的影响朱安邦：只买不卖守币 83 天：喜迎接盘机会，一起套牢做家人吧，抄底2000USDT朱安邦：只买不卖守币 85 天：一些不要脸的大V们又开始墙头草的唱多比特币了朱安邦：只买不卖守币 90 天：OKEXChain或许要开放合约部署权限了，今天建仓了500个OKT和2000个FIN朱安邦：只买不卖守币 91 天：瞎猫碰上死耗子，没想到OKEXChain真的开放合约部署权限了朱安邦：2021年7月份的总结，大战区块链土狗项目的记录朱安邦：只买不卖守币 108 天：利润2381.00USDT，利润率33.05%朱安邦：Sam系的 Solana/Raydium/FTX Token 为什么会涨的这么猛？朱安邦：即使在牛市，比特币合约也是死路一条，定投比特币才能稳坐钓鱼台！朱安邦：只买不卖守币 132 天：利润15567USDT，利润率169%，Solana/SOL涨的把分析师都整不会了！朱安邦：9月7号中午，炒币账号清仓一半的币，晚上抄一波底，币没少，但钱多了几万块朱安邦：只买不卖守币 137 天：利润14467USDT，利润率157%，可以准备用于定投比特币的子弹了朱安邦：上周五(9月10号)清仓了一半的现货，现在子弹充足，喜迎比特币币价下跌朱安邦：2021年9月21日，开始第四次抄底比特币和以太坊，抄底金额2000U朱安邦：人民银行等十部门联合打击比特币以太坊等虚拟货币后，分享和记录一下我以后的打算发布于 2021-10-24 13:01比特币 (Bitcoin)币圈区块链(Blockchain)赞同 173169 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录守币人与时间做朋友，比特币/以太坊/狗狗币/SH

年底将近，15家虚拟货币交易所撤离中国，纷纷注销国内主体_腾讯新闻

年底将近，15家虚拟货币交易所撤离中国，纷纷注销国内主体

自《通知》发布以后，包括火币、币安、OKEx等在内纷纷表示将在年底“退出中国大陆市场”。随着清退日期临近，已有15家交易平台宣布退出中国大陆市场，而多家交易所的国内关联公司大多已经注销或拟注销。

文 | 徐赐豪

进入12月份以来，虚拟货币交易平台火币开始发布站内信，提醒中国大陆用户清退账户资产，明确将于12月14日关闭中国大陆用户的充币功能；12月15日禁止中国大陆用户的币币交易功能；12月31日，将下架OTC中的人民币交易。

9月24日，央行首次联合公检法等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称《通知》），再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，通知中还明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动等。

自《通知》发布以后，包括火币、币安、OKEx等在内纷纷表示将在年底“退出中国大陆市场”。随着清退日期临近，《区块链日报》记者梳理发现，已有15家交易平台宣布退出中国大陆市场，而多家交易所的国内关联公司大多已经注销或拟注销。

有业内人士向《区块链日报》记者分析称，国家监管层对虚拟货币政策已经明朗，将过去一段时间市场上没有明确的灰色地带进行了厘清，虚拟货币交易所的未来只能在合规大背景下，重心转向国外业务。

火币发布的中国大陆用户清退时间节点

15家交易所宣布退出中国大陆

Huobi Global在APP发布站内信，称将于12月14日11:00关闭中国大陆用户充币功能；12月15日11:00禁止中国大陆用户币币交易功能；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。

此前，币安发布《关于下架C2CCNY交易区及中国大陆地区用户清查的通知》，称为响应当地政府监管政策要求，币安C2C将于东八区时间2021年12月31日24:00下架CNY交易区，同时将对平台用户进行清查。

币安在公告中表示，对用户进行清查，若平台发现中国大陆地区用户，则其对应账户将切换至“只允许提现”模式，用户将只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。币安将在账户切换前7天，以邮件形式通知相应用户。

Bitget也在12月1日发布了对中国大陆地区存量用户清退流程的公告，截止时间定在了12月31日。同时承诺，确保平台用户资产100%的兑付与提现。

另一家全球份额占比很高的平台OKEx，也于10月13日也发布了《关于中国大陆地区监管政策的通知》，表示自2017年9月开始就把业务重心转到国际市场，不针对中国大陆市场进行推广和服务，其网站在中国大陆无法访问，App也下架了所有的中国大陆地区的应用市场。

OKEx还在公告同时表示，继续保持“退出中国大陆市场”的政策，不在中国大陆地区设立办公室和团队。

此外，在今年12月底完成全面清退中国大陆用户的交易所还有MEXC交易平台、KuCoin等。

其实，这不是虚拟货币交易所第一次号称“退出大陆”。

2017年9月4日，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求虚拟货币交易所必须关闭大陆服务。于是境内所有的交易平台都纷纷出海，寻找替身，普遍做法是在海外注册关联主体，然后继续服务大陆用户，有点“金蝉脱壳”的意味。

币圈一资深玩家接受《区块链日报》记者采访时表示，OKEx其实是OKCoin的海外关联主体，Huobi Global是火币的海外关联主体；像ok、huobi这些名字有些相似，比较好联想；还有一些品牌名字完全不同的，比如AEx是比特时代的海外关联主体，gate.io是比特儿的海外关联主体等。

“平台为了保留用户，在清退时原平台的账号可以在新平台上无缝登录。”上述玩家告诉记者，有些交易所在清退用户时会提示新的交易所网址，比如像这个币核（BHEx）给了一个新加坡的网站地址。

OKCoin币行在2017年10月30日发布停止交易公告中写到：“我们通过投资、合作等方式拿到了世界多国数字资产交易的牌照，将进军海外市场，OKEx.com及OKCoin.com所有的海外业务都有当地的公司和团队负责经营。”

