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作者： tokenpocket最新钱包下载

2024-03-10 21:25:01

比特币场外交易平台指南 | 了解场外交易

外交易平台指南 | 了解场外交易开始比特币场外交易平台指南解锁比特币场外（OTC）交易的潜力Kraken进行大额比特币交易的入口探索场外交易平台！加密地图由提供 Bitcoin.com 地图想在此页面上展示您的场外交易平台吗？我们很乐意推广您的服务。立即开始什么是比特币场外交易？比特币场外（OTC）交易指的是直接在各方之间购买和出售大量比特币的交易，通常超出传统交易所的范围。OTC交易为高净值个人、机构投资者和企业提供了一个平台，以执行具有最小市场影响的重大交易。与基于交易所的交易不同，OTC交易直接在买方和卖方之间进行，通常由连接寻求进行大量交易的交易方的OTC交易平台进行促成。OTC交易平台简化了进行大宗加密货币交易的流程，提供个性化服务，并确保交易的保密性，以满足高交易量交易者的特定需求。除了比特币，OTC交易平台可能支持各种加密货币，为在安全和私密环境中进行大宗交易提供了便利的解决方案。OTC交易因其处理大额订单时的最小价格滑点能力而受到青睐，为参与者提供了更为谨慎和量身定制的交易体验。为什么考虑比特币场外交易平台？直接进行大额交易：与交易所不同，直接与交易方进行大额比特币交易，无需传统交易所。降低市场影响：最小化与大宗交易相关的价格滑点和市场影响，确保更有利的执行价格。量身定制的服务：享受个性化服务，包括促成交易、结算和其他支持，以满足高交易量交易者的具体需求。加密货币多样性：在OTC平台上探索各种加密货币的交易可能性，扩大选择范围，不仅局限于比特币。保密性：通过利用OTC交易平台提供的隐蔽和私密环境，确保大额交易的保密性。比特币场外交易平台常见问题（FAQ）关于比特币场外交易平台的常见问题的回答。比特币场外交易是如何工作的？比特币场外交易涉及在各方之间直接购买和出售大量比特币，通常超出传统交易所的范围。OTC交易平台促成这些交易，连接进行大宗交易的交易方。使用OTC交易平台的好处是什么？好处包括能够直接进行大额交易、减少与大宗交易相关的市场影响、为高交易量交易者提供量身定制的服务、在OTC平台上交易各种加密货币以及确保在隐蔽环境中保持交易机密性。OTC交易平台如何处理大额交易？OTC交易平台通过提供个性化服务、促成交易并确保交易的保密性，优化了进行大额交易的流程，以满足高交易量交易者的具体需求。比特币场外交易涉及哪些考虑和风险？考虑因素包括交易对手风险、OTC交易平台声誉、交易机密性以及法律和监管合规性的必要性。风险可能包括潜在的欺诈、市场波动和流动性挑战。为什么选择OTC交易而不是传统交易所进行大额交易？OTC交易平台提供直接进行大额交易、减少市场影响、为高交易量交易者提供量身定制的服务、多样化的加密货币选择以及保密性等好处，使其成为参与者寻求隐蔽和个性化交易体验的首选。

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关于币圈OTC你想知道的都在这里！ - 知乎首发于OTC专题切换模式写文章登录/注册关于币圈OTC你想知道的都在这里！长空无痕专业游戏机收藏者作为混迹B圈的一个‘搬砖佬’，一直都有很多人对我们还是不了解。今天想系统的跟大家介绍一下这个行业，本文从本人多年从业经验做一个纯经验分享。不一定是最专业，但一定是最完整的OTC介绍。另外如果有相关于问题欢迎大家评论提问，我会持续更新内容。本文只做经验分享，不涉及任何投资建议！第一章 OTC简介及合法性OTC(Over The Counter)(场外交易市场，又称柜台交易市场或店头市场)，和交易所市场完全不同，OTC没有固定的场所，没有规定的成员资格，没有严格可控的规则制度，没有规定的交易产品和限制，主要是交易对手通过私下协商进行的一对一的交易。场外交易主要在金融业，特别是银行等金融机构十分发达的国家，例如新加坡、瑞士等国。币圈的otc行为（U商），简单来说是法币与数字货币的兑换，就是一手交钱、一手交币。在国内政策环境下已经明确规定，仅支持个人与个人内的交易，所以孕育而生的OTC成为其中必要环节。炒币”在我国是合法行为，既然炒币，就涉及到法币交易，无论入金还是出金均离不开个人otc商户，因此从这个角度来看，otc的存在是十分必要的，对于合法的otc商户也是应当予以保护的。币圈otc的行为并非我国法律所禁止的行为！根据现行法定政策，是否定了数字货币的法币身份，但法律上将其定义视为商品。相关政策只明确规定禁止国内ICO、交易所以及陆续严控的大规模的公司挖矿行为。但因为“场外交易”这一习惯称谓，导致许多人误解，甚至很多办案人员对币圈行业和相关法律法规和部门规章并不了解，听到“场外”两个字就先入为主的认为otc的行为具有非法性、不正当性，因此有必要搞清楚相关法律规制问题。个人商户otc的行为是合法的。2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布了《人民银行等七部门关于防范代币发行融资风险的公告》，在币圈内称为“94公告”。94公告中明确：“本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。”由此看出，94公告作为部门规章，规范的是“所谓的代币融资交易平台”不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，并没有禁止个人不得从事法定货币与虚拟数字货币的交易。目前，主流民事裁判观点支持个人之间的法币交易，同时承认虚拟数字货币具有财产属性，因此，个人与个人之间从事一手交钱、一手交币的otc行为，在我国并不违法，还是民法所保护的民事行为。个人otc商户的“场外交易”是合法的。所谓“场内交易”，就是个人与交易平台之间产生的交易，而“场外交易”，就是脱离交易平台的个人与个人之间的交易。需要明确的是，目前我国根本不存在任何“场内交易”！在94公告以前，个人与交易平台是可以从事法币交易的，比如买家想购买虚拟数字货币，只需要向平台支付法定货币，交易平台就会把相对应的虚拟数字货币给付买家，这就是场内交易。94公告全面禁止了这种行为，但没有禁止个人之间的法币交易，因此94公告后，交易平台无法再与个人之间从事法币交易。当前交易平台广泛采取的是撮合机制，例如买家想买虚拟数字货币，平台会把想卖虚拟数字货币的所有卖家“介绍”给买家，买家将法定货币在线下通过银行或微信、支付宝转账给卖家，线上的卖家在收到钱款后，和交易平台进行确认，确认后交易平台会将卖家的虚拟数字货币放到买家的“钱包”中，一笔法币交易至此结束。总结来说，从线下看，买家给了卖家一笔法定货币，从线上来看，卖家给了买家一笔虚拟数字货币，在整个过程中交易平台不参与交易，也不收取任何手续费，本质上交易平台是没有参与其中的，因此94公告后，在我国范围内，根本不存在“场内交易”这个概念，即便是经过交易平台撮合，其本质上仍属于场外交易，这与个人与个人之间的“一手交钱、一手交币”是没有任何区别的，因此绝不能一听到“场外”两个字就想当然的认为otc的行为不合法。第二章从事OTC的风险及规范相信很多关注币圈的人都知道币圈大佬赵东、OTC场外交易大户赵东被警方带走的消息。赵东是数字货币金融平台RenrenBit的创始人，也是墨迹天气的联合创始人。作为国内早期的比特币投资者之一，他被很多人归于币圈大佬之列。这一消息在OTC圈引起了震动，一时间风声鹤唳，很多OTC商都不敢接大额新单了。加之GJ对OTC的严管，让所以不少人都变得小心了起来。这其中就涉及到了这个行业的风险和规范问题。在区块链技术应用之初包括btc都是少数极客圈内流动，但由于其去中心化的模式，慢慢被一些不法分子盯上。全球数字货币OTC市场的单日交易量在2.5亿至300亿美元之间波动，由于OTC的运作模式就是通过大量的买U卖U赚取其中的差价，所以被称为“洗米温床”。所归根结底不是OTC的错，只是被不法分子利用。目前主流的OTC商家他们大多依附于交易所、钱包等大平台，直接与普通炒币玩家进行交易。但由于90%的OTC商家却不具备识别黑钱的能力。所以在此情况下，他们很容易收到黑钱。所以就会面临以下风险：1，由于每日大量的资金流水，很容易就会被银行监管盯上，调查资金来路。会采取冻卡、暂停非柜面业务操作。2，甚者会被公安请去‘喝茶’，如有参与到“洗黑米”行为嫌疑，就有可能会涉及到刑事责任。但值得庆幸的是，GJ一步步的加大对OTC的监管，这是一个非常正向利好的消息。希望不久将会实行大数据共享，更加合法化的保护个人以及优质OTC商家资金安全。第三章怎么避免被冻卡行为发生?及处理方式。（基础篇）1，个人otc商家要做到了足够的kyc义务。PS：KYC（外文名Know your customer）政策（即充分了解你的客户）对账户持有人的强化审查，是反洗钱用于预防腐败的制度基础，了解资金来源合法性。简单来说交易的客户一定要充分了解客户信息，是否为本人？是否为实名支付？银行卡流水？等。一般专业的U商，都会有自己的人脸识别系统辅助调查，同时需要保留对应的信息。如果能做到充分的KYC工作，在主观上就避免了很多风险。如果真的碰到冻卡行为也能拿出相应资料进行说明解释。2，交易价格是否明显违背了市场行情。是不是有很多朋友是不是碰到过这样的情况；卖U价格比买U价格还高？着种情况叫做“倒挂行为”PS：例如买一个usdt币价格在6.38，卖一个usdt币在6.4这种就是违背市场行情，不排除其他单边行情或其他原因。但绝对有这种商家存在‘洗米’行为。毕竟一个正常的otc商家应当知晓市场行情，而一个正常的交易对方不可能无缘无故的“送钱”。因此，只要交易价格不明显违背市场行情，就能避免以交易价格比市场价格高来认定具有主观故意‘洗米行为’。简单操作指南1，将收款卡和付款卡分开，分成不同的多张卡。这样做的好处就是为了安全，避免单张卡过大的资金流水，收款卡是最不安全的卡，所以资金要过滤一下，放在安全的付款卡里。其实最关键的是源头，有条件的开 KYC 人脸识别，并要求付款方为实名付款(平台实名和银行卡付款名字一致)，可以最大范围防止收到第一手的黑米;当收到非实名付款，要求原路退回(退回时备注:转错原路退回)。2、去银行解冻需要把最近最近的交易记录每一笔很详细的记录成文档形式（那个交易所，做了那些订单），把这些递交给银行。一般来说银行在3-7天就会解冻。（搬砖佬做了3年搬U工作，只碰到过2次，都完美解决了）3，GA调查说明GA调查过程会相对麻烦一点。首先需要找到对应的刑警大队的冻卡行为。其次需要提供包括身份证、近期交易证明、银行打印的流水(盖公章);同时需要对最近交易情况做具体说明。（书面情况说明最好）能证明自己收入来源、工作身份的材料: 如果你自己经商或者有正经工作，买卖数字货币只是业余喜好，一般都容易摆脱嫌疑。所以准备一份自己正经工作收入的财产证明的文件，会有很大帮助。千万不要撒谎作假，根据实际情况说明。公安在做调查后确实没有帮助洗米行为，就会把你的账户解冻。PS：银行或者GA是没有权限，超额冻钱的。（例如问题资金只有3万，你卡里有30万是没有权限全部冻住的）待更新......发布于 2021-06-11 16:18币圈场外交易市场 (OTC)数字货币赞同 545 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录OTC专题老U商的分享