今年此次交易所也纷纷宣布退出中国大陆服务，留给外界的疑问颇多，比如是否是动真格的？是否重蹈4年前的覆辙？

《区块链日报》记者根据公开信息统计，截止目前已有15家交易所公开表态撤出中国大陆市场。（详情见下表）

多家交易所的国内关联公司已注销

《区块链日报》记者发现，上述15家宣布“撤离”中国大陆的交易所中，基本上都是中国人或者华人创建，除了币安、OKEx、火币、比特时代、比特儿等经历过2017年“94政策”外，其余都是在“94政策”之后成立的新交易所。

此外，相较于国内三大交易所赵长鹏、李林和徐明星等常在币圈活跃不同，很多的交易所创始人都比较低调，很少在公众场合露面，仿佛“隐形人”一样。在15家交易所中记者从公开的资料中查询不到币万（Bione）创始人以及相关公司的信息。

比如已经成立了八年之久的Gate的创始人韩林，在2014年采访出镜之后，几乎没有在大型公开活动上再没出现过。

据公开信息查询，济南曼维信息科技有限公司是比特儿(Gate前身)运营主体公司之一，《区块链日报》记者查询天眼查工商资料发现，该公司已在2019年9月份注销。

2019年Gate因上线虚拟货币CNNS暴跌发生多起被投资者维权事件。Gate公司的注销与出现的维权事件不无关系。

据天眼查上的工商资料显示，北京火币天下网络技术有限公司7月22日因决议解散，拟向公司登记机关申请注销登记，请债权人自公告之日起45日内向清算组申报债权，清算组负责人为李林。

此前，6月24日北京乐酷达网络科技有限公司宣布决议解散，清算组负责人与成员均为法人徐明星。不过目前两家都处于存续状态。

《区块链日报》梳理这15家退出中国大陆的交易所，共有8家可以查到国内关联公司，这8家中有7家已注销或者拟注销。

国内将保持持续高压政策

我国监管部门一直对虚拟货币交易保持高压打击态度，特别是今年以来，整治虚拟货币行动上升到了一个更高层面。

梳理发现，今年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，重申开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开五十一次会议。会议强调，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

与此同时，内蒙古、新疆、云南和四川等国内主要虚拟货币“挖矿”地区，对“挖矿”采取了严厉打击措施。今年5月25日，内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》，对以虚拟货币形式进行洗钱、非法集资等违法行为进行查处。对存在“挖矿”企业、人员纳入失信黑名单，对公职人员参与虚拟货币“挖矿”或为其提供方便与保护的，一律移送纪检监察机关处理。

9月24日，央行首次联合公检法等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，通知中还明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动等。

有媒体报道称，央行《通知》下发后，接近监管层人士表示，公检法机关正对虚拟货币交易所及“挖矿”等相关情况进行研究，探索定罪量刑的具体路径，后续预计会适时出台相关司法解释。

“交易所的灰色地带已经没办法存在。”鲸平台智库专家、中国人民大学金融科技研究所高级研究员蔡凯龙向《区块链日报》记者表示，国内对虚拟货币交易所政策现在已经明朗，以前在海外注册个公司、服务器放在外面、技术和运营放在国内，这种表面一套背地一套的方式没法生存。

蔡凯龙指出，国家目前对虚拟货币行业态度很明确就是要严打，虚拟货币交易所的未来只有在合规大背景下，重心转向国外业务了。

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2021/12/15 03:24

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“合规”路被彻底堵死，虚拟货币交易所开始停新清退_腾讯新闻

“合规”路被彻底堵死，虚拟货币交易所开始停新清退

两记监管重拳将币圈打蒙，虚拟货币交易所开启了停新清退模式。

9月24日，中国人民银行等多个部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》；同日，国家发展改革委等多个部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，监管风暴席卷而来。

在监管暴击下，比特币价格短线大幅回落。比特币价格近1月跌幅为11.95%，近7天跌去8.58%；近24小时内，有超4万人爆仓，最大单笔爆价值440万美元。其中，OKEx合约爆仓占比22.53%，币安合约、火币合约爆仓占比分别为33%、8.62%。

（数据来源：比特币家园）

在此背景下，多家交易所相继采取行动，宣布停止中国大陆新用户注册。不过，截至9月27日，第一财经记者发现，仍有一些交易所在顶风奖励拉新。

虚拟货币交易所接连清退

在上述重磅监管通知发布后，虚拟货币交易所接连停新、清退。

近日，火币全球站发布公告称，为响应相关监管要求，火币全球站已于2021年9月24日停止了中国大陆地区新用户注册。对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划于2021年12月31日24：00之前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退，具体清退细则将通过公告、邮件、站内信和短信等方式通知用户。

除了火币，其他虚拟货币交易所也开始跟进清退行为。CoinTiger公告称，平台响应各个国家及地区的监管要求，将于2021年9月27日00:00（UTC+8）起，不再对中国大陆地区用户提供相关服务，包括但不限于：禁止中国大陆地区IP访问及登陆；禁止中国大陆地区手机号为（+86）的用户进行注册；禁止中国大陆地区邮箱进行注册；禁止中国大陆地区用户进行KYC（客户身份识别）。

BiKi公告表示，平台积极拥抱各个国家及地区的监管条款，自2021年9月26日16:00（新加坡时间）起，BiKi将停止对中国大陆手机号注册及KYC认证。自10月1日00:00（新加坡时间）起，平台会屏蔽中国大陆IP的访问。请用户及时提现相关资产。

9月26日，CoinBene称，为响应全球各地监管要求，符合各地区加密货币法律法规的营运要求，CoinBene即日起永久关闭中国区（含中国大陆以及港澳台地区）服务。发出公告即刻起，永久关闭WWW.COINBENE.COM及WWW.COINBENE.FIT所有中国地区的新用户注册功能以及所有资产充值功能、杠杆借币功能、余币宝功能，同时，余币宝业务将停止计息。