比特币OTC简介|比特币场外交易如何运作？有哪些平台？

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LocalBitcoinsLocalBitcoins 由 Jeremias Kangas 于 2012 年 6 月创立的比特币OTC交易平台。是全球最大也是最早的交易平台，监管制度健全、有使用信托来保障用户资金安全。也提供卖家信用评分与历史交易资讯给使用者参考，降低信用风险。手续费：发布广告免费＋交易成功后卖家1%。操作方法：刊登广告，说明币种、价格和支付方法。或者回覆线上已有广告，与卖家协商促成交易。支持币种：支持人民币、台币、韩元、日元、港币、美元等法币。 2. SFOX2014年，两位创立者George Melika和Akbar Thobhani之前分别在Airbnb等知名企业工作，而后在圣弗朗西斯科共同创立了SFOX场外交易平台。优势：采用算法交易，可以使用户跨多个交易订单执行大量交易，其中平台专有的狙击算法可以使客户执行隐藏的订单，可以快速的转移大笔的比特币，尽可能少的造成价格下滑带来的损失。操作方法：寻找买家或者发布广告支持币种：支持人民币、台币、韩元、日元、港币、美元等法币。 3. Circle由Jeremy Allaire2013年创立于美国马萨诸塞州波士顿的比特币场外交易平台。有发行USDC，是全球流通量大二大的稳定币(市值443亿美金) 优势：1.有大量优质的机构投资者例如高盛和 Bitmain 。 2.在全球多个金融中心拥有办事处（伦敦，纽约，香港和波士顿） 3大规模的交易量。操作方法：寻找买家或者发布广告支持币种：支持人民币、台币、韩元、日元、港币、美元等法币。4. MitradeMitrade是提供加密货币价差合约的交易商。本身受到澳洲金融监管机构（ASIC）监管，安全有保障。上面的CFD价差合约交易可以对标数种加密货币，以及其它多种商品。优势：可以双向多空交易、交易合约条件活络、可以调节杠杆大小、下限价单、停损单。操作方法：与经纪商交易差价合约，并非直接参与比特币现货买卖，平台上多空皆可操作，也可以使用杠杆进行交易放大投资收益。支持币种：美元、澳币、台币Ad立即交易常见问题1. 加密货币应该在场外交易吗？如果需要大量交易加密货币，或者有更客制化需求，可以考虑在场外市场交易，因为在中心化交易所，如果出现一笔异常大的交易，会导致整个市场出现波动。这甚至会让你承受价格压力，造成很大的损失。而场外交易经纪人会提供更好的交易，或者找到愿意与您交易的人，您更有可能以您想要的价格一次性完成订单，而这种交易完全发生在中心化市场之外，因此是隐藏的，从而减少了市场波动。2. 加密货币场外交易市场安全吗？OTC 加密货币市场总量巨大且不断增长，其中大部分交易是大宗交易。鉴于参与场外交易加密货币市场的人群非常多样化，而且往往是缺乏经验的人和有特殊阴暗目的的人，买卖双方遭受欺诈的风险是前所未有的。您需要充分了解其风险和合约内容。为了降低风险，您可以使用大型交易所提供的场外交易柜台服务，如Binance C2C, OKX P2P，还有台湾的币托代币交易所。结语比特币的OTC场外交易可以使交易更符合投资者的客制化需求，对于在场内无法购买到合适的标准化产品的用户，或者需要大量交易虚拟币的人来说是一种合适的投资方式，因为场外交易市场会有更多元化产品，可以找到愿意与你交易的人，交易是隐蔽的，减少市场的波动。但与此同时也伴随着众多的风险，包括 ◾ 机构纷杂存在监管漏洞◾ p2p的交易方式增大了交易的信用风险◾ 交易对手违约的风险较高一般投资人还是建议在大型交易所进行交易，但随着最近世界第三大交易所FTX倒闭风暴，多数人对于不受到监管的加密货币交易所可能还是心存疑虑。大家若想参与比特币价格涨跌的投资，可以透过CFD价差合约进行交易。价差合约是一种衍生品，属于场外交易，价差合约可以交易外汇、股票还有加密货币，交易非常简便且活络，但是差价合约更适合具备专业知识的投资人。交易有风险，差价合约有可能导致您损失全部资金。免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点，不代表mitrade官方立场，也不能作为投资建议。文章内容仅做参考，读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。差价合约（CFD）是杠杆性产品，有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人，请谨慎投资。查阅详情这篇文章有帮到你吗？相关文章文章目录什么是OTC场外交易？比特币OTC场外交易如何运作比特币场外交易有哪些平台？常见问题结语市场行情热门外汇商品股票指数加密货币快讯全部外汇商品股票指数加密货币技术分析财经指标头条全部宏观经济商品外汇股票加密货币热点专题交易工具财经日历交易策略投资学习投资课堂投资博客全部商品外汇股票指数加密货币更多关于我们专家团队编辑政策下载方式App StoreGoogle PlayMacOSWindows内容合作请联系：contentcollab@mitrade.com关注我们的社群* 参考、分析和交易策略由第三方提供商Trading Central提供，观点基于分析师的独立评估和判断，未考虑投资者的投资目标和财务状况。风险警告：交易有可能导致您损失全部资金。场外衍生品交易并不适合所有人。敬请在使用我们的服务前仔细阅读我们的法律文件，并确保在交易前充分了解所涉及的风险。您并不实际拥有或持有任何相关基础资产。Mitrade不提供任何关于购买、持有或出售差价合约的建议、推荐或意见。我们提供的所有产品都是以全球资产作为基础的场外衍生品。Mitrade提供的所有服务仅基于执行交易指令。Mitrade是由多家公司共同使用的业务品牌，透过以下公司进行运营：Mitrade International Ltd是本网站描述的或可提供使用的金融产品的发行人。Mitrade International Ltd获毛里求斯金融服务委员会（FSC）授权并受其监管，许可证号码为GB20025791，注册地址是：6 St Denis Street, 1st Floor River Court, Port Louis 11328, MauritiusMitrade Global Pty Ltd注册号码为ABN 90 149 011 361, 澳大利亚金融服务牌照 (AFSL) 号码为 398528。Mitrade Holding Ltd获开曼群岛金融管理局（CIMA）授权并受其监管，SIB牌照号码为1612446。本网站资讯不针对美国，加拿大，日本，新西兰的居民；本网站资讯也不适合由于其发布或使用而违反当地法律或法规的任何国家或司法管辖区的任何人使用。敬请注意英语是我们服务所使用的主要语言，亦是我们所有合同文件中具有法律效力的语言。其他语言译本仅供参考，文译如与英文有歧义，概以英文为准。SSL 安全通讯加密。© Mitrade版权所有，保留一切

虚拟货币的场外交易（OTC）是否违法 - 知乎

虚拟货币的场外交易（OTC）是否违法 - 知乎首发于经济犯罪切换模式写文章登录/注册虚拟货币的场外交易（OTC）是否违法邓世运刑事律师北京市炜衡（广州）律师事务所网络犯罪业务部主任作者：邓世运律师团队交易虚拟货币有场内交易和场外交易两种方式[1]。场内交易，就是在交易平台内进行的交易[2]，场外交易（Over The Counter，简称OTC），是场内交易的对称，以是否通过交易平台为标准可分为两种，一种是线上点对点交易（Customer to Customer，简称C2C），在此种交易中，买卖双方仍然通过交易平台进行交易，但平台不经手资金，买家通过线下转账的方式，直接转账给卖家[3]；另一种是直接交易，在此种交易中，双方通过网络联系、熟人介绍等私下交易渠道进行交易，买卖方式和过程由双方自行商定并进行，无需通过平台。现阶段，我国关于虚拟货币的法律规定基本处于空白状态[4]，加上虚拟货币本身具有较高的投资风险，具有匿名、跨境流通便利等特征，场外交易存在没有集中的交易场所、隐秘性强等诸多特点，虚拟货币的场外交易是否合法、是否受法律保护，是否存在刑事风险？这些都是值得研究的问题。一、场外交易是否合法2013年12月3日，中国人民银行、工业和信息化部、中国银监会、中国证监会、中国保监会等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》明确指出，从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。同年12月5日，《人民银行相关负责人就比特币相关事宜答记者问》指出，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。根据上述通知和答问，政策监管上将比特币定位为虚拟商品，在否定比特币的法币地位的同时，并未否定其可以流转，普通民众有参与比特币交易的自由。但是，就目前比特币场外交易纠纷的司法实践看，就交易合同效力这一问题，不同的法院存在不同的裁判观点，换言之，这种交易并不一定受法律保护。有法院认为个人买卖比特币违反《关于防范代币发行融资风险的公告》，故买卖合同无效，不受法律保护。以安徽省合肥市中级人民法院（2019）皖01民终10232号民事判决书为例，一审法院认为，根据《关于防范代币发行融资风险的公告》发布之日起不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。即使凯歌公司与孙某某之间存在买卖合同关系，因双方买卖的标的物为比特币，故凯歌公司主张的买卖合同应为无效合同，不受法律保护。凯歌公司依据无效的合同主张给付请求权，不予支持。二审法院维持一审判决。也有法院认为个人买卖虚拟货币并非代币发行融资行为，交易合同有效。以北京市高级人民法院（2020）京民终747号民事判决书为例，法院认为，公民交易虚拟货币的行为虽系个人自由，在数字货币交易平台不作为交易对手的情况下，用户应对交易结果自负盈亏。我国相关政策规定“任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动”，而本案双方当事人之间买卖Tripio币的行为并非代币发行融资行为，故不违反我国法律法规和相关政策的效力性、强制性规定。2021年5月21日，国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议提出，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。此要求虽是针对“平台企业”，但在此政策风向下，法院未来认定虚拟货币场外交易不合规，不受法律保护的可能性增加。二、场外交易的刑事风险就目前的司法实践看，场外交易不仅可能不受法律保护，场外交易者还容易受到他人（利用虚拟货币）犯罪的牵连，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或者帮助信息网络犯罪活动罪。1.掩饰、隐瞒犯罪所得罪在场外交易中，由于是买家通过线下转账的方式，直接转账给卖家，一旦买方的资金是“赃款”，证据又能证明卖家对此存在明知的情况下，卖家就可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以山东省郓城县人民法院（2020）鲁1725刑初114号刑事判决书为例，法院认定，被告人周某某自2019年9月以昵称“北京首富8888”在火币网、OKEX平台注册账户，从事USDT法币交易。2019年10月24日，被告人周某某以单个均价约7.12元的价格买进并以单价7.39元（出售价格远高于USDT的正常价格7.11-7.13元）明显异于市场价格出售60余万个USDT虚拟货币给电信诈骗犯罪嫌疑人套现，非法获利15万余元。法院认为，被告人周某某在虚拟货币交易平台未设置购买者的注册时间条件，以明显高于市场的价格与对方反复进行交易，应认识到对方款项来源不清，可能是犯罪所得，致使对方转移财物，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.帮助信息信息网络活动罪在犯罪分子利用虚拟货币实施犯罪的过程中，场外交易者往往容易被认定为犯罪分子提供支付结算帮助，而涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。以广东省广州市荔湾区人民法院（2021）粤0103刑初32号刑事判决书为例，法院查明，被告人谢某明知同伙“王某”等人非法利用他人的银行卡进行违法犯罪活动，为获取高额回报，纠集他人以非法租用、购买他人银行卡的方式，利用银行卡接收同伙的违法资金并以交易虚拟货币方式将违法资金转账、套现，并转入同伙指定的银行账户。法院认为，被告人谢某无视国家法律，明知道他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。 [1]场内交易和场外交易的概念来自证券领域。 [2]2017年9月4日，中国人民银行等七部门联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，该公告强调任何平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”、不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。同年10月30日中午，比特币中国宣布停止提现提币业务。10月31日，OKCoin币行和火币网两家平台停止所有数字资产兑人民币交易业务。随着中国虚拟货币三大交易平台（火币网、比特币中国、OKcoin币行）停止交易业务，虚拟货币在中国境内的场内交易宣告结束。 [3]在整个过程中，平台不直接参与交易，本质上仍属于买卖双方之间一手交钱一手交币的形式。 [4]民法典第127条规定，“法律对于数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定”。但是目前全国人大及常委会均没有制定关于网络虚拟财产的规定，国务院也没有相关的行政法规。监管政策，散见于中国人民银行等部委发布的通知、公告和风险提示中（详见邓世运、张耶《虚拟货币的政策监管和刑事风险》）。邓世运律师，北京市炜衡(广州)律师事务所高级合伙人、网络犯罪刑事业务部主任，广州市律师协会经济犯罪刑事法律专业委员会委员、维护律师执业合法权益工作委员会委员。拥有十余年律师执业经验，主攻网络犯罪、经济犯罪的辩护和刑事危机的合规应对。特别声明：未经我们授权，不得转载或使用等文章中的任何内容。如您有意就相关议题进一步交流或探讨，欢迎与我们联系。咨询专线：18925132528（微信同号）发布于 2021-06-14 22:44虚拟货币虚拟币场外交易赞同 7添加评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录经济犯罪与你分享我们在经济犯罪的知识、经验和