其中特别提到，2021年10月26日平台将完全关闭中国用户服务业务。关闭后，中国区用户无法再登录使用平台网站和APP。请CoinBene用户在2021年10月26日前完成资产提取。此后平台将完成注销清算，届时将不再有客服人员受理用户发起的提现请求，用户需要自己承担因为不及时提现带来的资产损失。

在市场看来，此轮监管惩治虚拟货币炒作态度坚决。不过，仍有胆大者借机炒作，顶风作案。

第一财经记者在网络平台上看到，仍有不少交易平台发布营销活动，吸引投资者入场。比如，币安KOL社区在2021年09月27日08:00至2021年10月22日期间推出第二轮专属KYC推荐活动，在活动期间，完成任务且至少10名被邀请人在活动期间完成标准身份认证的KOL，将有资格瓜分25000 BUSD的奖池。

易观高级分析师苏筱芮表示，监管文件给市场带来更为明确的预期，与虚拟币相关的机构、从业人员等存在空间将愈发狭窄，近两天已有多家交易所采取行动正是这样的体现，但是也有一些交易所面向境内用户开放，顶风奖励拉新，表明这些交易所存在不被发现甚至不被处罚的侥幸心理，预计后续监管将加大对此类行为的打击力度，通过典型案例的树立以震慑市场。

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虚拟货币交易所全面清退进入尾声不法分子乘机利用“清退账户”进行电信诈骗

2021年12月07日 18:19

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　　虚拟货币交易所全面清退进入尾声不法分子乘机利用“清退账户”进行电信诈骗

　　华夏时报

　　华夏时报记者王永菲冉学东北京报道

　　虚拟货币炒作严重扰乱我国金融秩序，2021年9月中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。近两个月来，我国各省市虚拟货币交易与挖矿整治工作进一步细化深入，虚拟货币交易与挖矿平台正有序退出中国大陆市场。

　　《华夏时报》记者注意到，中国大陆地区的存量用户币币交易与OTC交易正有序清退，大部分交易平台已经停止在中国大陆运营或停止大陆用户注册。一些头部交易平台也将于12月31日完成中国大陆存量账户清退工作。据加密行业聚合器非小号数据，全球617个虚拟货币交易所中，在运营的交易所为90家左右，其中中国大陆地区已经清零。

　　但在有序进行的背后，一些不法分子开始以相关名义进行电信诈骗；在交易平台清退浪潮中，一些虚拟货币交易钱包也正借势推广。

　　谨防新型虚拟货币电信诈骗

　　近日，厦门警方通报了一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例，厦门市民黄先生平常会在虚拟货币交易平台投资。近日，他接到声称是某交易所平台客服的境外诈骗电话，不法分子套取了黄先生的交易账号密码，转走价值四万元人民币的虚拟货币，还以“账户异常，需要资金进行流水对冲”的理由，骗走黄先生两万元。

　　无独有偶，多个此前曾参与虚拟货币交易的投资者向记者反映，他们接到的虚拟货币电信诈骗多为不规则00或+852的香港电话来电，一般会以交易所清退大陆账户或声称账户异常操作等名义，诱导点击相关链接，实施诈骗，与平常的诈骗电话比较类似。

　　“你好，我是交易所的客服，您是刘女士吗？12月5日您是不是登陆交易所平台了，我们注意到您的账号异常操作有被盗币的风险，请您登陆我稍后发您短信的链接进行实名认证和密码更改操作。”此前曾下载过虚拟货币交易平台投资的刘女士向记者展示录音中诈骗电话的话术，在一番交流后，不法分子还表示：“我们交易平台正在清退大陆账户，注意到您账户最近有交易，您可以下载我们最新的钱包存储您的资金。”

　　《华夏时报》记者多方了解到，目前涉及到交易平台最新的诈骗方式包括“以短信通知误导账号存在风险，诱导至钓鱼网站实施诈骗；以清退用户、不再提供服务为由，诱导至钓鱼网站完成“资产转换”；提醒有订单需要核实，引导至钓鱼网站完成“账户解冻”；甚至伪造交易所工牌增加可信度，以账户涉黑钱、高风险、冻结等理由操作解封，诱导用户将资产转移至所谓的“官方账户”。

　　本报记者向多个数字货币交易所求证，均表示：“官方客服不会致电您！任何以本交易所名义的电话、短信、社群联系您的，都是诈骗。”

　　由于区块链转账的不可逆和用户信息的匿名，一旦发生对应的转账或账户信息被攻破，资金很难被追回。记者注意到，一些比较典型的诈骗方法还包括“冒用交易所工作人员名义诱导添加微信，进入假冒微信、Telegram等社群以所谓的名师指导炒币为由头，实施诈骗；向微信、短信、QQ、邮箱等渠道发送链接/二维码，假冒“客服”诱导至假的交易所平台，要求进行远程共享“指导”操作，输入银行账户信息等。

　　虚拟货币钱包借势推广

　　“虚拟货币交易平台清退后怎么办？”在一些社交平台上一些虚拟货币投资者仍希望寻求投资通道。

　　“使用‘梯子’去国外平台投资，虚拟货币放在钱包，保存好私钥就可以了”，在相关问题下，有回复如是说道。

　　存储虚拟货币的钱包分为热钱包和冷钱包。冷钱包为私钥永不触网的离线钱包，热钱包为保持联网上线的在线钱包。相比热钱包有被黑客盗取的风险，冷钱包更加安全。如近日，安全公司Peckshield推测BitMart热钱包被攻击；BitMart创始人兼CEO 夏尔特（Sheldon Xia）随后发推承认，平台出现大规模安全漏洞，黑客能够提取价值约1.5亿美元的资产。目前，BitMart已经暂停提款。