什么是“虚拟货币OTC交易”？投资交易赚取差价违法吗？ - 知乎

什么是“虚拟货币OTC交易”？投资交易赚取差价违法吗？ - 知乎切换模式写文章登录/注册什么是“虚拟货币OTC交易”？投资交易赚取差价违法吗？数商法务所谓的“虚拟货币经销商”，是指作为中央对手方，利用稳定币的市场正常价差，高频的买卖虚拟货币，从中赚取差额利润；“币圈”行业内称之为“虚拟货币承兑商”、“币圈OTC”。经测算：如果USDT价差在1分钱，每个USDT以7元人民币计算，“虚拟货币经销商”从事虚拟币交易的利润率约等于0.1428%，这意味着1000万的流水，交易一轮的收益约1.5万元人民币。什么是“虚拟货币OTC交易"在我看来：“虚拟货币OTC交易”——就是“中间商赚差价”，低价收取卖家的币，然后向买家高价卖出。泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换——类似于：在博彩场所中用作投注的替代品，它在赌场用来代表现金，一般情况下设计成类似硬币般的圆形筹码。就好比某赌场的筹码官方定价是7元一枚；当你进赌场拿现金找中介兑换时，中介按照7.1元一枚兑给你；当你赚钱了要出赌场，需要将筹码变现成现金时，中介回收筹码的价格为6.9元一枚；这样一来回，中介每一枚筹码就赚了两分钱。数字货币OTC商家的生财之道，就在这里！如上图所示我们可以看到：买卖泰达币（USDT）的商家众多，购买单价在人民币在7.15与7.16之间，卖出单价却在7.10到7.17之间。看到这币圈之外的人，一定会疑问：“USDT为什么没有一个统一的价格，而是出现这几分钱价差，让这些OTC商家来投机赚差价呢？”为什么大部分消费者不选择OTC商家中卖的最便宜的跟他买？然后，选择收的价格最高的，跟他卖？这是因为：消费者拿人民币等法币买卖数字货币这个过程中，存在一些风险，比如说，买币的时候，一般都是消费者先打款，然后，卖币的商家再发币；但是，之前确实有商家收到钱之后不发币，存在违约；所以，消费者不仅仅看哪个商家的价钱低，还要看哪个商家的信誉好。另外，尤其消费者在“卖币换成人民币”的环节中，有可能收到赃款，一旦收到赃款，就容易被公安机关冻结银行账户，即使后面提交交易记录能够解冻，但是跟公安机关沟通也是较为繁琐。所以，选择一个靠谱的“客户”来卖币，就显得尤为重要。所以，USDT的商家收购价和卖出价出现价差，纯属虚拟货币行业里面的特性。这就意味着：“商家”的信誉越好，选择与该商家交易的消费者就越多，该商家的差额利润就越多。“虚拟货币经销商（OTC）"业务模式大概有以下几种因而它不将主人视为君主，唯命是从。有时候1、在某个单一的主流的虚拟货币交易所平台上，注册成为平台上的OTC商家，可以一边挂“买单”买进，另一边挂“卖单”卖出；买卖双方都是自由撮合的；2、在几个主流的虚拟货币交易所平台上，都注册有账号，成为几个平台的OTC商家，在几个平台上挂“买单”和“卖单”，赚取跨平台间的币价差额利润；3、在主流的大交易所平台挂“买单”，但是在小交易所平台挂“卖单”，因为小交易所的“卖单”通常比大交易所的“卖单”成交价高；4、“买单”与“卖单”，都是在小交易所成交的，这样的话，相较于大交易所：“买单”与“卖单”的成交价分别是“更低”和“更高”，很显然，利润更大；5、不通过第三方的“虚拟货币交易所平台”注册OTC商家撮合交易，而是通过境内或者境外的“聊天软件”来发布“买单”与“卖单”的信息，在“聊天软件”中通过群友来完成交易。你怎么叫它，它都当没听见。猫和主人并不是主从关系，把它们看成平等的朋友关系会更好一些。也正是这种关系，才显得独具魅力。另一方面猫把主人看作父母，像小孩一样爱撒娇，它觉得寂寞时会爬上主人的膝盖，或者随地跳到摊开的报纸上坐着，尽显娇态。投资买卖USDT赚取差价违法吗根据2017年9月4日，人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确：“任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动”，但是，并没有禁止民间持有、投资买卖数字货币。《关于防范比特币风险的通知》中更提及,“从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品”。因此，比特币具备虚拟财产、虚拟商品的属性，应受到法律的保护。”根据相关法律规定单纯买卖USDT不算违法，只是存在法律风险，但是以此为业买卖数字货币大量挣取差价是否涉及到“非法经营”的问题，那就另当别论了。数商法务专注区块链领域的法律服务刑事辩护、银行卡解冻、项目法律合规论证等发布于 2023-03-14 12:13・IP 属地湖南场外交易市场 (OTC)虚拟货币usdt交易赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请