　　在交易所清退中国大陆账户过程中，一些虚拟货币钱包开始借着这个机会推广产品，甚至一些交易平台自身的钱包也在推广使用。

　　如一家微信公众号名为“链作好物”的链作商城近日发文表示：“进入12月，各大交易所清退在即，如何安全地守护自己的资产是我们链圈每一位家人都非常关心的问题。或许很多人从10月份就已经开始做准备了，陆续把资产转移到诸如imtoken、metamask等软件钱包。当然，这也是一种解决方式，但是如果考虑到真正的资产安全性，最稳妥的方式，还是将资产储存在硬件钱包。”

　　在其微店商城中，如Ballet、imKey、库神、比特派、Ledger等品牌硬件钱包在售卖。

　　目前监管并未直接提及对虚拟货币钱包的监管，不过根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》要求，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

　　上述业内观察人士向记者表示：“虚拟货币全链条打击仍在继续，目前一般硬件钱包服务商只提供虚拟货币安全管理服务、虚拟货币转账收款服务等目前还未被相关法律法规禁止，相关活动并未引起监管重点注意，但是以后相关部门会不会出台相关管控政策仍有待观察。”

　　一位硬件钱包服务商表示：“目前在中国大陆基本不开展相关业务了。正逐步将业务转向海外。”

　　目前我国虚拟货币整治工作纵深推入，虚拟货币炒作仍然在全球范围内进行。在虚拟货币市场11月中旬达到69000美元历史高价后，到了12月整体行情较为低迷。记者注意到，北京时间12月3日晚间中概股大跌后，情绪蔓延至虚拟货币市场。12月4日12时，虚拟货币价格突现“闪崩”，比特币从53000美元附近放量下跌插针至42620.23美元，价格下跌超过1万美元，24小时跌幅超过20%。暴跌后两天内，爆仓金额超过200亿，爆仓人数近60万人。12月7日，比特币价格有所回升，截至发文，已经突破5万美元。

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责任编辑：张玫

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各交易平台清退政策汇总| 火币清退在即，诈骗套路肆虐，小心你的钱包 - 知乎

各交易平台清退政策汇总| 火币清退在即，诈骗套路肆虐，小心你的钱包 - 知乎切换模式写文章登录/注册各交易平台清退政策汇总| 火币清退在即，诈骗套路肆虐，小心你的钱包链上-插曲pro自9月24日央行联合公检法等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称《通知》）以来，各个交易平台便相继公布了自己的清退公告，伴随最终日期的临近，切割中国用户也步入了倒计时阶段。12月15日，火币平台将会禁止中国大陆用户的交易功能，这家成立于2013年的国产交易平台，在8年后彻底隔裂了中国用户，也逐步成为了一家“纯正”外企。与火币类似做法的交易平台还有很多，比如：Bitkan、CoineEX、Bitget、Kucoin等，都公布了自己类似的清退政策。相对于这些清退后还可以面向海外用户的平台不同，不少交易平台还是选择了关门，9月25霍比特永久关闭，10月21日BitZ关停了服务器、11月30日BiKi停止运营，还有ChainNews、Block 123这类的媒体和信息服务平台也都选择了关停。清退政策汇总10月13日，作为全球的加密交易平台Binance也宣布将于2021年12月31日下架CNY交易区，同时，币安将对平台用户进行清查，若平台发现中国大陆地区用户，则其对应账户将切换至“只允许提现”模式。火币平台将会在12月14日11点关闭充币业务，12月15日11点禁止币币交易，12月31日24点下架CNY交易，小编也汇总一些交易平台的清退政策，可供大家参考。不同交易平台清退政策整理就目前来看，基本各交易平台都发布了清退公告，大部分都明确禁止了大陆IP用户的访问和注册，火币、Kucoin、Bitkan等大多数平台就币币交易和C2C交易这两个主要功能也都做出了明确关闭的禁令，但也有一些平台目前还未就上述两项功能做出明确的处理措施，如OKEx、MEXC、AEX等。此外，像币安“若平台发现中国大陆地区用户”这样暧昧的表述，让很多用户揣测背后是否还有其他意思。其实，对于交易平台的清退早在2017年就已经开始了，当年9月4日，伴随着央行等七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》的发布，境内所有的交易平台都纷纷出海，但最后，通过海外注册关联主体的方式，很多平台再次回过头继续向大陆用户提供服务。但此次《通知》中强调，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动，这也让之前讨巧的操作方式也不再有效，切割中国用户成为了交易平台必然的选择。谨防诈骗利用交易平台的清退，各种诈骗组织也找到了行骗的沃土。这些不法分子通过购买电信灰产个人手机信息资料库来获取用户手机号码、QQ、电子邮箱等信息，借用清退恐慌情绪，向用户发送虚假的有关账户冻结、退出大陆服务、升级海外账户等信息来实施诈骗，常见的骗术主要有以下几种：诈骗方式一：诈骗分子通过电话、短信、邮件等方式告知用户“某某平台将清退大陆地区用户，请升级为海外账户”，借机让用户登录他们早已准备好的诈骗链接，一旦用户通过这个链接填写了账户相关的登陆信息，诈骗分子便能完成盗号。诈骗方式二：通过模拟官方短信邮件的方式，以平台不再为大陆用户提供服务为由，让你提币到“安全账户”、“指定地址”、“海外地址”等，以此为借口来诱导用户完成转账等操作，而这些所谓所谓“安全账户”其实就是诈骗分子的个人钱包。诈骗方式三：假冒平台客服、公检法或安全中心工作人员，以你的账户存在黑钱、洗钱等为由，要求你配合安全排查，还会以验证你是否为本人，让你提供手机验证码、谷歌验证码等信息；或者以解除账户风险为借口，引导你下载会议软件，并要求你打开屏幕共享以解除风险，以此来获取你的账户信息完成盗号。除了以上这些比较明显的诈骗形式之外，还有诸如钱包过度授权、钓鱼网站、假钱包应用、链上合约后门等更隐蔽的方式，为了防止被骗，大家切勿随意点击陌生短信、邮件中所包含的链接，不要扫描来历不明的二维码；切勿将自己的个人账户信息、短信验证码等重要信息，提供给陌生人或第三方；使用网站或下载应用时，一定要明确正确的网站链接；此外，链上交互前也需要先明确正确的合约地址，不要随意相信社交平台出现的合约地址，使用前一定要记得先去浏览器上进行查验。特别是要留意境外电话，目前很多诈骗电话都是来自于香港、美国、韩国等地，如果你平时用不到境外电话功能，你可以直接致电运营商取消境外来电提醒功能。此外，任何平台及司法公安机关工作人员都不会以你的账户存在洗钱风险为由而主动联系你，也不会索要任何密码、验证码这一类的信息，更不会要求提币、转账等操作。长久以来，很多人将交易平台作为了一个资产保管的平台，而在此次清退后，数字资产则更多的依赖个人来保管，这也开启了一场大规模的用户链上迁徙，诸如imtoken、metamask等软件类钱包成为不少人的选择，但要论安全性的话，硬件钱包往往是更好的选择。相比经常使用的软件钱包，硬件钱包是一种存储数字资产的硬件物理设备，支持离线存储私钥、物理隔绝互联网、拥有安全芯片等功能，目前市面上的硬件钱包种类很多，常见的有Ledger、imKey、库神、比特派等，他们在安全性、用户体验等方面各有侧重，具体的产品特征大家可以参考下图。使用硬件钱包一般会首先考虑两个问题，第一就是安全性，第二就是支持数字资产的种类。最后，小编说一句：资产安全无小事，努力半生，万不可给别人做了嫁衣。发布于 2021-12-11 10:31区块链(Blockchain)加密货币交易所数字货币赞同 12 条评论分享喜欢收藏申请