比特币场外交易平台指南 | 了解场外交易

什么是场外(OTC) 交易，它如何运作？

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什么是场外(OTC) 交易，它如何运作？

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作者：Constantine Belov

作为一个勤奋、以目标为导向、全面发展的人，我总是努力做好每一项工作。面对生活中具有挑战性的任务，我养成了理性思考、创造性地解决问题的习惯，这不仅帮助我成长为一个人，也帮助我成长为一名专业人士。阅读更多

审核：Alexander Shishkanov

Alexander Shishkanov在加密货币和金融科技行业拥有多年经验，热衷于探索区块链技术。Alexander 撰写的主题包括加密货币、金融科技解决方案、交易策略、区块链开发等。他的使命是教育个人如何使用这项新技术来创建安全、高效且透明的金融系统。阅读更多

校对：安东·博伊科夫

Seasoned copywriter with a focused expertise in crypto and fintech, adept at translating complex industry jargon into clear, engaging content. Driven by my mission to illuminate the intricacies of the crypto and fintech industries, my commitment is to create and deliver content that educates, engages, and empowers. I strive to foster understanding, inspire confidence, and catalyze growth in these dynamic sectors, contributing to the forward momentum of our digital financial future.阅读更多

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什么是场外(OTC) 交易，它如何运作？

文章

March 2, 2023更新 July 6, 2023

随着加密货币变得越来越流行，在常规的加密货币交易所出现之前，交易员一直接受场外交易。场外交易（OTC）是金融市场中用于交易数字资产（包括股票、衍生品、加密货币、债券等）的最古老的做法之一。

尽管加密货币市场的波动性很高，但场外交易允许加密货币交易者在不引起市场价格巨大变化的情况下交易相当数量的数字资产。这可能促成了场外交易的流行，然而，也伴随着风险。

在本篇文章中，我们将仔细探讨什么是场外交易。它有什么好处？涉及哪些风险？与交易所交易有什么不同？

场外交易的定义

场外交易允许买方和卖方在没有第三方参与的情况下进行金融交易，这意味着这些平台不像纽约证券交易所、伦敦证券交易所、Binance等常规交易所那样运作。场外交易允许投资者在双边基础上进行交易，因此它是一个去中心化的市场。

通常，小公司不能在受监管的交易所交易或上市其数字资产（股票、债券）。然而，场外交易市场却为他们提供了这样的机会。尽管没有完全受到监管，但交易者必须遵守一些基本的场外交易规则。

场外交易真的是去中心化的吗？

场外交易是一个去中心化的过程，可直接与对方协商交易条件，双方可就标的资产或工具的交易价格、规模和结算日期达成一致。场外交易的参与者可以包括个人、银行、对冲基金或任何其他金融机构。

该市场通常由作为双方中间人的交易商或经纪人网络提供便利，这些中介机构为各方提供了一个谈判交易条款和管理结算过程的平台。中介机构还确保交易双方有足够的抵押品来支付交易，帮助降低交易对手违约的风险。

目前，有超过12000种证券在场外交易市场上交易，包括加密货币、股票、债券、衍生品等。

场外交易市场的类型

根据负责公开市场上证券交易的场外交易市场小组的指示，场外交易（OTC) 市场分为三种类型。然而，此种分类是由有关公司或证券所提供的信息的质量而定。

它们包括OTCQX市场、OTCQB市场和粉红市场。然而，据说随着更多关于公司的信息/报告的提供，公司的层级会提升。

OTCQX

大多数在OTCQX上市的公司也会出现在国外的主要交易所里，或者也可能即将在纽约证券交易所或纳斯达克等交易所上市。

这是最高层级的场外交易市场，根据Mosley Fool的数据，OTCQX仅占在场外交易市场上上市的所有证券的4%。

要考虑上市的话，有意上市的公司必须符合高的财务标准，包括最低资产和收入要求，并必须向投资者提供持续的披露。此外，在OTCQX上市的公司须定期提交财务报告，并有义务接受监管。