明天！清退！（附各平台清退汇总、必看防骗手册） - 知乎

明天！清退！（附各平台清退汇总、必看防骗手册） - 知乎切换模式写文章登录/注册明天！清退！（附各平台清退汇总、必看防骗手册）可乐只要打开某币APP，就能看到硕大的弹窗提醒。而且必须强制观看5秒后，才可关闭。不止某币网，某安、抹茶MEXC、Bitget、KuCoin、Poloniex等交易平台，以及矿池f2Pool、火星云矿等将在今年12月31日前清退中国大陆市场。针对中国大陆市场以上平台对应网站及注册入口基本都已停止访问，仅余APP在限时内对剩余用户进行合理清退，以下为各平台清退时间规划：自2021年9月24日，包括CoinEx、Bitget、BitMart等在内的交易平台，星火矿池、蚂蚁矿池、http://BTC.com、蜜蜂矿池等矿池平台，加密货币托管及资管平台 Cobo、Matrixport，以及AICoin、coingecko、coinmarketcap、非小号等行情网站纷纷有效响应政策，及时清退中国大陆用户或关停相关服务，转战临近的国外市场。而Biki、BHEX、RenrenBit等平台直接选择停止运营。然而就在交易所有序清退之际，涉及虚拟货币交易平台清退类型的诈骗却在趁火打劫。常见诈骗手法盘点1.电话诈骗前几天，一位叫做“阿豪”的投资者接到了号码为+852 5999 9669，自称是某安国际部的电话。电话那头的某安客服不仅说出了阿豪的全名，还道出了阿豪前几次在某安的操作记录。接着电话那头又称，“您在10月7号的这笔交易涉嫌洗黑钱，目前中国银监会已经介入调查，这边需要您配合我们进行核对资金来源是否合法，大概需要花费您5到10分钟的时间。” 阿豪一听可能涉嫌洗黑钱都吓坏了，赶紧跟着这位某安客服下载了“云视讯”APP，一边共享手机屏幕，一边跟着对方的提示操作，转走了平台上价值30多万的虚拟货币。就在阿豪操作完不久他便收到了福建反诈中心的电话，提醒他被骗了。2. 短信、邮件诈骗假冒官方短信、邮件、电话等，以帐户涉及黑钱、帐户高风险、冻结帐号、要求操作解封，或是以要清退用户、不再提供服务，以及要求通过短信核实订单等理由，让您提币到所谓的"安全账户"、进行"资产转换"、在电话中提供 2FA、要求扫二维码或至钓鱼网站核实订单等。3. 社群诈骗一些假钱包也在虚拟货币交易平台清退之际冒了出来，并以“空投”虚拟币等手段骗取投资者将平台上的虚拟资产转移至该假钱包。 4. 虚拟币理财诈骗假冒某安官方帐号创群组，以置换、生息、智能合约等活动名义进行诈骗，并宣称自己是所谓的某安“官方”帐号。5. 冒充工作人员诈骗伪造工牌增加可信度，以帐户涉及黑钱、帐户高风险、冻结帐号、要求操作解封。如冒用某安工作人员名义开展诈骗行为，其中包括冒用某安客服、某安工作人员名义致电用户、添加微信，招揽用户进入假冒微信等社群。除此以外，还有多种层出不穷的诈骗手段。币读君提醒大家，任何平台及司法公安机关工作人员不会以您的账户存在洗钱风险为由主动联系您，向您索要任何密码、验证码类信息，不会让您下载接入第三方屏幕共享类软件；要求您进行买提币/转账等资产转移操作。如何识破诈骗套路？其实在各大交易平台首页皆有类似“谨防新型诈骗”的提醒通知。米有安首页公告，“某安不会致电您！任何借某安名义的‘电话、短信、社群’沟通您共享屏幕/平台清退/DeFi挖矿/搬砖套利/账户&订单异常/身份认证等操作均属诈骗！”某币首页公告：“谨防新型诈骗！不信不听不转！任何电话、短信通知清退用户/账号异常/账号受限制，要求您转账/提币至安全账号/安全平台等，均属于诈骗行为。”OKEx通知中提到了六大诈骗手法：1、账户被封禁，点击陌生网址解封；2、先给您打币，再提币到安全地址；3、交易异常，引导进行账户升级；4、账户有风险，共享屏幕解除风控；5、涉嫌洗钱，有专员帮您解除风险；6、清退某地区用户，升级为海外账户。随着数字货币交易被越来越多的人所知，非法分子也利用它进行诈骗等行为。随着近期非法分子的骗术升级，越来越多的“骗术”层出不穷。币读君在此提醒广大用户对于这些防不慎防的骗术需要仔细甄别，避免资金损失。由于区块链转账的不可逆和用户信息的匿名，一旦发生对应的转账或账户信息被攻破，您的资金或将无法追回！编辑于 2021-12-13 21:31区块链(Blockchain)币圈[超话]赞同 4添加评论分享喜欢收藏申请