OTCQB

OTCQB，也被称为风险市场，是一个二级的场外交易市场，主要面向公开上市的初创企业和发展中企业。

公司需要列出其数字资产，其报告必须是最新的，最低投标价格为0.01美元。此外，它们不能是低价股、空壳公司或破产公司。然而，与OTCQX上所需的财务跟踪记录相比，它所需的财务跟踪记录较少。

粉红市场

最具投机性的场外交易市场是粉红市场，通常被称为粉红单市场或公开市场。不符合美国证券交易委员会（SEC）所制定的财务和监管标准的公司最常使用这个市场。

鉴于市场的性质，其交易风险很大，因为投资者很容易被骗。然而，合法的公司也会在粉红市场上注册。

粉红市场包括了国际公司、低价股、空壳公司以及提供当前财务信息、有限或没有财务信息的公司。

灰色市场

灰色市场没有被经纪商认定为场外交易市场，因此可以被视为不属于场外交易市场。这里的公司或证券没有在任何证券交易所上市，而会被迫上市。

虽然投资者无法进入灰色市场，但交易往往是通过未注册的交易商来进行，不会受监管。因此，对投资者来说风险更大。因为信息有限，缺乏透明度，增加了投资风险。

注意：三级排名仅基于所提供的信息，不一定能说明某一特定公司的真实情况。

场外交易的好处

在场外交易市场上交易的加密货币、股票、债券或衍生品数量的激增相当有趣，投资者或公司（尤其是小公司）更喜欢（尽管有风险）利用场外交易市场来进行交易。

这背后有什么原因？

灵活性

作为一个灵活的市场，相关各方可以很容易地定制他们的交易，以满足特定的需求，如定制的合同条款、定价及个性化的结算日期。然而，只有放松严格的监管才能做到这一点。

性价比高

与常规交易所不同，场外交易往往更具成本效益，因为与常规交易所相关的监管和运营成本极低或根本不存在。此外，在场外交易中没有中心化的交易所，这样可以降低交易成本和费用。

机密性

由于场外交易不像常规交易所那样运作，它们不用受与交易所交易相同的透明度和披露要求的约束。这允许在交易中有更大的自由裁量权和隐私，对大型机构投资者来说尤其重要。

更多的证券与更广泛的影响范围

场外交易为那些不符合正规交易所要求的公司提供了机会，这反过来又增加了可供投资者交易的新股票或债券的数量，从而有助于接触到更广泛的投资者群体。

场外交易没有任何风险吗？

尽管场外交易为证券交易提供了一个诱人的平台，但同时也伴随着风险。

监管

如前所述，没有严格的金融法规指导场外交易市场的运作。因此，这是不符合特定要求的公司的舒适区，这进一步使投资者面临了巨大风险。

交易对手

场外交易市场是去中心化的，与常规交易所不同，没有中央机构的监督。如果交易一方选择不履行义务，另一方就会遭受重大损失。

缺乏记录

在场外交易市场上市并没有重大的要求。因此，投资者无法轻易获取有关公司及其数字资产的充分信息，这当然会带来很多风险。

流动性

场外交易市场的流动性通常较低，因为大多数上市的资产并不经常被交易，伴随而来的是买卖此类数字资产的困难和显著的价格波动。

场外交易市场与交易所

交易所和场外交易（OTC）市场具有独特的特点和不同的运作方式。随后，这会影响证券的交易方式以及参与的投资者类型。

以下是它们之间的一些区别。

交易所是指交易中心，即经营市场的公司或组织机构，参与者可在该市场上买卖上市公司的股票。另一方面，场外交易（OTC）指的是买方和卖方在网上直接联络的去中心化市场。

在场外交易市场上，交易者是做市商，他们负责设定数字资产的买卖价格。然而，交易所的数字资产价格是由供需力量所决定的，交易所只扮演着做市商的角色。

交易所的交易仅限于特定的交易时间，而场外交易则每周7天、每天24小时全天候进行。

在考虑透明度时，场外交易市场不像正规交易所那样开放和透明。在正规交易所中，买方和卖方对正在交易的资产拥有完全的可见度和记录。

在交易所，只有质量和规模大的正规公司才能进行交易，而在场外交易市场，合约是为满足买方和卖方商定的需求而量身定制的。

在场外交易市场，由于短期的供需失衡，没有系统可以防止公司股票或债券价格的突然上涨或下跌。然而，交易所可通过暂时中止特定股票的交易来管理这些失衡，使其他市场投资者能够恢复平衡。

结论

场外交易为某些金融产品和参与者提供了正规交易所之外的另一种宝贵选择。虽然它提供了更高的灵活性和私密性，但却缺乏中央交易所，并具有更高的交易对手风险水平，意味着参与者在场外交易市场进行交易时必须仔细考虑其风险管理策略。

在从事场外交易之前，寻求金融界专业人士的建议是非常重要的，以确保您了解所涉及的利益和风险。

作者：Constantine Belov

审核：Alexander Shishkanov

校对：安东·博伊科夫

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国内监管虚拟货币的三大思路：关停挖矿、屏蔽交易所、严查OTC交易