火币今日正式清退！（附各平台清退汇总及防骗指南）_腾讯新闻

火币今日正式清退！（附各平台清退汇总及防骗指南）

该来的最终还是会来，火币官方APP强制提示，在今天和明天，火币将分别停止中国大陆用户的充币与币币交易业务。火币的清退工作在一段很长的沉寂之后，正式开始了。

直至12月31日，也就是本年度的最后一天，火币将关闭人民币的OTC业务，彻底退出中国市场，在2021年画上个完美的句号。我们在前文《2021进入倒数阶段，各平台清退正式倒计时》中也提到，根据有限的信息显示，进入倒计时的不止火币，还有币安、抹茶MEXC、Bitget、KuCoin、Poloniex等交易平台，以及矿池f2Pool、火星云矿等。

数据显示，时止去年，火币就已拥有至少1500万用户；考虑到火币过往主站中国市场发展的策略，中国用户在其中的占比较高，本轮清退规模少则达到百万量级，堪称业内罕见。

这次清退行动，火币响应国家政策指导，坚决坚持清退的策略，强调“无论是谁也不能阻拦清退工作”；据报道，清退后的申请流程中，只要主要注册人或最终受益人可能指向中国大陆公民，哪怕使用境外公司主体注册，注册申请都将不被审核通过，完全断绝了想要钻空子或别有用心的可能。“没有火币，还会有币安和ok。”等待得出一个可能的更合理的运行方法。

同时，火币架构正在经历着剧烈的人事变动，朱嘉伟一系人员陆续脱离管理层，一部分加入了同质企业继续发展，另一部分则可能选择创业自主发展。还有原火币全球站 CEO、矿池负责人、资产中心负责人也纷纷离开；火币适应市场变化的同时，也在经受着架构人事大量变化带来的考验。

未来火币计划发展的模式和 Bybit 比较类似，全力转战海外市场；ByBit数字货币衍生品交易平台，成立于2018年3月，注册在英属维京群岛BVI，总部位于新加坡。于2018年9月29号开始内测，用户覆盖北美、欧洲、俄罗斯、日本、韩国、东南亚等多个国家和地区，专注于服务个人与专业衍生品交易者；

Bybit 做为海外市场的先行者，在一开始就关注海外市场，这与火币一直主站中国市场发展轨迹略有不同，Bybit中途虽然也曾意图在国内发展，但因为政策条件的限制，很快就停止了国内的发展；而火币则曾是中文地区的绝对王者，这次清退百万量级用户重回青铜，但市场大环境不改变的情况下，想要获得一席之地，应该也能轻车熟路。可以看到目前海外市场部分，火币主要以东南亚、土耳其、俄罗斯、非洲等新兴市场为主要方向，目前已积累了数百万用户，与ByBit有一定的重叠，相信未来发展中两家必然能有一场正面的逐力。

清退已经如期而至，任何不在国内提供服务的机构，都不会被允许在国内有官方APP、空投计划或任何资金交易，再次提醒广大用户尽可能的确保自身资产的安全，大量平台的退出和国内网站的关停造成了一定程度的信息不平等，而就有部分居心不良的人伺机而动，通过虚假短信、微信、虚拟电话等手段，利用这种信息的不平等和用户对市场的迷茫，来获取不法利益，而这些也正是国家大力整顿行业的原因之一。

随着交易市场的清退行动火热，各种诈骗也随之而来，小编罗列了以下几种情况，请粉丝朋友们耐心阅读，谨防诈骗！

一、假冒货币：欺诈假冒交易所代币

获得信任：成立一个类似于"火币官方套利中国小组"的电报小组进行欺诈。

欺诈方法：以“移动砖套利”为幌子，诱使用户将个人ETH转移到某个钱包。承诺按比例将HT转让给用户。实际的转移是伪造的“ HT”（不是由火币发行的正式HT代币），以欺骗用户资产。

安全提示：有关平台活动的信息，请参阅各个平台的官方公告。

二、平台之外的交易诈骗

获得信任：通过在线约会，在线交友，投资老师等获得信任。

欺诈方法1：场外交易不付款。对于平台之外的交易，同意先打币再付款，并且在提款完成后买方将不再支付款项。

欺诈方法2：场外交易不交付币。对于平台之外的交易，同意先支付款项，而卖方在您支付后不提供货币。

欺诈方法3：场外交易是伪造货币。对于平台外交易，同意先支付款项，再打币。付款后，卖方将充值伪造的USDT（这个USDT不是由tether公司发行的）

欺诈方法4：在初期基于交易限额和其他原因委托出售伪造货币，小额充值委托您代表平台出售。后来，在骗取了大笔资金后，为假USDT（这个USDT不是由tether公司发行的）充值。

安全提示：不要在平台之外进行私下交易。

三、冒充朋友

获得信任：冒充或窃取朋友的社交帐户。

欺诈方法：出于诸如借贷，营业额等原因向您借钱，并在此过程中拒绝通过视频或语音确认身份。一旦您不小心取出币，就会成功被骗。

安全提示：取钱给朋友，请确认对方是你自己的操作

四、投资欺诈

取得联系：通过社交平台添加微信，QQ，电报等，将您吸引到小组中。

获得信任：冒充各种大型平台未经授权的合作，冒充公职人员等获得信任。

高额奖励：以“移动套利”，“高返利”，“按订单操作”和“通过存入硬币增加利息”的形式进行，此外还有小组朋友不断获取和发布订单的奖励。

常见的投资类型：包括新币投资（实际上是独立货币，未在其他主流交易所列出），ICO，赌博，MLM币，资金盘，存款币和其他投资类型。一旦撤回，资产将无法转移回去。

总结：

常见五大诈骗途径：

1. 电话诈骗；

2. 短信、邮件诈骗；

3. 社群诈骗；

4. 虚拟币理财诈骗；

5. 冒充工作人员诈骗；

常见六大诈骗手法：

1. 账户被封禁，点击陌生网址解封；

2. 先给您打币，再提币到安全地址；

3. 交易异常，引导进行账户升级；

4. 账户有风险，共享屏幕解除风控；

5. 涉嫌洗钱，有专员帮您解除风险；

6. 清退某地区用户，升级为海外账户;

认清以上可能的诈骗手法，一经接触立刻警觉，有任何疑问立刻停止，在完全清退之前，各平台都还依然保有稳定的官方渠道，请确保关注官方渠道通知，不要轻信任何其他渠道可能涉及个人资产的信息，让不法分子有可乘之机。