科创板日报2021-06-24 11:26

《区块链日报》（杭州，记者徐赐豪）讯，6月9日，继内蒙古、四川之后，新疆、青海两地同时对虚拟货币挖矿“下手”。新疆昌吉回族自治州责令从事虚拟货币“挖矿”行为的企业，于6月9日14时前全部停产整顿。青海省工信厅要求各市各州，对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停。也是在昨天，虚拟货币交易所币安、火币、OKEx等关键词被百度、微博屏蔽。同样是昨天，全国“断卡”行动开展第五轮集中收网，北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动，对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。此前的5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议强调，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。目前看来，国家层面已经对虚拟货币开始了新一轮的监管，并且监管动作覆盖行业上下游、多个环节、各个方位。但监管的三大思路基本清晰了：整顿虚拟货币挖矿、屏蔽交易所网络、严查OTC交易。业内人士向《区块链日报》表示，在这种监管的高压下，国内矿圈、币圈将进行一轮大清理。整顿虚拟货币挖矿昨天（9日），新疆昌吉回族自治州发展和改革委员会发布《关于立即对虚拟货币“挖矿”行为企业进行清理整顿的通知》，从事虚拟货币“挖矿”行为的企业于2021年6月9日14时前全部清理整顿。同一天，青海省工业和信息化厅发布《关于全名关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》，通知要求：1、严禁各地区立项、批复各类虚拟货币“挖矿”项目，对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停；2、坚决查处纠正以大数据、超算中心等名义立项但从事虚拟货币“挖矿”的项目主体，禁止向虚拟货币“挖矿”行为提供场所、电力支持。《区块链日报》记者向多位权威人士证实了上述两地文件“真实无疑”。另外，也有矿工向《区块链日报》记者表示，“新疆石河子大的矿场都关了，都在筹划出海事宜。”此前的5月18日，内蒙古发改委宣布设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台。5月25日，内蒙古发改委再次发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，根据八类对象分别提出不同的打击惩戒策略。从征求意见稿来看，无论是虚拟货币的“挖矿”，还是交易过程中涉及洗钱、非法集资行为，均将面临惩戒与追责。其中，在网吧挖矿、私自接入动力电源挖矿等行为，都将受到监管部门的全面整顿和惩戒。6月2日，国家能源局四川监管办公室也召集企业召开了，虚拟货币“挖矿”有关情况的调研座谈会。内蒙古、四川、新疆、青海是国内最大的几个比特币算力省份，目前都下发了明确的整顿文件。可以看出，针对虚拟货币挖矿的整顿行动，全国已经形成一盘棋。中国人民大学金融科技研究所高级研究员蔡凯龙向《区块链日报》记者表示，因为碳中和的目标，挖矿对于中国来说即不利于环境，也是耗费电力，因此挖矿未来就只能走海外，在监管越来越严下，私矿其实也很难存在。到海外寻找出路，也成为国内矿工的共识。今天（10日），记者从比特大陆相关方面获悉，比特大陆将于6月19日在成都举办一场闭门定向邀请会议。会议主要内容为矿业出海，具体包括出海北美和哈萨克的税务、法务、清关等。同时，比特大陆会建设北美稳定优质的大负荷矿场，为国内矿工、矿场主出海提供便利条件。此前另一家矿机制造商嘉楠科技也宣布，6月上旬将在哈萨克斯坦启动自营挖矿。屏蔽交易所目前，虚拟货币交易所也是“风声鹤唳”。6月9日，币安、火币、OKEx等关键词被百度、微博屏蔽。《区块链日报》记者向币安、OKEx方面求证，对方回复称“已经检测到了，正与微博方面沟通，具体原因还不知道。”截至发稿，火币暂未回复。此前的6月5日，@交易员小侠、@肥宅比特币、@超级比特币等多个币圈大V微博账号被封锁，目前均显示为“该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。”上述被封账号此前主要发布虚拟货币行情分析、交易指导等内容。“因为虚拟货币币价波动性很大，在没有监管的情况下容易被市场操控，做一些损害投资人利益的事情。”蔡凯龙向《区块链日报》记者表示，监管层越来越不能容忍数字货币的疯狂炒作。蔡凯龙还指出，国内传统金融是早就明令禁止不能参与任何虚拟货币服务，对虚拟货币交易所的监管重点放在服务商、网络VPN、搜索引擎、微博以及一些短信服务机构，反正就是类似能想到的流量入口，都会严格监管起来。中国移动通信联合会区块链专业委员会主任委员陈晓华接受《区块链日报》记者采访时同样表示，从这次打击虚拟货币交易所的力度可以看出国家坚决防控金融风险的决心，无论是金融机构还是网络平台，都要把虚拟货币和人民币之间的业务彻底脱钩。严查虚拟货币OTC交易5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，给加密数字币市场“降温”，明确指出金融机构、支付机构等机构不得开展与加密数字币相关的业务。这意味着，用人民币出入金的OTC交易成为重点监管对象。OTC即Over-the-Counter，指在交易所场外进行的交易，比特币OTC交易，则是指不经过交易所撮合，个人之间点对点的比特币交易，交易所在其中起着中间商的角色。6月9日，全国“断卡”行动开展第五轮集中收网，北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动，对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截至9日15时，共打掉违法犯罪团伙170余个，抓获违法犯罪嫌疑人1100余名。此前《区块链日报》报道，多起从事虚拟货币OTC交易的人员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，被杭州富阳区、赣州会昌县、厦门等地公安和派出所刑事拘留。针对近期“冻卡”行动对虚拟货币交易所OTC商家的影响，《区块链日报》记者采访币安、火币和OKEx。币安方面回应称，确实存在很多商家的银行卡突然被“非柜”（非柜台业务）和暂停。截至截稿，火币和OKEx方面暂未回复。陈晓华向《区块链日报》记者表示，对于监管部门来说，这将是一项严峻的挑战。首先，虚拟资产交易只能被动监测，且由于技术特性，交易很难取证；其次，交易所无论是注册还是服务器都设在境外，想要做到虚拟货币的跨境监管，还需全球形成共识，共同努力。蔡凯龙也指出，其实对交易所监管很微妙，因为它们现在已经是海外主体，现在唯一有可能就是对交易所的业务、客户以及人员进行监管，特别是对跟传统金融像银行卡之间的交易进行更严格的限制。值得注意的时，此前，火币、抹茶、bitmax等虚拟货币交易所主动不再对大陆新用户开放合约、杠杆等注册。

（作者：科创板日报）

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