币圈交易所大撤退-虎嗅网

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2021-10-20 07:40

币圈交易所大撤退界面新闻©关注本文来自微信公众号：界面新闻（ID：wowjiemian），作者：邹璐徽，编辑：江怡曼、彭洁云，原文标题：《币圈交易所大撤退：有的“认怂”清退，有的还在疯狂拉新》，题图来自：视觉中国“对不起大家，我怂了。”火币集团创始人李林日前在社交网站上的言论引起热议。在一份聊天记录中，李林表示：“没有火币，大家还会有币安和OK，但父母和孩子没有我，谁都替代不了，如果大家因此失望，我抱歉。”在外界看来，李林的这次表态，是继2017年9月4日将公司主体移至海外并在海外设立分站之后，火币彻底谢幕国内市场的宣告。火币的选择是当前虚拟货币交易所大撤退当中的一个缩影。据界面新闻不完全整理统计，国庆前后，已有30余家涉币机构宣布，为响应监管要求，将关闭中国用户服务业务。其中，虚拟货币交易所成为此次大撤退下的“重灾区”。这场币圈大撤离的“震源”是今年9月24日央行出台的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。“形势比想象中要严重。”多位从业者的态度都偏向悲观。针对大陆用户资产的清退要求，相比此前屏蔽大陆IP等措施要“动真格”许多，对于严重依赖国内用户的绝大多数国内加密货币交易所来说，几乎是“灭顶”的沉重打击。当前，“撤退”仍在进行中，对于头部交易所而言，尚有拓展海外市场的空间；国内用户为主的中小型交易所，则干脆直接宣布关门大吉，或者铤而走险。“能够糊弄过去的都想糊弄过去，谁都不想放弃国内市场。”一位交易所运营人士表示。清退枪响，这次是动真格了 2017年9月4日，央行联合中央网信办、银监会、证监会、保监会等发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，彼时，一二线交易平台先后宣布“出海”并停止国内交易业务。如今回头来看，大多数交易所并没有完全做到“出海”。部分数字货币交易所通过在海外注册并设立服务器，以及分布式办公方式，仍然在为中国用户提供交易服务；而引起行业震动的这份“九四公告”也仅仅否定了对代币发行融资行为的合法性，并未扩大到比特币的持有和交易领域，比特币交易平台合法与否也无明确定义。此次《通知》出台，则将矛头完全指向虚拟货币交易平台。中国银行法学研究会理事肖飒认为，与以往的政策规范相比，《通知》直接挑明稳定币USDT属于虚拟货币，不受我国法律保护；为虚拟币提供“定价服务”、信息中介模式都已属违法，不再灰色；境外交易所的境内人员，不能逃避法律责任；涉虚拟币投资交易的合同无效，理由是违反公序良俗；加密资产概念，将成为“敏感词汇”，在本轮规制中被重点关注；重点打击罪名，由之前的组织、领导传销活动罪等，逐渐向非法经营罪和诈骗类犯罪更迭。“这一次的冲击，不亚于九四公告。从宏观面看有两部分原因：一方面，从2017年9月4日到2021年9月24日，历经四年，行业的用户与体量不可同日而语，体量的扩大意味着监管广度与深度要相适应；另一方面，四年时间，监管也会更了解行业生态与基本规律，所以我们看到了这次《通知》中的内容更加具体、更加具有针对性。总之，围绕着虚拟货币的挖矿因被列入淘汰类产业而被逐步清退。交易所因属于非法金融活动而被明令禁止，行业会面临前所未有的冲击。”链法团队郭亚涛律师补充称。事实上，在此之前，监管对于交易所的态度就已逐渐明朗。2021年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布了《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，公告明确有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务，包括但不限于：为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务；接受虚拟货币或将虚拟货币作为支付结算工具；开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务；开展虚拟货币的储存、托管、抵押等业务。随后在6月21日下午，央行发布公告称人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。在此期间，虚拟货币三大交易所关键词被搜索引擎屏蔽，微博大V微博被封。诚如火币，也已经有诸多动作为“出海”铺垫。据界面新闻此前从知情人士处知悉，火币早在今年6月即派高管飞赴新加坡等地，随后向员工提出赴新加坡、迪拜、阿联酋等地的出海计划。7月22日，北京火币天下网络技术有限公司决议解散，拟向公司登记机关申请注销登记。彼时，火币回应媒体称，此机构是火币早年在北京注册的主体，不是huobi global（火币全球站）的运营主体，该主体因没有开展任何业务，没有继续存续的必要，故申请注销。但目前回顾来看，似乎早已为火币出海埋下伏笔。火币清退枪声预先打响，其他交易所陆续跟进。目前，据界面新闻不完全整理统计，已有近20家交易所宣布清退。在被称作三大国内加密货币交易所中，除火币之外，币安与欧易OKEx也已响应。10月13日，币安发布一则清退中国大陆用户的公告，OKEx随后也发布了一篇《关于中国大陆地区监管政策的通知》，该公告称，欧易OKEx APP已下架了所有中国大陆地区的应用市场，将继续保持”退出中国大陆市场"的政策，不在中国大陆地区设立办公室和团队。关停潮下，仍有机构逆势突进头部交易所宣布出海，中小型交易所则以清退为主。据界面新闻了解，除清退中国大陆用户的大多数交易所之外，另有数家中小型交易所直接选择注销清算。9月25日，交易平台BHEX （币核）发布《关于永久关闭平台服务及清退流程公示的公告》，BHEX 方面称为响应全球各地监管要求，符合各地加密货币法律法规的营运要求，BHEX 平台将于即刻起逐步关闭平台服务，10月9日后仅提供提现服务，并于 2021年10月16日永久全面关闭，平台关闭后用户无法使用网站和APP端的所有交易功能。另有CoinBene在9月26日提醒用户在2021年10月26日前完成资产提取。此后平台将完成注销清算，届时将不再有客服人员受理用户发起的提现请求，用户需要自己承担因为不及时提现带来的资产损失。“我们确实是完全关闭了。”币核工作人员向界面新闻表示，“跟其他交易所清退中国区用户不同，我们是全球站都直接关闭了。”不过，关停潮下仍有机构在进行拉新或返利活动。在多个投资者群里，界面新闻记者发现，仍有“注册即送800USDT，邀请返佣达70%”、“盈利有加成亏损有补贴，全网收益率最高”等相关交易所的宣传术语出现。“能够糊弄过去的都想糊弄过去，谁都不想放弃国内市场。”一位仍在拉新的二线交易所运营向界面新闻表示，当前公司主体在海外，目前的运营策略会更乐于去承接其他交易所清退的用户。此外，他坦承，由于大部分高管不在国内，似乎难以被卷入风口浪尖。但他也不无忧虑地表示，其所在交易所的策略似乎太过激进，目前所有交易所都在清退之际，其所在的交易所则“半夜开会讨论怎么抢用户”；出海也在同时进行，上个月还鼓励员工飞往迪拜驻场。“去迪拜公司每天补贴，住别墅包吃包住。”但即使这样，也有人提出离职。对他们而言，“在未来，我们似乎有意全线出国，但这其实不太符合自己的选择。”投资者小心！电信诈骗和提币挤兑交易所清退已成定局，不少币圈投资者也开始试图在“大限”前寻找新的资金转移点。要么找到新的海外交易所或者钱包，要么出金提现，国内投资者面临两个选择。但界面新闻发现，在此时机档口，也有不法分子盯上了虚拟货币，并实施相关诈骗犯罪，给投资者造成了资产损失。在某虚拟货币交流群中，界面新闻注意到，有用户表示，遭遇电信诈骗损失价值80余万美元的虚拟货币资产。据其反映，有冒充交易所的客服人员通过电话或者短信的方式，以清退名义主动为其介绍了一款假的钱包软件，并诱导其将账户资金转账至对方地址，从而实施诈骗。该用户自称小白，并属于“囤币党”，买了币以后一直也没动过，“最近听说要出清国内用户，本来也打算提钱包的，自己不太会操作，正好有假客服打电话指导，就上当了。”类似的“钓鱼”案例并非一例。火币也在日前发公告称，平台在近期已经收到多名用户反馈，有不法分子通过短信、邮箱等方式向各平台的用户发送诈骗短信，以“换币”名义诱导用户将Huobi Global的资产提币到虚假平台，实施诈骗。该公告提醒称平台不会发送短信要求进行提币，更不会要求用户进行私下转账与提币！用户可通过官方验证通道确认联系电话、微信等是否为火币官方。对此，郭亚涛律师也提醒，因数字资产一旦提币即为对方所有，用户要提高警惕性，目前大部分平台都有官方客服的验证通道，有任何人用过任何形式联系用户进行涉及到资产转移的事宜，用户第一时间需要做的就是验证联系人员的身份。而且，任何平台都不会要求用户进行买卖币、提币（指定钱包）、转账的操作，切记“不听不信不转”的原则。一旦虚拟资产已经转移出去该如何事后补救？慢雾公链安全负责人Johan向界面新闻表示，币被骗了可以找交易所冻结。但前提是要报警并立案，然后由警方发调证函给交易所，也可以找安全公司协助，主要是协助追踪资金流向，并提供一些行业资源，帮助警方对接。与此同时，也有业内资深交易人士提醒称，此前很多小交易所都有挪用客户资产的情况，如果届时清退，挤兑，可能会造成小交易所发生无法兑付的情况，投资者应尽快完成清退。“一旦引发提币挤兑，很容易资金链断裂，无币可提。”本文来自微信公众号：界面新闻（ID：wowjiemian），作者：邹璐徽，编辑：江怡曼、彭洁云本内容为作者独立观点，不代表虎嗅立场。未经允许不得转载，授权事宜请联系hezuo@huxiu.com如对本稿件有异议或投诉，请联系tougao@huxiu.com正在改变与想要改变世界的人，都在虎嗅APP

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